深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-011 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召 开第五届董事会2024年第一次会议、第五届监事会2024年第一次会议分别审议通 过了《关于2023年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司2023年度股东 大会审议。现将该议案的基本情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 1、利润分配预案的具体内容 如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户股 份发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则，相应调整每股现金分红金额。 1 公司按照2023年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积人民币2,246.46万 元，截至2023年12月31日，母公司累计可分配利润为人民币95,051.18万元，合并 报表累计未分配利润为人民币87,161.33万元。 在保障公司健康持续发展的前提下，遵照中国证监会鼓励 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策能力、提高董事会决策效率，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《深圳市理邦精密仪器股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会对董事会负责。 审计委员会根据公司章程和本工作细则规定的职责范围履行职责，独立工作，不 受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名以上董事组成，委员应由不在公司担任高级 管理人员的董事担任，并应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验， ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-85 | 审计报告 XYZH/2024SZAA8B0232 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 深圳市理邦精密仪器股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称理邦仪器）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关规定，以维护公司利益和股东权益为原 则勤勉尽责，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司经营活动、财务状 况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面 实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促 进了公司的规范化运作。现将 2023 年公司监事会主要工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议情况 1 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 报告期内，公司共召开 4 次监事会会议，会议情况如下： （一）第五届监事会 2023 年第一次会议于 2023 年 3 月 28 日在公司以现场 会议方式召开，会议审议通过《关 2022 年年度报告及其摘要》、《关于 2022 年度 监事会工作报告》、《关于 2022 年度财务决算报告》、《关于 2022 年度内部控制的 自我评价报告》、《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构》、《关于 2022 年度利润 分配预案》、《关于使用闲置自有资金购买短期保本理 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 | 联系电话: | +86(010)6554 | 2288 | telephone: | +86(010)6554 | 2288 | 8号富华大厦A座9层 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 9/F, | Block | A, | Fu | Hua | Mansion, | ShineWing | No.8, | Chaoyangmen | Bei | dajie, | 传真: | | | | | | | | | | | +86(010)6554 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-007 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月12 日（星期五）下午15:00至17:00，在"约调研"小程序举行2023年度网上业绩说 明会，本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调 研"小程序参与互动交流。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提 1 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 升公司治理水平和企业整体价值，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者征 集相关问题。投资者可于2024年4月12日（星期五）14:00前将有关问题通过电子 邮件的形式发送至公司投资者关系互动邮箱：IR@edan.com。公司将在2023年度 业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。 欢 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 独立董事专门会议制度 为进一步规范独立董事行为，充分发挥独立董事对深圳市理邦精密仪器股 份有限公司（以下简称"公司"）公司治理的作用，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳市理邦精密仪器股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定并结合公司实际情况，特制定本制 度。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独 立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专 门召开的会议。 公司独立董事定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，前述通知 时限可豁免。 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式 ...

独立董事 2023 年度述职报告 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 —— 李淳 各位股东及股东代表： 本人李淳，作为深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人2023年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李淳，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，国浩律师 事务所创始暨执行合伙人、国浩研究院院长。曾任吉林省社会科学院法学研究所 副所长、副研究员；招商局蛇口工业区首席法律顾问；深圳市产权交易所副总经 理、首席律师；深圳市律师协会会长；中华全国律师协会发展战略委员会副主任； 中国私募基金与风险投资法律研究中心首席研究员；现兼任海南中改国浩自贸港 法律研究中心主任、首席研究员。2022年4月至今，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担 ...

关于拟续聘公司2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度 财务审计机构》的议案，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-012 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提 供审计服务的经验和能力，该所在担任公司 2023 年审计机构期间，遵循了《中 国注册会计师独立审计准则》等法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨， 并坚持独立、客观、公正的审计准则，按时完成年度财务审计业务，为公司出具 了标准无保留意见的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，现拟续聘信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会议事规则 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市理邦精密仪器股份有限公司(以下简称"公 司")董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范 性文件及《深圳市理邦精密仪器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责并报告工作。董 事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会秘书担任证券事务部负责人。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其 他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 （七）拟订公司重大收购、因公司章程第二十三条第（一）项、第（二）项 规定的情形收购公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资 ...