深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2024 年第四次会议于 2024 年 10 月 24 日（星期四）11:30 在深圳市坪山区坑梓街道金 沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日 以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开 符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席周纯女士主持， 出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议： 1、审议通过《2024 年第三季度报告》的议案 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-028 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第五届监事会 2024年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容 详 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 编号：2024-005 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | --- | --- | --- | |-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关 | □媒体采访 | ■业绩说明会 | | 系活动类 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | □其他 | | 参与单位 | 广东泓骐基金、国信证券、深圳天成时代、 | 东吴证券、西南证券、太平洋证券、天风证券、开源证券、中信证券、广发证券、 PLEAID 、纯达基金、金元顺安基金、 | | 名称及人 员姓名 | 资管 | 峰境基 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-024 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告及其摘 要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公 告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 特此公告。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 监事会 二〇二四年八月三十日 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2024 年第三次会议于 2024 年 8 月 29 日（星期四）15:30 在深圳市南山区太子路 51 号 太子广场会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出。会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章 程》的相关规定。会议由监事会主席周纯女士主持，出席会议的监事审议并通过 记名投票方式表 ...

1 | 上市公司的子公司及 | 深圳博识诊断技 术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,500.00 | 500.00 | | 500.00 | 2,500.00 | 往来款 | 非经营性往来 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 深圳博识诊断技 术有限公司 | 控股子公司 | 应收利息 | 192.31 | | 66.17 | 60 | 198.48 | 往来款 | | | 其附属企业 | 深圳理邦诊断科 技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 200.00 | | | 200.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | | 深圳理邦诊断科 技有限公司 | 控股子公司 | 应收利息 | 170.11 | | 3.85 | 88.01 | 85.95 | 往来款 | 非经营性往来 | | 小计 | | | | 3,062.42 | 500.00 | 70.02 | 848.01 | 2,784.43 | - | - | | 其他关联方及其附属 | | | | ...

经审核，董事会认为公司编制的《2024 年半年度报告及其摘要》真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司 同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-023 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第五届董事会 2024年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第四次会议于 2024 年 8 月 29 日（星期四）15:00 在深圳市南山区太子路 51 号 太子广场会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出。会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章 程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名 投票方式表决通过了如下决议： 1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》的议案 二〇二四年八月三 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-021 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于第二期员工持股计划存续期展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召开第五届董事会 2024 年第三次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股 计划存续期展期》的议案，该议案已于 2024 年 7 月 19 日召开的公司第二期员工 持股计划 2024 年第一次持有人会议审议通过，现将有关事项公告如下： 一、公司第二期员工持股计划基本情况 公司于 2021 年 6 月 30 日召开的第四届董事会 2021 年第四次会议及第四届 监事会 2021 年第四次会议，于 2021 年 7 月 19 日召开的 2021 年第一次临时股 东大会审议分别通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》的议 案，同意公司实施第二期员工持股计划（以下简称"第二期员工持股计划"）。 第二期员工持股计划的存续期限为 36 个月，自第二期员工持股 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第五届董事会2024年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第三次会议于 2024 年 7 月 30 日（星期二）10:00 在深圳市坪山区坑梓街道金 沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2024 年 7 月 24 日 以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开 符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席 会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期展期》的议案 鉴于公司第二期员工持股计划的存续期即将届满，基于目前证券市场的情况， 综合考虑公司实际发展状况，为切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用， 经出席第二期员工持股计划 2024 年第一次持有人会议的持有人所持 2/3 以上份 额同意，董事会同意将第二期员工持股计划存续期延长 24 个月，即延长至 2026 年 9 月 26 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-018 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第五届董事会 2024年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）10:00 在深圳市坪山区坑梓街道金 沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 19 日 以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开 符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席 会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议： 1、审议通过《2024 年第一季度报告》的议案 经审核，董事会认为公司编制的《2024 年第一季度报告》真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 特此 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-019 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 1、审议通过《2024 年第一季度报告》的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年第一季度报告》及《2024 年第一季度报告披露提示性公告》详见 巨潮资讯网，《2024 年第一季度报告披露提示性公告》同时刊载于中国证券报、 证券时报。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第五届监事会 2024年第二次会议决议公告 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）11:30 在深圳市坪山区坑梓街道金 沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥443,644,512.37, a decrease of 30.65% compared to ¥639,691,149.30 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥38,517,609.83, down 72.56% from ¥140,387,548.35 year-on-year[4] - Basic earnings per share decreased by 72.58% to ¥0.0664 from ¥0.2422 in the same period last year[4] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 38.95 million, down 75.0% from CNY 155.65 million in Q1 2023[33] - The company recorded a total comprehensive income of CNY 38.89 million, a decrease of 72.1% from CNY 139.89 million in Q1 2023[33] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 112.19% to ¥77,719,605.62, compared to ¥36,627,250.07 in the previous year[21] - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 77.72 million, an increase of 112.2% compared to CNY 36.63 million in the previous year[35] - Cash outflow from investing activities was CNY 209.43 million, significantly higher than CNY 9.05 million in the previous year, indicating increased investment activity[35] - The net cash flow from financing activities was -2,285,328.30 CNY, compared to -1,351,604.00 CNY in the previous year, indicating a decline in financing activities[36] - The net increase in cash and cash equivalents for the quarter was -132,303,204.09 CNY, contrasting with an increase of 24,049,362.40 CNY in the same period last year[36] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,241,044,893.58, an increase of 1.24% from ¥2,213,670,947.74 at the end of the previous year[4] - The company's total liabilities decreased to CNY 238,280,919.02 from CNY 249,797,977.83, reflecting a decline of approximately 4.6%[30] - Total current liabilities decreased to CNY 207,153,376.78 from CNY 215,480,396.58, a decrease of about 3.0%[30] - Non-current assets totaled CNY 657,157,704.44, slightly down from CNY 658,285,261.84[30] - The company's equity remained stable at CNY 581,721,846.00, unchanged from the previous period[30] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 28,367[24] - The largest shareholder, Zhang Hao, holds 20.98% of the shares, totaling 122,038,160 shares[25] Operational Efficiency - The company reported a significant decrease in operating costs by 33.52%, amounting to ¥178,928,457.42 compared to ¥269,126,826.78 last year[11] - Other income decreased by 59.64% to ¥8,413,242.05 from ¥20,844,575.86 year-on-year[12] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 84.05 million, an increase of 6.0% compared to CNY 78.60 million in Q1 2023[32] Strategic Focus - The company is focusing on new product development and market expansion strategies to enhance future growth prospects[28]