证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2023-054 聚光科技（杭州）股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经本公司第四届董事会第十二次会议审议通过，聚光科技（杭州）股份有限 公司定于2023年12月13日14:30在杭州市滨江区滨安路760号聚光科技（杭州）股 份有限公司会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如 下： 一、召开会议基本情况： 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过 决定召开2023年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开时间 现场会议时间：2023年12月13日14:30 网络投票时间：2023年12月13日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月13 日上午9:15-9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证 ...

聚光科技(杭州)股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的议事方式和表决程序, 促使董事和董事会有效地履行监督职责, 完善 公司法人治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性 文件及《聚光科技(杭州)股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的有关规定, 结合公司实际情况, 制定本规则。 第二章 董事会机构 第二条 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人, 保管董事会 和董事会办公室印章。 第三条 董事会设立审计委员会, 并根据需要设立提名委员会、战略委员会、薪 酬和考核委员会。专门委员会对董事会负责, 依照公司章程和董事会授 权履行职责, 专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成, 其中审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会中独 ...

聚光科技(杭州)股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 (一)公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务; (二)资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司, 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联 人。 第三条 公司存在下列情形之一的, 应当参照本制度的规定执行: (一)在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助; (二)为他人承担费用; (三)无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平; (四)支付预付款比例明显高于同行业一般水平; (五)深圳证券交易所(以下简称"深交所")认定的其他构成实质性财务资助 的行为。 第二章 对外提供财务资助的限制及要求 第四条 公司应当充分保护股东的合法权益, 对外提供财务资助应当遵循平等、自愿、 公平的原则。 第一条 为规范聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称"公司")对外提供财务资助 行为, 防范财务风险, 提高公司信息披露质量, 确保公司经营稳健, 根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司 ...

聚光科技(杭州)股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一节 总则 第二节 人员组成 第三节 职责权限 1 第一条 为强化聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能, 做 到事前审计、专业审计, 确保董事会对经理层的有效监督, 完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他 有关规定, 公司特设立董事会审计委员会, 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负 责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成, 其中二名为独立董事, 其中必须有一名为 会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名, 并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(即召集人)一名, 由独立董事委员担任, 负责主持委员 会工作; 主任委员应当为会计专业人士, 并由董事会从独立董事委员中选举 产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致, 委员任期届满, 连选可以连会。期间如有委员 ...

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 聚光科技（杭州）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活 □特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □ 一对一沟通 ■其他（电话会议调研） 国华兴益保险、信达澳亚基金、兴合基金、中国人保、红杉资本、兴业证 参与单位名称 券、上海乘安资产、北京源乐晟资产、交银施罗德基金、嘉实基金、淡水 及人员姓名 泉投资、朱雀基金、上海人寿保险、安联保险、长城财富资产、深圳大道 至诚投资、上海沣杨资产、PINPOINTASSETMANAGEMENTLIMITED、 华泰柏瑞基金、上海易正朗投资、国投瑞银基金、五矿鑫扬投资、闻天私 募证券、西藏源乘投资、中航信托、上海恬昱投资、上海泾溪投资、深圳 市尚诚资产、上海明河投资、弘毅投资、汇添富基金、中金基金、深圳正 圆投资、创金合信基金、东北证券、涌德瑞烜私募、中国人保资产、华创 证券、进门财经、青骊投资 时间 2023年10 月29 日21:00-22:00 地点 电话会议调研 上市公司接待 总经理 韩双来 人员 董事会秘书 田昆仑 田昆仑先生对公司 ...

2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚光科技（杭州）股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2023-048 聚光科技（杭州）股份有限公司 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 聚光科技（杭州）股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 851,121,917.77 | 3.35 ...

