证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-014 海南神农科技股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 特此公告。 海南神农科技股份有限公司监事会 二〇二四年三月十二日 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监 事辞职及补选监事的公告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十一次会 议于 2024 年 3 月 12 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议 通知已于 2024 年 3 月 7 日以邮件、电话或专人方式送达公司各位监事。本次会 议由监事会主席冯辉女士主持，应出席监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会 议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审 议并通过了以下议案： 经审核，鉴于周巍先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为 保证公司监事会的合规运作， ...

公司董事会同意调整专门委员会成员，调整后的专门委员会成员组成情况如 下： 战略委员会：曹欧劼女士（主任委员）、陈君先生、孙益文女士 审计委员会：孙益文女士（主任委员）、朱竹青女士、陈君先生 薪酬与考核委员会：朱竹青女士（主任委员）、郑抗女士、孙益文女士 证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-010 海南神农科技股份有限公司 关于调整董事会人数及专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月12日召开第 七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整董事会人数及专门委员会成员 的议案》，本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，具体情况如下： 一、调整公司董事会成员人数 为进一步提高董事会运行效率，公司拟将董事会人数由原来的9人调整至5 人，其非独立董事人数由6人调整为3人，独立董事人数由3人调整为2人。调整后 的董事会成员为：曹欧劼女士、郑抗女士、陈君先生、孙益文女士（独立董事）、 朱竹青女士（独立董事）。 二、调整公司董事会下设专门委员会成员 ...

海南神农科技股份有限公司 独立董事工作制度 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置薪酬与考核、战略等专门委员会。薪酬与 考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 任职资格与任免 第六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 提高公司质量，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》和《海南神农科技股份有限公司》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-012 海南神农科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章 程》尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理 相关工商变更登记手续。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章 程》。 特此公告。 海南神农科技股份有限公司董事会 二〇二四年三月十二日 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开 第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据 《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规 定，结合公司实际情况，对《海南神农科技股份有限公司章程》进行修订，具体 修订内容如下： | 原《公司 ...

海南神农科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任且 为会计专业人士，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计部，对公司内部控制制度的建立和实施、公 司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： 第一条 为强化海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《海南神农科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二 ...

海南神农科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、行政规章和《海南 神农科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的有关规定，特制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立 ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-009 海南神农科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会 议于 2024 年 3 月 12 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议 通知已于 2024 年 3 月 7 日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会 议由董事长曹欧劼女士主持，应出席董事 8 人，实际出席的董事 8 人，公司监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、《关于调整董事会人数及专门委员会成员的议案》 为进一步提高董事会运行效率，公司将董事会人数由原来的9人调整至5人， 调整后的董事会成员为：曹欧劼女士、郑抗女士、陈君先生、孙益文女士（独立 董事）、朱竹青女士（独立董事）；并相应调整专门委员会成员，调整后的专门委 员会成员组成情况如下： 战略委员会：曹欧劼女士（主任委员）、陈君先生、孙益文女士 ...

海南神农科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《海南神农科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可 ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-008 一、关于本次以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 2023 年 4 月 24 日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。 2023 年 5 月 18 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》， 授权董事会办理与本次以简易程序向特定对象发行股票相关的事宜。 2023 年 8 月 17 日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于 2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于 2023 年度以简易程序向特定对象发 行股票方案的论证分析报告的议案》《关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行 股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等相关议案。 2024 年 1 月 11 日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的 ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-006 海南神农科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事涂显亚女士的书面辞职报告。涂显亚女士因个人原因，申请辞去公司独立 董事职务，同时辞去审计委员会委员职务。辞去上述职务后，涂显亚女士将不再 担任公司任何职务。 由于涂显亚女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人员总数的三 分之一，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，涂显亚女士的辞职报告将 自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，涂显亚女 士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事的职 责。公司将按照法定程序提名新的独立董事候选人，并尽快提交股东大会选举产 生。 截至本公告披露日，涂显亚女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。涂显亚女士在担任公司独立董事期间独立公正、恪尽职守、勤 ...