北京高盟新材料股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 尊敬的各位董事： 我代表公司经营层向董事会作总经理工作报告，请予以审议。 2023 年，公司在董事会和高管团队的团结带领下，坚持"转型升级，战略引领谱新篇； 创新驱动，项目攻坚促发展"的指导思想，确立了"巩固发展先进复合材料，提升发展功能交 通材料，加快发展新型能源材料，稳步发展低碳涂层材料，突破发展光电显示材料"的"2+3" 产品发展战略。 2023 年，为推进电力能源板块战略落地和华南新材料产业基地布局，公司完成了清远贝 特新材料有限公司的并购以及启动华南新材料产业基地的规划和建设。同时，产业项目建设取 得新进展，南通高盟年产 4.6 万吨电子新能源胶粘剂项目即将全面投产，年产 12.45 万吨胶粘 剂新材料及副产 4800 吨二乙二醇技改项目土建工程已完工，进入设备采购安装阶段，预计于 2024 年 7 月陆续开始试生产工作。 一、2023 年经营情况 1、主要财务指标 单位：元 | 归属于上市公司股东的 | 1,555,891,212.21 | 1,940,879,260.68 | -19.84% | 1,818,763,335.24 | | ...

北京高盟新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京高盟新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议审议通过，定于 2024 年 4 月 23 日（星期 二）召开公司 2023 年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-031 1．会议届次：2023 年度股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提议召开公司2023年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"交易所"）交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11: ...

战略委员会实施细则 北京高盟新材料股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （经 2024 年 3 月 28 日公司第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《北京高盟新材料股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由战略委员会委员选 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-025 北京高盟新材料股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议了《关于购买 董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事对本议案回避表决，将本议案直接 提交公司 2023 年度股东大会审议。 为完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司 运营风险，保障广大投资者利益，公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人 员购买责任险（以下简称"董监高责任险"），具体事项公告如下： （二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 （三）赔偿限额：每次及累计赔偿限额不超过人民币 3,000 万元 （四）保险费：不超过人民币 15 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为 准） 一、责任保险具体方案 （一）投保人：北京高盟新材料股份有限公司 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十二次会议决议； 2、公司第五 ...

北京高盟新材料股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，北京高盟新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事对自身独立性情况进行了自查并出具了《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司于 2024 年 3 月 28 日召开第五 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<独立董事独立性情况的专项意见>的 议案》, 公司董事会就独立董事徐坚先生、李可女士、何平林先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事徐坚先生、李可女士、何平林先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 北京高盟新材料股份有限公司 董事 ...

北京高盟新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （何平林） 各位股东及股东代表： 本人作为北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定， 认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，主 动参与公司决策，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥了独立 董事及各专门委员会委员的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 本人何平林，男，汉族，1977 年 1 月出生，2003 年 7 月参加工作，博士研 究生学历，博士学位，2001 年 11 月加入中国共产党。历任华北电力大学财务管 理教研室主任，教授，博士生导师。现任北京航空航天大学教授、博士生导师， 国家电投集团产融控股股份有限公司独立董事，河南平高电气股份有限公司独立 董事。2022 年 5 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事 ...

北京高盟新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，面对内外部压力，公司坚持 2+3 的产品发展战略，巩固发展先进复合材料，提 升发展功能交通材料，加快发展新型能源材料，稳步发展低碳涂层材料，突破发展光电显示材 料。公司紧紧围绕年初制定的"转型升级，战略引领谱新篇；创新驱动，项目攻坚促发展"的 指导方针，不断完善法人治理结构和提升公司治理水平，加速推动战略布局和项目落地，持续 加大研发投入和创新平台建设，持续加大国内市场和海外市场的拓展，积极加强人才培养以及 组织能力建设，持续深化流程优化和成本管控，积极加强审计监督和合规风控管理。 报告期内，公司积极履行社会责任，持续夯实安全环保管理，加大安全环保投入，提升 节能和低碳环保产品占比，同时注重以人为本的发展理念，注重员工权益保护和全面发展，为 员工打造舒适和有竞争力的工作平台，为缓解社会就业压力、促进经济社会稳定和地方经济发 展做出应有贡献。 一、2023 年经营成果 2023 年全年，公司实现营业收入 103,540.15 万元，与上年相比增加 1,951.13 万元，增 幅为 1.92%；实现归属上市公司股东的净利润-34,520.67 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-026 北京高盟新材料股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期及预留授予部分第一个归属期归属条件未成就暨作废部 分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"高盟新材"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，审 议了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予 部分第一个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 议案》，该议案经监事会审议通过，董事会因出席会议有表决权的非关联董事人 数未达到董事会人数的二分之一以上而无法对本议案形成决议，将本议案直接提 交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述 （一）标的股票来源 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）涉及的标的股票来 源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 | | ...

北京高盟新材料股份有限公司 审核 报 告 大信专审字[2024]第 3-00116 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. ___ 套路 1 밀 WUYIGE Certified Public Accountants | | P Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China.100083 tt: Telenhone. +86 (10) 82330558 业绩承诺实现情况审核报告 大信专审字[2024]第 3-00116 号 北京高盟新材料股份有限公司全体股东: 我们对北京高盟新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")管理层编制的《北京高盟新 材料股份有限公司关于江苏睿浦树脂科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项说明》 (以下简称"业绩承诺实现情况专项说明")进行了审核。 一、管理层和治理层的责任 贵公司管理层负责按照深圳证券交易所的有关规定真实、准确地编制并披露业绩承诺实 现情况专项说明,以 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2024 年 3 月 28 日上午 11:30 以通讯方式召开。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名，由监事会主席许艺强先生主持。本次会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-017 北京高盟新材料股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。 《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披 露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。 本议案以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结 ...