福安药业（集团）股份有限公司 福安药业（集团）股份有限公司 关于子公司收到药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福安药业集 团湖北人民制药有限公司（以下简称"人民制药"）于近日收到国家药品监督管 理局签发的药品注册证书，现将具体情况公告如下： | 药品名称 | 注册分类 | 规格 | 药品上市许 可持有人 | 批准文号 | 审批结论 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 盐酸左西替利 嗪口服溶液 | 化学药品 3 类 | 75ml：37.5mg | 人民制药 | 国药准字 H20234579 | 经审查，本品符合药品 注册的有关要求，批准注 | | | | | | | 册，发给药品注册证书。 | 盐酸左西替利嗪口服溶液主要用于治疗荨麻疹、过敏性鼻炎、湿疹、皮炎、 皮肤瘙痒症等。根据国家药品数据信息公开平台显示，截止目前，该药品已有 6 家企业（含人民制药）通过一致性评价或视同通过一致性评价。 上述药品注册证书的获得将进一步丰 ...

福安药业（集团）股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 （现场表决和通讯表决相结合方式） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名。 本次会议采用现场表决和通讯表决结合方式召开，其中现场参加会议董事 5 名， 通讯表决方式参加会议董事 4 名。会议通知已于 2023 年 11 月 27 日以电话、传 真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司 章程》的规定。 证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2023-069 同意董事长汪天祥先生不再兼任公司总经理职务，聘任副董事长汪璐先生为 公司总经理。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。详 细情况请见与本公告同时刊登在巨潮资讯网上的《关于变更公司总经理的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 特此公告。 福安药业（集团）股份有限公司 董 ...

为保障公司治理的良好运转，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定， 经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 12 月 4 日召开了第五届董事会 第十四次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，同意聘任汪璐先生（简历详见 附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止， 依照相关法律法规、规章制度及《公司章程》的规定行使职权。汪璐先生符合相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》规定的总经理的任职资格和条件，且不存在法律法规、规范性文 件及《公司章程》所列明禁止担任高级管理人员的情形。公司独立董事对上述聘任总经理的 福安药业（集团）股份有限公司 关于变更公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、总经理辞职情况 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司总经理汪天 祥先生的书面辞职报告。为了进一步优化公司治理结构，提高公司治理水平，综合考虑公司 长远发展，公司董事长兼总经理汪天祥先生申请辞去公司总经理职务。辞去上述职务后，汪 天祥先生仍继续在公司 ...

福安药业（集团）股份有限公司 独立董事意见 福安药业（集团）股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十四次 会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规 和规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，通过 对有关情况进行 详细了解，基于独立判断，现就公司第五届董事会第十四次会 议相关审议事项发表如下独立意见： 一、 关于聘任公司总经理的独立意见 独立董事签字： 陈 耿__________ 朱 姝__________ 熊文说_________ 2023 年 12 月 4 日 经认真审阅汪璐先生的简历和相关资料，我们一致认为：被聘人员具备担任 上市公司高级管理人员的资格和能力。本次聘任是在充分了解被聘任人身份、职 业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘人本人的同意。上述被提名 人的教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求。不 存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作》和《公司 ...

关于子公司收到药品注册证书的公告 上述药品注册证书的获得将进一步丰富子公司产品线，提升其市场竞争力。 但上述产品受国家政策、市场环境变化等因素影响，产品的生产、销售情况以及 对公司业绩的具体影响存在不确定性。请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2023-071 福安药业（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福安药业集 团庆余堂制药有限公司（以下简称"庆余堂"）于近日收到国家药品监督管理局 签发的药品注册证书，现将具体情况公告如下： | 药品名称 | 注册分类 | | 规格 | 药品上市许 可持有人 | 批准文号 | 审批结论 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注射用哌拉西林钠 | 化学药品 | 3 类 | 0.5g 1.0g | 庆余堂 | 国药准字 H20234547 | 经审查，本品符合药品 注册的有关要求，批准注 | | | | | | | H2 ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2023-068 福安药业（集团）股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 27 日上午上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 27 日上午 9:15 至 下午 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：重庆市渝北区黄杨路 2 号福安药业（集团）股份 有限公司会议室 （二）会议出席情况 1、出席本次股东大会会议的股东及股东代表共 11 人，代表股份数 296,850,232 股，占公司有表决权股份总数的 ...

上 海 东 方 华 银 律 师 事 务 所 C APITALLAW &PAR TN ER S 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200336 电话：+86 21 68769686 Tel ：+86 21 68769686 传真：+86 21 68769686 Fax：+86 21 68769686 Building 34, Hongqiao Guesthouse, 1591 Hongqiao Rd., Shanghai，p.c: 200336 上海东方华银律师事务所 关于福安药业（集团） 股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：福安药业（集团） 股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受福安药业（集团） 股 份有限公司（以下简称"公司"或"福安药业"）委托，就公司召开 2023 年第 一次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《大会规则》"）等法律、 法规和其他规范性文件以及《福安药业（集团） 股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意 ...

2、本次拆迁完成交付事项属于非经常性损益事项，对公司 2023 年当期业 绩产生重大影响，但对以后年度经营业绩不会产生重大影响。 证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2023-067 福安药业（集团）股份有限公司 关于子公司完成房屋征收交付的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次拆迁交付完成，增加公司资产处置收益，对公司 2023 年度业绩影 响为：净利润增加 18,490.73 万元。 天衡药业在完成原厂区征收交付后，将在新建厂区开展生产经营活动，新 厂区位于浙江省宁波市镇海区招宝山街道安平路 366 号。 三、对公司的影响 截止 2023 年 11 月，本次拆迁补偿涉及的资产账面价值为 6,320.51 万 元。由于搬迁补偿是基于公允价值确定的，应作为处置非流动资产的收入，本 次拆迁的完成将确认为处置非流动资产损益。截至 2023 年 11 月，本次拆迁已 全部完成，累计增加资产处置收益 21,964.58 万元，对公司净利润影响累计增 加 18,669.89 万元，其中，对公司 2023 年度净利 ...

证券代码： 300194 证券简称：福安药业 福安药业(集团)股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 □ 媒体采访 √ | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 (周五) 下午 2023 11 17 14:00~17:05 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董秘汤沁 | | 员姓名 | 2、财务总监余雪松 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、根据公司发布的报告，前三季度公司的营业收入同比增加 | | | 了 11.17%，而净利润更是增长了 85.13%，请问是哪些业务 | | | 板块推动了这样的增长？公司有没有在某些领域取得了突 | ...

福安药业（集团）股份有限公司 关于子公司参与全国药品集中采购拟中选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 11 月 6 日，福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司福安药业集团宁波天衡制药有限公司（以下简称"天衡制药"）参与了 国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室（以下简称"联合采购办公室"） 组织的第九批全国药品集中采购的投标工作。天衡制药部分产品拟中选本次集中 采购，现将相关情况公告如下： 一、拟中选产品情况 | 拟中选 | | 注册分 | | 2022 年 度销售 | 占 2022 年总收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 企业 | 拟中选药品名称 | 类 | 适应症 | 收入（万 元） | 入的比 例（%） | | 天衡制药 | 氟马西尼注射液 | 化药 3 类 | 用于逆转苯二氮䓬类药物所致的中枢镇静作用， 终止用苯二氮䓬类药物诱导及维持的全身麻醉， | 1308.89 | 0.54 | | | | | 作为苯二氮䓬类药物过量时中枢作用的特效逆 ...