海南神农科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）和《海南神农科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 董事会由五名董事（其中二人为独立董事）组成，设董事长一人。独立 董事中应至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计 师资格的人士）。董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所必需 的知识、技能和素质。 第三条 独立董事的工作制度由董事会另行制定。 第四条 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。各专门委 员会制定工作规则，对委员会构成、职权及议事程序等相关事项进行规定，由董事会 审议批准。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证 券事务代表 ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-011 海南神农科技股份有限公司 关于公司董事兼总经理辞职及聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事兼总经理辞职的情况 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事、副董事长兼总经理黄琪珺先生的书面辞职报告。黄琪珺先生因个人原因，申 请辞去公司董事、副董事长及总经理职务，原定任期为至第七届董事会届满之日 止。辞去上述职务后，黄琪珺先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，黄琪珺先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影 响公司董事会的正常运作。 截至本公告披露日，黄琪珺先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。公司董事会对黄琪珺先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示 衷心感谢。 二、关于聘任总经理的情况 特此公告。 海南神农科技股份有限公司董事会 二〇二四年三月十二日 附件： 为保持公司经营管理的正常运作，公司于 2024 年 3 月 12 ...

一、关于监事辞职的情况 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事周巍先生的书面辞职报告。周巍先生因个人原因，申请辞去公司第七届监事会 监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，周巍先生未持有 公司股份，亦不存在应当履行而尚未履行的承诺事项。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，由于周巍先生的辞职将导致公司监 事会人数低于法定最低人数，周巍先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新 任监事后生效。在此期间，周巍先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定 继续履行监事相关职责。 公司对周巍先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示充分肯定和衷心 感谢。 二、关于提名监事候选人的情况 证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-015 海南神农科技股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司监事会 二〇二四年三月十二日 附件： 瞿志勇先生，汉族，1982 年 9 ...

海南神农科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及《海南神农科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（非独立董事）； 高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二 名。 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）根据董事及高级管理 ...

第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本 年度的生产经营情况、财务状况和经营成果情况及投、融资活动等重大事项的进 展情况。 第四条 公司管理层应安排独立董事对公司经营发展情况和有关重大问题 进行实地考察。 第五条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相 关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计 师"）的从业资格进行核查。 海南神农科技股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独 立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据现行有效的《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》以及《海南神农科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况， 特制定本制度。 第二章 独立董事年报工作职责 第二条 ...

海南神农科技股份有限公司 章 程 （2024年3月） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 1 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护海南神农科技股份有限公司（以下称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二 ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-009 海南神农科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会 议于 2024 年 3 月 12 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议 通知已于 2024 年 3 月 7 日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会 议由董事长曹欧劼女士主持，应出席董事 8 人，实际出席的董事 8 人，公司监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、《关于调整董事会人数及专门委员会成员的议案》 为进一步提高董事会运行效率，公司将董事会人数由原来的9人调整至5人， 调整后的董事会成员为：曹欧劼女士、郑抗女士、陈君先生、孙益文女士（独立 董事）、朱竹青女士（独立董事）；并相应调整专门委员会成员，调整后的专门委 员会成员组成情况如下： 战略委员会：曹欧劼女士（主任委员）、陈君先生、孙益文女士 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-012 海南神农科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章 程》尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理 相关工商变更登记手续。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章 程》。 特此公告。 海南神农科技股份有限公司董事会 二〇二四年三月十二日 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开 第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据 《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规 定，结合公司实际情况，对《海南神农科技股份有限公司章程》进行修订，具体 修订内容如下： | 原《公司 ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-014 海南神农科技股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 特此公告。 海南神农科技股份有限公司监事会 二〇二四年三月十二日 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监 事辞职及补选监事的公告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十一次会 议于 2024 年 3 月 12 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议 通知已于 2024 年 3 月 7 日以邮件、电话或专人方式送达公司各位监事。本次会 议由监事会主席冯辉女士主持，应出席监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会 议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审 议并通过了以下议案： 经审核，鉴于周巍先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为 保证公司监事会的合规运作， ...

海南神农科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任且 为会计专业人士，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计部，对公司内部控制制度的建立和实施、公 司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： 第一条 为强化海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《海南神农科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二 ...