北京高盟新材料股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 尊敬的各位董事： 我代表公司经营层向董事会作总经理工作报告，请予以审议。 2023 年，公司在董事会和高管团队的团结带领下，坚持"转型升级，战略引领谱新篇； 创新驱动，项目攻坚促发展"的指导思想，确立了"巩固发展先进复合材料，提升发展功能交 通材料，加快发展新型能源材料，稳步发展低碳涂层材料，突破发展光电显示材料"的"2+3" 产品发展战略。 2023 年，为推进电力能源板块战略落地和华南新材料产业基地布局，公司完成了清远贝 特新材料有限公司的并购以及启动华南新材料产业基地的规划和建设。同时，产业项目建设取 得新进展，南通高盟年产 4.6 万吨电子新能源胶粘剂项目即将全面投产，年产 12.45 万吨胶粘 剂新材料及副产 4800 吨二乙二醇技改项目土建工程已完工，进入设备采购安装阶段，预计于 2024 年 7 月陆续开始试生产工作。 一、2023 年经营情况 1、主要财务指标 单位：元 | 归属于上市公司股东的 | 1,555,891,212.21 | 1,940,879,260.68 | -19.84% | 1,818,763,335.24 | | ...

北京高盟新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京高盟新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议审议通过，定于 2024 年 4 月 23 日（星期 二）召开公司 2023 年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-031 1．会议届次：2023 年度股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提议召开公司2023年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"交易所"）交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11: ...

江苏睿浦原股东【邓煜东、广东艾勒可科技有限公司、广州诚信创业投资有限 公司、深圳市领航者投资企业（有限合伙）】对江苏睿浦 2022 年、2023 年、2024 年三个年度业绩进行承诺，江苏睿浦三年累计承诺扣除非经常性损益后的净利润 为 3,618 万元，其中 2022 年度、2023 年度、2024 年度经审计的扣除非经常性损 益后的净利润分别为 418 万元、1200 万元和 2000 万元，以上业绩承诺不含江苏睿 浦对外投资并购（如有）所产生的净利润。 三、业绩补偿方式 北京高盟新材料股份有限公司 关于江苏睿浦树脂科技有限公司 2023 年度业绩承诺 实现情况的说明 一、基本情况 2022 年 2 月 25 日，北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"高 盟新材"）第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了 《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，为促进产业发展，推进业务战略布局， 公司以自有资金 6,765.30 万元增资江苏睿浦树脂科技有限公司（以下简称"江苏 睿浦"），增资完成后，公司持有江苏睿浦 2,299.89 万股，持股比例 51%，成为 江苏睿浦的控股股东。 公司上 ...

北京高盟新材料股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 3-00117 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） " WUYIGE Certified Public Accountants LLP 套路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 +86 ( 10) 82327668 www.daxincna.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 3-00117 号 北京高盟新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了北京高盟新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报 表,包括 2023年12月 31 日合并及母公司资产 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"） 成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，从 业人员总数 4001 人，合伙人 160 人，注册会计师 971 人，其中签署过证券服务 业务审计报告的超过 500 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第六次会议及 2022 年度股东大会审议通过了《关于聘任 公司 2023 年度财务审计机构的议案》，同意继续聘任大信为公司 2023 年度审计 机构。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。2023 年年报 ...

独立董事工作规则 北京高盟新材料股份有限公司 独立董事工作规则 （暂由 2024 年 3 月 28 日公司第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为保证北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公 司"或"本公司"）规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程 序规范、健全、完善，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事 在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，维护公司和独立董事的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独 董管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》（以下简称《规范运作》）和《北京高盟新材料股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系 ...

北京高盟新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （何平林） 各位股东及股东代表： 本人作为北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定， 认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，主 动参与公司决策，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥了独立 董事及各专门委员会委员的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 本人何平林，男，汉族，1977 年 1 月出生，2003 年 7 月参加工作，博士研 究生学历，博士学位，2001 年 11 月加入中国共产党。历任华北电力大学财务管 理教研室主任，教授，博士生导师。现任北京航空航天大学教授、博士生导师， 国家电投集团产融控股股份有限公司独立董事，河南平高电气股份有限公司独立 董事。2022 年 5 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事 ...

北京高盟新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出 发，勤勉履行自身的职责，参加了股东大会，列席了董事会会议，对公司各项重 大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行 了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督， 为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了应有的作用。 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开监事会会议 6 次，会议的通知、召集、召开和 议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定， 具体情况如下： （三）第五届监事会第七次会议 2023 年 4 月 13 日，公司第五届监事会第七次会议以通讯方式召开，审议通 过了如下议案：《关于<2023 年第一季度报告>的议案》和《关于会计政策变更的 议案》。 （四）第五届监事会第八次会议 2023 年 8 月 4 日，公司第五届监事会第八次会议以通讯方式召开，审议通 过了如下议案：《关于公司对外投资成都粤海金 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-027 北京高盟新材料股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于 公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为真实、公允地反映公司 截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营情况，公司对合并范围内 相关资产进行了清查，并基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了减值准 备。经测算，公司 2023 年度计提的各项减值准备合计为人民币 46,918.30 万元。 具体内容如下： | 资产名称 | 本期计提金额（万元） | | --- | --- | | 信用减值损失-应收票据 | -20.78 | | 信用 ...

战略委员会实施细则 北京高盟新材料股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （经 2024 年 3 月 28 日公司第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《北京高盟新材料股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由战略委员会委员选 ...