经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告全文》（公告编号：2023-068）详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023 年第三季 度报告披露提示性公告》（公告编号：2023-065）同时刊登于 2023 年 10 月 21 日 的《证券时报》。 本议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。 特此公告。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2023-067 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议于 2023 年 10 月 20 日在公司以现场方式召开。公司于 2023 年 10 月 15 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2023-066 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议于 2023 年 10 月 20 日在公司以现场与通讯相结合方式召开。公司于 2023 年 10 月 15 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事 5 人， 实际参加表决的董事 5 人（莫小玲先生通过通讯方式出席会议）。本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议 由公司董事长林菁先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。经过认真 审议，本次会议形成了如下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告全文>的议案》 《2023年第三季度报告全文》（公告编号：2023-068）详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023年第三 季度报告披露提示性公告》（公告编号：2023 ...

1 北京佳讯飞鸿电气股份公司 内部审计制度 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司内部审计制度 第一章 总则 北京佳讯飞鸿电气股份公司 内部审计制度 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 内部审计制度 二〇二三年十月 第一条 为规范北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国审计 法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《北京佳讯 飞鸿电气股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构及人员，对公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全。 第四条 公司各单位应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定， ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2023-069 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于变更第六届董事会审计委员会委员的公告 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日召开 第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更第六届董事会审计委员会委员的 议案》，现将相关事宜公告如下： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对董事会审计委 员会成员进行相应调整。公司董事、副总经理李力先生不再担任公司第六届董事会 审计委员会委员职务，辞去审计委员会委员职务后李力先生继续担任公司董事、副 总经理。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举莫小玲先生担任 第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会 任期届满之日止。变更后的董事会审计委员会成员为：陈刚、许鸿斌、莫小玲，其 中陈刚先生为主任委员。 特此公告。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，明确公司董事会秘书的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、法规、规范性文件及《公司章程》等对公司高级管理人 员的有关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所颁发的董事会秘书资格证 书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三章 任免程序 第四条 公司应自原任董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。 第五条 公司应当在董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后及时公告， 并 ...

| 一、对《公司章程》有关条款进行修订，具体如下： | | --- | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 《公司章程》及相关制度修订对照表 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开了第六届董事会第七次会议，分别审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修 订公司部分治理制度的议案》。具体修订内容如下： | 序号 | 原条款 | 原条款内容 | 现条款 | 现条款内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第十二条 | 第十二条 公司为中国法人，受中国法 | | | | | | 律管辖和保护。公司从事经营活动，必须遵 | | 第十二条 公司根据中国共产党章程的 | | | | 守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会 | 第十二条 | 规定，设立共产党组织、开展党的活动。公 | | | | 公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社 | | 司为党组织的活动提供必要条件。 | | | | 会公众的监督，承担社会责任。 | | | | 2 | 第二十 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 股东大会议事规则 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | 3 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 4 | | 第四章 | 股东大会的召开 | 5 | | 第五章 | 监管措施 | 10 | | 第六章 | 附则 | 10 | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股东的合法权益，确保 股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《北京佳讯飞 鸿电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十月 | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 董事会组成及职权 | | 2 | | 第一节 | 董事会及其职权 | 2 | | 第二节 | 董事长 | 4 | | 第三节 | 董事会秘书和董事会办公室 5 | | | 第三章 董事会会议 | | 5 | | 第一节 | 一般规定 5 | | | 第二节 | 会议通知 6 | | | 第三节 | 会议的召开 | 7 | | 第四节 | 会议表决和决议 | 10 | | 第五节 | 会议记录和会议纪要 | 12 | | 第四章 附则 | | 13 | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》、《企业内部控制规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章 程》的相关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委 员会"或"本委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司领取报酬的董事（不包括独立董 事）；所称高级管理人员根据《公司章程》确定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关联交易制度 $$\exists0\exists\exists\exists\exists+\exists$$ | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 | 2 | | 第三章 | 关联交易事项 | 4 | | 第四章 | 关联交易的回避措施 | 5 | | 第五章 | 关联交易的审议和决策 | 7 | | 第六章 | 关联交易的价格 10 | | | 第七章 | 附则 11 | | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为规范北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公 正的原则，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则——关联方披露》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及相关法律、 法规、规范性文件及《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一） 平等、自愿、等价、有偿 ...