北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十一月 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会组成及职权 2 | | 第一节 | 董事会及其职权 2 | | 第二节 | 董事长 4 | | 第三节 | 董事会秘书和董事会办公室 5 | | 第三章 | 董事会会议 5 | | 第一节 | 一般规定 5 | | 第二节 | 会议通知 6 | | 第三节 | 会议的召开 7 | | 第四节 | 会议表决和决议 10 | | 第五节 | 会议记录和会议纪要 12 | | 第四章 附则 | 13 | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《北京佳 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十一月 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 股东大会议事规则 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | 3 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 4 | | 第四章 | 股东大会的召开 | 5 | | 第五章 | 监管措施 | 10 | | 第六章 | 附则 | 10 | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股东的合法权益，确保 股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《北京佳讯飞 鸿电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 独立董事 32 | | 第三节 | 董事会 33 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 45 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2023-074 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形； 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日下午 14：30 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 11 月 6 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13： 00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 6 日 9：15-15：00。 3、会议 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 独立董事工作制度 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 3 | | 第四章 | 独立董事的职权 5 | | 第五章 | 独立董事的义务 8 | | 第六章 | 附则 9 | 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激 励，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立 董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准 则》等相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 公司设独立董事两名，聘任适当人员担任，其中至少包括一名会计专 业人士（应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：具备 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二三年十一月 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 本制度所称公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的并且能够 产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资产、递延 资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 第四条 公司进行对外担保遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，拒绝强令 为他人担保的行为。 第五条 公司对外担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。 非经公司依照法律及公司章程履行批准程序，任何人无权以公司名义签署对外担 保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第六条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或 失当的担保产生的损失依法承担连带责任。 第七条 公司对外担保原则上要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当 具有实际承担能力。 第二章 对外担保及管理 1 第一条 为了维护投资者的利益，规范北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（下 称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保 公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》、 《 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2023-073 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划 第一个额外锁定期届满暨解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2022 年 6 月 28 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的 《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司 1,192.3913 万股股票 已于 2022 年 6 月 27 日非交易过户至"北京佳讯飞鸿电气股份有限公司—2022 年员工 持股计划"专户，过户价格为 3 元/股，过户股份共计 1,192.3913 万股，占目前公司总 股本比例为 2.01%。至此，公司 2022 年员工持股计划已完成股票非交易过户。 二、额外锁定期届满及解锁条件成就的具体情况 （一）第一个额外锁定期届满的说明 根据公司《2022 年员工持股计划（草案修订稿）》的规定，2022 年员工持股计 划解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日 起满 12 个月、24 个月、36 个月，每期解锁的标的股票比 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2023-072 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召 开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司部分A股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低 于人民币25,000,000.00元（含）且不超过人民币50,000,000.00元（含）；回购股 份价格不超过人民币9.00元/股（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过12个月；具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数 量为准。具体内容详见公司于2023年8月26日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网发布的《回购报告书》（公告编号：2023-062）等相关公告。 现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 （2）公司季度 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2023-071 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召 开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司部分A股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低 于人民币25,000,000.00元（含）且不超过人民币50,000,000.00元（含）；回购股 份价格不超过人民币9.00元/股（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过12个月；具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数 量为准。具体内容详见公司于2023年8月26日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网发布的《回购报告书》（公告编号：2023-062）等相关公告。 现将公司截至目前的回购股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 （1）公司年度报 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥258,243,329.91, representing a 17.27% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥6,933,488.36, up 30.92% compared to the same period last year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥6,205,664.13, an 18.07% increase year-over-year[5] - The basic earnings per share remained stable at ¥0.01, with a 50.00% increase in diluted earnings per share to ¥0.01[5] - The company reported a net profit of 42,190,923.82 CNY for the current period, compared to 32,974,254.99 CNY in the previous period, representing an increase of about 27.4%[24] - The net profit for the third quarter of 2023 was CNY 31,634,744.68, an increase of 28.5% compared to CNY 24,640,331.39 in the same period last year[25] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 33,004,352.51, up from CNY 24,925,218.52, reflecting a growth of 32.5%[25] - The basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.06 from CNY 0.04, representing a 50% increase year-over-year[25] Cash Flow and Operating Activities - Cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of ¥68,212,128.93, down 253.17%[5] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 752,681,671.06, a slight decrease of 1.6% from CNY 761,915,174.95 in the previous year[27] - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -68,212,128.93, worsening from CNY -19,314,490.55 in the same period last year[27] - Cash received from other operating activities increased by 151.50% to 14.22 million yuan, mainly due to higher bank deposit interest[12] - The company’s cash and cash equivalents decreased to 325,730,645.08 CNY from 498,447,534.51 CNY, a decline of about 34.6%[21] - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 307,809,556.10, down from CNY 360,354,488.82, a decrease of 14.6%[28] Investment and Expenditures - The company increased its investment in new product and technology development, with development expenditures rising by 131.75% to ¥3,183.74 million[9] - The company reported a 185.00% increase in trading financial assets, totaling ¥5,700.00 million, due to increased purchases of bank wealth management products[9] - Investment activities resulted in a cash outflow of -84.22 million yuan, a decline of 390.63% year-on-year, driven by increased external investments and fixed asset purchases[12] - The company raised 4.39 million yuan from investments, a substantial increase of 362.63% due to minority investments from subsidiaries[12] - Cash paid for the acquisition of fixed assets surged by 5,123.58% to 22.29 million yuan, reflecting significant capital expenditures[12] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -84,215,865.02, compared to CNY -17,164,831.28 in the previous year[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,027,956,149.51, a decrease of 0.23% from the end of the previous year[5] - As of September 30, 2023, total current assets decreased to 1,932,377,684.70 CNY from 1,974,121,443.07 CNY at the beginning of the year, a decline of approximately 2.0%[21] - Total liabilities decreased slightly to 798,161,415.99 CNY from 801,373,826.72 CNY, reflecting a reduction of about 0.3%[22] - The company’s total assets as of September 30, 2023, were 3,027,956,149.51 CNY, down from 3,038,143,974.83 CNY at the beginning of the year, a decrease of approximately 0.3%[22] - The total liabilities increased to CNY 801,373,826.72, reflecting an adjustment of CNY 3,260,220.39 due to the new accounting standards[30] Research and Development - The company has completed the research and development of products and solutions based on the 5G-R system, positioning itself for future market opportunities[17] - The issuance of 5G-R experimental frequencies by the Ministry of Industry and Information Technology is expected to enhance the company's R&D and application of 5G technologies in the railway sector[17] - The company aims to support the digital transformation of railways and expand its market presence through innovative ICT solutions[17] Shareholder Activities - The company repurchased a total of 580,000 shares, accounting for 0.10% of the total share capital, with a total transaction amount of 3,718,111.00 CNY[18]