证券代码:300203 证券简称:聚光科技 聚光科技(杭州)股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------|---------------|-------------|---------------| | | | | 编号:2023-002 | | 投资者关系活 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □ 一对一沟通 ■其他(电话会议调研) 慎知资产、工银瑞信、星石投资、国盛医药、华创环保、泰信基金、中信 建投基金、鑫元基金、创金合信基金、广发证券、信达证券、中融基金 、 财通证券、民生证券 、易方达基金、兴全基金、国元证券、摩根士丹利、 汇华理财、奥升投资、千宜资本、美港投资、红筹投资 、上海证券、溪 牛投资、国联安基金、阳光资产、朱雀基金、野村证券、开源证券、清河 泉资本、国融证券、中加基金、东北证券、华创证券、凯石基金、健顺投 资、世嘉控股、汇利资产、淡马锡、中信建投证券、东吴证券、明泽投资、 国金证券、沣京资本、天弘基金、华宝信托、浙商证券、中银资管、中信 ...

聚光科技（杭州）股份有限公司 2023 年半年度报告全文 聚光科技（杭州）股份有限公司 2023 年半年度报告 【2023 年 8 月】 1 聚光科技（杭州）股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人顾海涛、主管会计工作负责人虞辉及会计机构负责人(会计主 管人员)臧烁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在生产经营中可能存在技术风险、市场风险、应收账款风险、规模 扩张风险、并购及整合风险、人力资源风险、政府和社会资本合作项目（PPP 项目）风险等，有关风险因素内容与应对措施已在本报告中第三节"管理层 讨 论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"中详细说明。敬请广大 投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 was ¥519,460,164.32, representing a 3.40% increase compared to ¥502,355,777.57 in Q1 2022[4] - The net loss attributable to shareholders was ¥87,328,471.36, a 47.92% increase from a loss of ¥59,036,738.82 in the same period last year[4] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.195, a decrease of 46.62% from -¥0.133 in the previous year[4] - Net loss for Q1 2023 was CNY 102,510,457.16, compared to a net loss of CNY 77,955,863.57 in Q1 2022, reflecting a deterioration in performance[23] - The company reported a total comprehensive loss of CNY 102,485,693.93 for Q1 2023, compared to a loss of CNY 79,760,432.91 in the previous year[23] Cash Flow and Operating Activities - The net cash flow from operating activities improved by 59.95%, amounting to -¥149,214,873.49 compared to -¥372,615,164.88 in Q1 2022[4] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 149,214,873.49, an improvement from a net outflow of CNY 372,615,164.88 in Q1 2022[25] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 were CNY 1,142,691,786.97, compared to CNY 965,022,381.56 at the end of Q1 2022[26] - The company received CNY 425,310,222.02 in borrowings during Q1 2023, slightly up from CNY 424,000,000.00 in the same period last year[26] - The company’s total cash inflow from financing activities was CNY 446,193,733.87, compared to CNY 424,000,000.00 in Q1 2022[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2023 were ¥10,347,737,705.98, a 0.59% increase from ¥10,287,367,777.32 at the end of the previous year[4] - The company's total liabilities reached approximately 6.91 billion RMB, compared to 6.74 billion RMB at the beginning of the year[20] - The company's total equity decreased to approximately 3.44 billion RMB from 3.55 billion RMB at the beginning of the year[20] - The company's current assets totaled approximately 4.62 billion RMB, slightly up from 4.58 billion RMB at the beginning of the year[19] - The company's inventory increased to approximately 1.48 billion RMB from 1.35 billion RMB at the beginning of the year[19] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 12,504[12] - The top shareholder, Zhejiang Ruiyang Technology Co., Ltd., holds 16.18% of the shares, with 73,228,185 shares pledged[13] Subsidiary Performance - The company achieved a total new contract amount of approximately 500 million RMB in the reporting period, with its subsidiary Hangzhou Puyu Technology Development Co., Ltd. contributing about 210 million RMB[17] - In Q1 2023, Puyu Technology reported revenue of 226 million RMB, with a net loss of 29.95 million RMB[17] Operating Costs and Expenses - Total operating costs rose to CNY 689,802,271.39, up 8% from CNY 638,851,659.23 in the previous year[22] - Research and development expenses increased to CNY 157,676,474.91, up 13.5% from CNY 138,873,659.51 in the same period last year[22] Other Income and Investment - Other income increased by 39.49% to ¥39,167,722.25, primarily due to an increase in government subsidies[10] - Investment income showed a loss of ¥6,822,704.61, worsening by 43.32% from a loss of ¥4,760,494.04 in the previous year[10] Audit Status - The first quarter report of the company is unaudited[27]