证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-034 北京高盟新材料股份有限公司 关于董事、高级管理人员计划增持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员合计 8 人（以下简称"增持主体"）计划自本公告披露之日起 6 个月内通过深圳证券交易所系 统以集中竞价交易方式，以其自有资金或自筹资金增持公司股份。 2、本次增持金额合计不低于人民币 500 万元，增持未设置价格区间，增持主体将 基于对公司股票价格的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及市场整体趋势，择机 逐步实施增持计划。 公司于近日收到董事和高级管理人员曹学先生、王子平先生、陈登雨先生、赫长生 先生、李德宇先生、史向前先生、陈兴华先生、王小平先生的通知，基于对公司未来持 续发展的坚定信心及对公司价值的高度认可，上述人员计划自本公告披露之日起 6 个月 内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，以其自有资金或自筹资金增持公 司股份，本次计划增持金额合计不低于人民币 500 万元。具 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-033 北京高盟新材料股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施股权 激励或员工持股计划，本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 11.00 元/股（含），具体回购股份 数量以回购结束时实际回购的为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份价 ...

北京高盟新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 北京高盟新材料股份有限公司 2023 年年度报告 2024-018 @ COMENS 2024 年 03 月 l 北京高盟新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 2 北京高盟新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 未来几年的发展预测以及公司对新客户的拓展进度预测，对其并购时资产组 计提商誉减值 42,087.13 万元；公司持股 51%的控股子公司江苏睿浦树脂科 技有限公司，最近 2 年持续亏损，均未达成业绩承诺，且预计 2024 年也存在 较大的扭亏压力，无法完成 3 年业绩承诺，公司对其计提商誉减值 3,208.79 万元。上述商誉减值损失共计 45,295.92 万元计入公司 2023 年度合并损益， 直接影响报告期内净利润。 2024 年，公司确立了"强研发抓项目，创新驱动促发展；夯管理练内功， 提质上量增效益"的经营指导思想，狠抓研 ...

关于北京高盟新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期及预留授予部分第一个归属期归属条件未成就 暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 （2024）泰律意字（高盟新材）第【】号 2024 年 3 月 28 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 法律意见书 关于北京高盟新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期及预留授予部分第一个归属期归属条件未成就 暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 (2024)泰律意字（高盟新材）第【】号 致：北京高盟新材料股份有限公司 泰和泰律师事务所接受北京高盟新材料股份有限公司委托，根据 ...

北京高盟新材料股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 3-00177 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. __ .mof.gov.cn) 报告编码:京24 1 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 审计报告 大信审字[2024]第 3-00177 号 北京高盟新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京高盟新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状 ...

薪酬与考核委员会实施细则 北京高盟新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （经 2024 年 3 月 28 日公司第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《北京高盟新材料股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司支取薪酬的正副董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公 司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-021 北京高盟新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，关于 2024 年度财务审计费用董事会拟 提请股东大会授权董事会依据市场价格与审计机构协商确定。现将具体情况公告 如下： 一、拟续聘财务审计机构事项的情况说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备 为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够 遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务， 其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切 实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-022 北京高盟新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《公司章程》等规定，北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，本着股东利益最大 化原则，为提高暂时闲置资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下， 公司拟使用不超过 70,000 万元自有资金进行委托理财。具体内容如下： 一、本次使用自有资金用于委托理财的情况 （一）投资额度 公司使用不超过 70,000 万元的自有资金进行委托理财，在上述额度内，资 金可以在十二个月内进行滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过 70,000 万元。 （二）投资品种 公司将选择资信状况、财务状况良好、合格专业的理财机构进行委托理财业 务，并认真、谨慎选择委托 ...

关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五 届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2023 年 度利润分配预案>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于母公司股东 的净利润为-345,206,686.64 元，2023 年度公司的母公司实现净利润-413,393,065.53 元，加上母公司年初未分配利润 223,932,009.00 元，减去本年支付的普通股股利 64,645,980.90 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为-254,107,037.43 元，合并报表可供分配的利润为 40,661,320.86 元，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》规定，可供分配利润 以合并报表、母公司报表中可供分配利润 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-029 北京高盟新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》，有关会计政策变更的具体情况如下： 一、 本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及执行时间 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）（以下简称"16 号解释"），自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企 业自发布年度提前执行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采用的会计政策 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行 16 号解释，其他未变更部分，仍执行财政部 变更前颁布的《企业会计准则 ...