关于江苏睿浦树脂科技有限公司 2024 年度业绩承诺 北京高盟新材料股份有限公司 实现情况的专项说明 2022 年 2 月 25 日，公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十 九次会议审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，为推进业务战略 布局，公司以自有资金 6,765.30 万元增资江苏睿浦树脂科技有限公司，增资完 成后，公司持有江苏睿浦 2,299.89 万股，持股比例 51%，成为江苏睿浦的控股 股东。 公司上述增资款已于 2022 年 4 月全部实缴完成。江苏睿浦已于 2022 年 4 月 8 日召开股东会，选举了新一届董事、监事，其中 3 名董事、1 名监事由高盟新 材提名；并于当天召开董事会会议，选举了陈登雨为董事长并担任法定代表人， 聘任了由高盟新材委派的财务负责人，江苏睿浦于 2022 年 5 月起并入公司合并 报表。 （一）业绩承诺情况 江苏睿浦原股东【邓煜东（已故）、广东艾勒可科技有限公司、广州诚信创 业投资有限公司、深圳市领航者投资企业（有限合伙）】对江苏睿浦 2022 年、2023 年、2024 年三个年度业绩进行承诺，江苏睿浦三年累计承诺扣除非经常性损益 后的净利润 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-016 北京高盟新材料股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召 开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《 关于开展票据池业务的议案》，根据公司实际情况，公司及合并报表范围内子 公司拟与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币5亿元的票据池业务。公 司及子公司共享不超过5亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池 业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币5亿元，业务期限内该额度 可滚动使用。具体每笔发生额提请董事会授权公司董事长根据公司和子公司的 经营需要确定。具体情况如下： （二）合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行 提请董事会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池 服务能力等综合因素选择。 （三）业务期限 上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起12个月。 （四）实施额度 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-015 北京高盟新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 北京高盟新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审 议。具体内容如下： 根据生产经营的需要，公司拟向银行申请综合授信额度，具体内容如下： | 序号 | 拟授信银行 | 拟授信公司 | 担保方式 | 拟授信额度 | 拟授信 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 期限 | | 1 | 杭州银行股份有限公司中关 | 北京高盟新材料股份 | 信用授信 | 2.5亿元 | 一年 | | | 村支行 | 有限公司 | | | | | 2 | 招商银行股份有限公司北京 | 北京高盟新材料股份 | 信用授信 | 1.0亿元 | ...

北京高盟新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，大信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对大信的专业资质、业务能力、诚信状况、独 ...

关于披露 2024 年度报告的提示性公告 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-007 北京高盟新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 27 日 特别提示： 2025 年 3 月 26 日北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了公司 2024 年度报告及其摘要。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，本公司 2024 年度报告及摘要将于 2025 年 3 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查 阅。 特此公告。 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-017 北京高盟新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》，有关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及内容 1、2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会[2023]21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会[2024]24 号），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质 量保证的会计处理"的内容，明确了不属于单项履约义务的保证类质量保证金应 当根据 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-014 北京高盟新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《公司章程》等规定，北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，本着股东利益最大 化原则，为提高暂时闲置资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下， 公司拟使用不超过 70,000 万元自有资金进行委托理财。具体内容如下： 一、本次使用自有资金用于委托理财的情况 （一）投资额度 公司使用不超过 70,000 万元的自有资金进行委托理财，在上述额度内，资 金可以在十二个月内进行滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过 70,000 万元。 （二）投资品种 公司将选择资信状况、财务状况良好且专业运营能力强的理财机构开展委托 理财业务，并认真、谨慎选择委托理财产品。 为严格控制风险，公司对投资产品进行严格评估，选择产品安全性高、流动 性好、期限灵 ...

关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 11 日 （星期五）15：00-17：00 在全景网举行 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长王子平先生、总经理陈登雨先生、独 立董事徐坚先生、独立董事何平林先生、独立董事李可女士、副总经理、董事会 秘书史向前先生、副总经理、财务负责人陈兴华先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 10 日（星期四）前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。 证券代码：300200 证券简 ...

| 项 | 目 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 增长额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | | 222,969,473.14 | 182,185,665.35 | 40,783,807.79 | | 交易性金融资产 | | 128,206,515.56 | 62,856,029.31 | 65,350,486.25 | | 衍生金融资产 | | | | 0.00 | | 应收票据 | | 87,355,620.09 | 84,346,736.85 | 3,008,883.24 | | 应收账款 | | 278,133,066.29 | 226,481,759.74 | 51,651,306.55 | | 应收款项融资 | | 30,240,950.78 | 30,720,922.18 | -479,971.40 | | 预付款项 | | 19,781,958.84 | 24,727,310.01 | -4,945,351.17 | | 其他应收款 | | 4,663,783.2 ...