证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-036 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议于 2024 年 6 月 7 日在公司以现场与通讯相结合的方式召开。公司于 2024 年 6 月 2 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事 5 人， 实际参加表决的董事 5 人（莫小玲先生通过通讯方式出席会议）。本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议 由公司董事长林菁先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。 二、 董事会会议审议情况 公司募集资金投资项目"设备状态预测与健康管理（PHM）系统升级及产业 化项目"已建设完毕并已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金 使用效率，经充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司决定将该募投项 目结项并将节余募集资金8,886.32万元（含利息收入，实际金额以资金转 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-037 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次 会议于2024年6月7日在公司以现场方式召开。公司于2024年6月2日以电话及电子 邮件形式通知了全体监事，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规 定。本次会议由公司监事会主席胡振祥先生主持。 2024 年 6 月 7 日 经过认真审议，本次会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》 经审议，监事会认为：公司将"设备状态预测与健康管理（PHM）系统升级 及产业化项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司经营发展做 出的谨慎决定，有利于提高节余募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司长 远发展的要求，不会对公司当前和未来生产 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-039 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召 开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募集资金投资项目 "设备状态预测与健康管理（PHM）系统升级及产业化项目"（以下简称"本募 投项目"）已建设完毕并已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资 金使用效率，经充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司决定将本募投 项目结项并将节余募集资金 8,886.32 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当 日专户余额为准）永久性补充流动资金，同时注销相关募集资金专用账户。该事 项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京佳讯飞鸿电气股份有限公司非公 开发 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"佳讯飞鸿"或"公司"）2016 年 度非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等法律法规的规定，对佳讯飞鸿本次募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的相关事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京佳讯飞鸿电气股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2016]1368 号）核准，2016 年 10 月 21 日，佳讯 飞鸿非公开发行 26,316,731 股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 25.70 元 /股，募集资金总额为 676,339,986.70 元，扣除发行费用 17,756,3 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-035 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召 开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司部分A股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低 于人民币25,000,000.00元（含）且不超过人民币50,000,000.00元（含）；回购股 份价格不超过人民币9.00元/股（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过12个月；具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数 量为准。具体内容详见公司于2023年8月26日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网发布的《回购报告书》（公告编号：2023-062）等相关公告。 现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下： 截至2024年5月31日，公司累计通过股票 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-034 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年年度权益分派方案为：以截至公司第六届 董事会第八次会议决议日公司总股本 593,718,564 股剔除公司通过集中竞价交易 方式回购的股份 11,079,404 股后的 582,639,160 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金股利 0.50 元人民币（含税），共计派发现金股利 29,131,958.00 元，不以 资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。 2、公司于 2024 年 5 月 6 日办理完成了 2023 年限制性股票激励计划第一个 归属期归属事宜，归属股份数量 6,340,000 股，股份来源为公司从二级市场回购 的本公司 A 股普通股股票，导致公司回购账户股份数量相应减少为 4,739,404 股。 具体内容详见 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 595 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-033 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形； 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 15 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13： 00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9：15—15：00。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-032 现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下： 截至2024年4月30日，公司累计通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施 回购公司股份6,338,600股，占公司总股本的1.07%，本次回购股份的最高成交价 为7.76元/股，最低成交价为4.48元/股，成交总金额为38,264,957.00元（不含交易 费用），本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召 开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司部分A股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低 于人民币25,000,000.00元（含）且不超过人民币50,000,000.00元（含）；回购股 份价格不超过人民币9.00元/股 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-031 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属结果但股票暂不上市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属股票上市日：2024 年 5 月 6 日（上市后暂不流通） 5、根据《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）所有激励对象的承诺，自每 批次限制性股票归属之日起的 3 个月内不以任何形式向任意第三人转让当批次 已归属的限制性股票。因此本次拟归属的限制性股票，在完成归属登记后将暂不 上市流通，并将继续在归属登记完成后禁售 3 个月。售期满后公司将向深圳证券 交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次拟归属的限制 性股票解除限售手续。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计 ...