证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-045 北京高盟新材料股份有限公司 关于董事、高级管理人员增持公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日披露 了《关于董事、高级管理人员计划增持公司股份的公告》（公告编号：2024-034）。基 于对公司未来持续发展的坚定信心及对公司价值的高度认可，公司董事和高级管理人员 合计 8 人（以下简称"增持主体"）计划自增持计划公告披露之日起 6 个月内通过深圳 证券交易所系统以集中竞价交易方式，以其自有资金或自筹资金增持公司股份，增持金 额合计不低于人民币 500 万元。截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》的规定，现将 本次增持计划实施进展进行公告。 2、本次增持计划实施过程中，可能存在因市场情况发生变化等因素，导致增持计划 延迟或无法实施的风险。如若增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行 ...

关于子公司收到人民检察院告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日发 布了《关于公司董事长、高级管理人员被采取强制措施的公告》（公告编号 2024- 001），因涉嫌侵犯商业秘密罪，公司董事长曹学先生被公安机关立案调查并采取 刑事强制措施；因涉嫌侵犯商业秘密案侦查所需，公安机关决定对陈登雨先生、 公司副总经理赫长生先生取保候审。2024 年 2 月 6 日，公司发布了《关于公司 董事长被变更强制措施取保候审的公告》（公告编号 2024-012），公司董事长曹 学先生被变更强制措施取保候审。 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-043 北京高盟新材料股份有限公司 公司将根据事件进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》和《上 海证券报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资 者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-044 北京高盟新材料股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回 购公司股份 14,539,280 股，占公司当前总股本的比例为 3.37%，回购的最高成交价为 5.94 元/股，最低成交价为 4.90 元/股，成交总金额为 79,994,258.60 元（不含交易费 用）。 本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回 购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之 日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施股权 激励或员工持股计划，本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 11.00 元/股（含），具体回购股份 数量以回购结束时实际回购的为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披 露截 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 北京高盟新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 投资者关系活 ■特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 海通证券：李智 及人员姓名 太平洋证券：白玉鹏、王海涛 北京金塔股权投资：王丹 时间 2024年5 月20日，9:00-10:30 地点 腾讯会议 上市公司接待 副总经理、董事会秘书：史向前 人员姓名 公司与投资者通过线上会议方式进行了充分的交流与 沟通，严格按照相关规定，保证信息披露的真实、准确、完 整、及时、公平性，没有出现未公开重大信息泄露等情况。 沟通主要内容如下：公司副总经理、董事会秘书史向前首先 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 北京高盟新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 投资者关系活 ■特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 中金公司：徐啸天； 及人员姓名 平安养老保险：袁帅 时间 2024年5 月10日，10:00-11:00 地点 中国平安金融大厦、腾讯会议 上市公司接待 副总经理、董事会秘书：史向前 人员姓名 公司与投资者通过现场和线上相结合的方式进行了充 分的交流与沟通，严格按照相关规定，保证信息披露的真实、 准确、完整、及时、公平性，没有出现未公开重大信息泄露 等情况。沟通主要内容如下：公司副总经理、董事会秘书史 向前首先就公司的主营业务、资产和经营情况、未来发展战 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-040 北京高盟新材料股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回 购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，具体如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施股权 激励或员工持股计划，本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 11.00 元/股（含），具体回购股份 数量以回购结束时实际回购的为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-039 北京高盟新材料股份有限公司 关于董事增持公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日披露 了《关于董事、高级管理人员计划增持公司股份的公告》（公告编号：2024-034）。基 于对公司未来持续发展的坚定信心及对公司价值的高度认可，公司董事和高级管理人员 合计 8 人（以下简称"增持主体"）计划自增持计划公告披露之日起 6 个月内通过深圳 证券交易所系统以集中竞价交易方式，以其自有资金或自筹资金增持公司股份，增持金 额合计不低于人民币 500 万元。 2、本次增持计划实施过程中，可能存在因市场情况发生变化等因素，导致增持计划 延迟或无法实施的风险。如若增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体 公司董事长曹学先生、副董事长王子平先生、总经理陈登雨先生、副总经理赫长生 先生、副总经理李 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-038 北京高盟新材料股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 二、议案审议表决情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。 2、本次股东大会采用现场投票和网络投票方式进行。 一、会议召开和出席情况 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 4 月 23 日下午 14:30 在公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和网 络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2024 年 4 月 23 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15-15:00 的任意时 间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹学先生主持，公司董事、监事、 高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程 ...

泰和泰（北京）律师事务所 关于北京高盟新材料股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 泰和泰（北京）律师事务所 地址：北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 12 层 电话：010-85865151 传真：010-85861922 泰和泰（北京）律师事务所 关于北京高盟新材料股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：北京高盟新材料股份有限公司 泰和泰（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受北京高盟新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票实施细则》) 等有关法律、法规、规范性文件以及《北京高盟新材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的相关事项出具法律意见。 本所律师声明事项 一、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或 者存在的事 ...