海南神农科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，在过去的一年中，我本着对 公司和所有股东负责的原则，积极参与公司治理和决策过程，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各 专业委员会的作用，维护了公司的整体利益及全体股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人涂显亚， 1964 年 4 月出生，中国国籍，本科学历，律师。1992 年 8 月 至 2021 年 6 月任海南方圆律师事务所合伙人、主任；2015 年 3 月至 2021 年 4 月，任海南海汽运输集团股份有限公司独立董事；2019 年 4 月至 2024 年 3 月， 任公司独立董事。 2023 年度，公司共召开 1 次股东大会、5 次董事会会议。本人出席会议情况 如下： | 姓名 ...

本人朱竹青，1965 年 5 月出生，中国国籍，副教授。1994 年 11 月至今，任 海南大学材料与化工学院化学教师、副教授。现任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 2023 年度独立董事述职报告 本人作为海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大 事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护了公司的 整体利益及全体股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、基本情况 海南神农科技股份有限公司 二、出席会议的情况 2023 年度，公司共召开 1 次股东大会、5 次董事会会议。本人出席会议情况 如下： | 姓名 | 职务 | 应出席 | 实际出 | 委托出 | ...

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章 程》尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理 相关工商变更登记手续。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。鉴于 公司拟变更公司名称，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《海南神农科技股份有限公 司章程》进行修订，具体修订内容如下： | 原《公司章程》内容 | | 修订后的《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护海南神农科技股份有限公 | | | 司（以下称"公司"）、股东和债权人的合法 | | 第一条 为维护海南神农种业科技股份有限 | | | | 公 ...

海南神农科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 24 日 海南神农科技股份有限公司董事会 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董 事出具的《独立董事独立性自查情况表》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的要求。 ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-017 海南神农科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会 议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议 通知已于 2024 年 4 月 14 日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会 议由董事长曹欧劼女士主持，应出席董事 5 人，实际出席的董事 5 人，公司监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、《2023 年度董事会工作报告》 公司独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自 查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 ...

海南神农科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为进一步规范海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护公司及股东利益，提高公司 审计质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制审计报 告等行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）中 ...

国浩律师（上海）事务所 关于海南神农科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 致：海南神农科技股份有限公司 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 于 2024 年 3 月 29 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司 聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《"公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《海南神农科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人 员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形； 证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-016 海南神农科技股份有限公司 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 3 月 29 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 29 日，其中，通过深交所交易系统进行网 络投票的时间为：2024 年 3 月 29 日 9：15—9：25，9：30-11：30 和 13：00-15： 00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 29 日 9：15 至 15： 00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长曹欧劼女士。 6、本次会议的召集、召开以及表决程序均符合有 ...

第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 海南神农科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责 任，保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华 人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及 《海南神农科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结 ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-013 海南神农科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有 关事项说明如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十五次会议审议通过， 公司决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 29 日。 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 ...