福安药业（集团）股份有限公司 董事、监事、高管持股变动管理制度 福安药业（集团）股份有限公司 董事、监事、高管持股变动管理制度 为加强对福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程 序，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规 定，结合《公司章程》制定本制度。 第一条 本制度所指董事、监事和高级管理人员包括公司所有董事、监事及 高级管理人员。 第二条 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的 所有本公司股份（股票简称"福安药业"，股票代码"300194"）。董事、监事、高 级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当在下列时间内委托公 ...

福安药业（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 福安药业（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《福安药业（集团）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，特决定设立福安 药业（集团）股份有限公司董事薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并 制订本工作细则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会成员应为单数，由不少于三名董事组成，其中1/2以上委员须 为公司独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提 名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任一名， ...

福安药业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对福安药业（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业审 计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《福安药业（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，特并制订 本工作细则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中至少2名独立董事且至少有 1名独立董事为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的1/3 以上提 名，并由董事会选 ...

证券代码： 300194 证券简称：福安药业 福安药业(集团)股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 □ 媒体采访 √ | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 25 日 (周一) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开 2023 年半年度业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长汪天祥 | | 员姓名 | 2、董秘汤沁 | | | 3、财务负责人余雪松 | | | 4、独立董事陈耿 | | | 投资者提出的主要问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司有硫酸辛和金刚片生产批文，为什么不生产售销， | | | 原因 ...

福安药业（集团）股份有限公司 关于公司控股股东、董事、高级管理人员 证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2023-057 自愿承诺不减持的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司实际控 制人、控股股东、董事长兼总经理汪天祥先生，持有公司股份的董事兼高级管 理人员黄涛先生、汤沁先生、余雪松先生，高级管理人员洪荣川先生、孙永平 先生、冯静女士、伍雄辉先生出具的《关于自愿承诺不减持的承诺函》，现将相 关具体情况公告如下： 一、承诺的主要内容 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为支持公司持 续、稳定、健康发展，增强广大投资者信心，公司实际控制人、控股股东、董 事长兼总经理汪天祥先生，持有公司股份的董事兼高级管理人员黄涛先生、汤 沁先生、余雪松先生，高级管理人员洪荣川先生、孙永平先生、冯静女士、伍 雄辉先生承诺： 自 2023 年 9 月 22 日起 6 个月内不减持其所持有的公司的股份，如因公 司资本公积转增股本、派送股票红利等情况而增加股份的，增加的股份 ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2023-056 福安药业（集团）股份有限公司 关于举行2023年半年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 9 月 25 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。 敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年半年度报告》 已于 2023 年 8 月 30 日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。 为使广大投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于 2023 年 9 月 25 日（星期一）下午 15:00-17:00 在全景网提供的网上平台举行 2023 年半 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资 者互动平台"全景·路演天下"（http ...

福安药业（集团）股份有限公司 关于子公司收到药品补充申请批准通知书的公告 证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2023-055 福安药业（集团）股份有限公司 董事会 二〇二三年九月十八日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福安药业集 团庆余堂制药有限公司（以下简称"庆余堂"）于近日收到国家药品监督管理局 签发的药品补充申请批准通知书，现将具体情况公告如下： | 药品名称 | 注册分类 | | 批准文号 | 规格 | 药品上市许可 持有人 | 审批结论 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注射用氨苄西 林钠舒巴坦钠 | 化学药品 | 国药准字 | H20084030 | 1.5g | 庆余堂 | 经审查，批准本品增加 0.75g、 | | | | 国药准字 | H20084031 | 3.0g | | 2.25g 规格的补充申请，核发 | | | | 国药准字 | H20237107 | 0.75g | | 药 ...

福安药业（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告全文 福安药业（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 l 福安药业（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人汪天祥、主管会计工作负责人余雪松及会计机构负责人(会计主管人员)甘小丽声明：保证本半 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者及相关人士理解计 划、预测和承诺之间的差异。 公司已在本报告 第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分， 详细描述了 公司经营中可能存在的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 福安药业（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告全文 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | ... 2 | ...

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明 和独立意见 1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格遵守《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，公司 不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延 续至报告期的占用公司资金的情况。 2、报告期内，除为全资子公司申请银行授信融资实际发生额 5.74 亿元， 报告期末实际为全资子公司担保余额 9.24 亿元外，公司不存在其他对外担保情 况，不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供 担保的情况。 福安药业（集团）股份有限公司 独立董事意见 福安药业（集团）股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十二次 会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规 定等有关规定，我们作为福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，就公司第五届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见： 福安药业（集团）股份有限公司 独立董事意 ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2023-053 福安药业（集团）股份有限公司 关于为子公司申请银行授信融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次担保情况概述 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司福安药 业集团宁波天衡制药有限公司（以下简称"天衡制药"）、福安药业集团庆余 堂制药有限公司（以下简称"庆余堂"）、福安药业集团重庆博圣制药有限公 司（以下简称"博圣制药"）为保障公司正常生产经营需要，满足项目建设及 未来的流动资金需求，拟向商业银行申请融资授信额度，由公司、控股股东汪 天祥提供连带责任担保，具体融资额度及贷款时间视各公司具体业务需求确 定。申请授信额度具体情况如下： 单位：万元 | 公司名称 | 授信额度 | 银行名称 | | 期限 | 担保人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 天衡制药 | 10000 | 浙商银行股份有限公司宁波分行 | 3 | 年 | 公司 | | 天衡制药 | 10000 | 北京银行股份有限公 ...