北京高盟新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李可） 各位股东及股东代表： 本人作为北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定， 认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，主 动参与公司决策，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥了独立 董事及各专门委员会委员的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 本人李可，女，汉族，出生于 1974 年 4 月，中国国籍。1996 年毕业于首都 经济贸易大学会计学专业，获经济学学士学位，2016 年毕业于中欧国际工商学 院，获工商管理硕士学位。1996 年至 1998 年在普华永道会计师事务所任审计师； 1998 年至 2002 年在诺基亚（中国）有限公司任咨询职务；2002 年至 2019 年在 埃森哲（中国）有限公司任董事。2022 年 5 月至今，担任公司 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-032 北京高盟新材料股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 3 月 28 日 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 特此公告。 北京高盟新材料股份有限公司 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 11 日 （星期四）15：00-17：00 在全景网举行 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长曹学先生、独立董事徐坚先生、独立 董事何平林先生、独立董事李可女士、副总经理、董事会秘书史向前先生、副总 经理、财务负责人陈兴华先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资 ...

审计委员会实施细则 （经 2024 年 3 月 28 日公司第五届董事会第十二次会议审议通过） 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审 计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第一章 总则 第一条 为强化北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）董事会决策功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《北京高盟 新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是经董事会批准设立的董事会专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 第三条 审计委员会对董事会负责，审计委员会的提案提交董事会审议决 定。 第四条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络 和会议组织等工作。 第二章 人员组成 北京高盟新材 ...

北京高盟新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，面对内外部压力，公司坚持 2+3 的产品发展战略，巩固发展先进复合材料，提 升发展功能交通材料，加快发展新型能源材料，稳步发展低碳涂层材料，突破发展光电显示材 料。公司紧紧围绕年初制定的"转型升级，战略引领谱新篇；创新驱动，项目攻坚促发展"的 指导方针，不断完善法人治理结构和提升公司治理水平，加速推动战略布局和项目落地，持续 加大研发投入和创新平台建设，持续加大国内市场和海外市场的拓展，积极加强人才培养以及 组织能力建设，持续深化流程优化和成本管控，积极加强审计监督和合规风控管理。 报告期内，公司积极履行社会责任，持续夯实安全环保管理，加大安全环保投入，提升 节能和低碳环保产品占比，同时注重以人为本的发展理念，注重员工权益保护和全面发展，为 员工打造舒适和有竞争力的工作平台，为缓解社会就业压力、促进经济社会稳定和地方经济发 展做出应有贡献。 一、2023 年经营成果 2023 年全年，公司实现营业收入 103,540.15 万元，与上年相比增加 1,951.13 万元，增 幅为 1.92%；实现归属上市公司股东的净利润-34,520.67 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-030 北京高盟新材料股份有限公司 特此公告。 北京高盟新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会决定聘任 王小平先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 王小平先生简历如下： 王小平 先生：汉族，出生于 1979 年 3 月，中国国籍，中共党员，工商管理 硕士，正高级经济师，中国地质大学硕士研究生导师，北京市科学技术委员会、 中关村科技园区管理委员会科技项目评审专家。2011 年毕业于东北大学工商管 理硕士专业，获工商管理硕士学位。2002 年至 2022 年就职于四川东材科技集团 股份有限公司，历任东北区域销售经理、华东区域营销部长、绝缘材料营销部副 部长、绝缘树脂项目部部长、绝缘树脂事业部副总经理、公司运营管理部部长、 公司战 ...

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于开展票据池业务的议案》，根据公司实际情况，公司及合并报表范围内子公司 拟与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币 10 亿元的票据池业务。公司 及子公司共享不超过 10 亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池 业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 10 亿元，业务期限内该额 度可滚动使用。具体每笔发生额提请董事会授权公司董事长根据公司和子公司的 经营需要确定。具体情况如下： 一、票据池业务概述 （一）业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票 据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-024 北京高盟新材料股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 额 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-026 北京高盟新材料股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期及预留授予部分第一个归属期归属条件未成就暨作废部 分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"高盟新材"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，审 议了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予 部分第一个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 议案》，该议案经监事会审议通过，董事会因出席会议有表决权的非关联董事人 数未达到董事会人数的二分之一以上而无法对本议案形成决议，将本议案直接提 交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述 （一）标的股票来源 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）涉及的标的股票来 源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 | | ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-016 北京高盟新材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"高盟新材"）第五届 董事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 18 日以电子 邮件和短信形式发出。本次会议于 2024 年 3 月 28 日上午 9:00 以现场和通讯相 结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，由董事长曹学先生主持， 全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。 公司董事会根据 2023 年度工作的开展情况，形成了《2023 年度董事会工作 报告》。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董 ...

内部控制评价报告 北京高盟新材料股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 北京高盟新材料股份有限公司全体股东： 内部控制评价报告 三、内部控制评价工作情况 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为， ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-028 北京高盟新材料股份有限公司 关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易 情况预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度日常关联交易执行情况 2023 年，公司与关联方实际发生的日常关联交易金额为 674.74 万元，具体 交易情况如下： 单位：万元 | 关联方 | 关联关系 | 关联交易类别 | 2023 年关联交易 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | | 四川东材科技集团股份 | 受同一实际控制 | 销售产品、提供服务 | 585.28 | | 有限公司及其子公司 | 人控制 | | | | 其它与日常经营相关的 | | 销售产品、提供服务 | 89.46 | | 零星关联交易 | | 或采购商品及服务 | | | 合计 | / | / | 674.74 | 二、2024 年度日常关联交易情况预计 基于生产经营的需要，在不损害公司及公司股东利益、不对公司独立性产生 影响的情况下，拟以 ...