证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2023-056 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经过认真审议，本次会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告全文>及<2023 年半年度报告摘要> 的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》详见中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023 年半 年度报告披露提示性公告》（公告编号：2023-054）及《2023 年半年度报告摘要》 （公告编号：2023-058）同时刊登于 2023 年 8 月 26 日的《证券时报》。 本议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。 2、审议通过了《<关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 ...

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。 作为公司独立董事对报告期内公司发生的对外担保事项进行了认真核查，并发表 了独立意见，公司在报告期内发生的担保事项不会对公司及其控股子公司的正常 运作和业务发展造成不良影响。同时，公司严格控制对外担保风险，严格有效执 行《对外担保管理制度》及《关联交易管理制度》。 二、对《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的 独立意见 经审核，我们认为：《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2023年半年度募集资金的存放 与使用履行了必要的程序，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、 公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违法、 违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司董事会编制的 《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 三、对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 独立董事对相关事 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2023-053 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）先后于2022年8月8日、 2022年8月24日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议及 2022年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，用于实施 员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低于人民币25,000,000.00元（含） 且不超过人民币50,000,000.00元（含）；回购股份价格不超过人民币8.00元/股（含）； 回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月；具体回购 股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2022年 8月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《回购报告书》 （公告编号：2022-041）等相关公告。 截至2023年8月2 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2023-052 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"或"佳讯飞鸿"）于 2023 年 4 月 21 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资及控股子 公司申请授信提供担保额度预计的议案》，同意根据公司全资子公司北京六捷科 技有限公司（以下简称"六捷科技"）的业务发展需要，为其向商业银行申请办 理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币 6,000 万元的担保，担保期限以被 担保人与金融机构最终签署的担保合同为准，最长不超过两年（含）。担保额度 的有效期为自第六届董事会第四次会议批准之日起 12 个月止。具体内容详见公 司 2023 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露 的《关于为全资及控股子公司申请授信提供担保额度预计的公告》（公告编号： 2023-028）。 二、担保进展情况 近期，公司为六捷科技向上海浦东发展银行股份有 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2023-051 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于实际控制人减持计划减持时间过半的进展公告 注 1、此处计算依据公司剔除回购股份后的目前总股本为 588,977,760 股。 2、表中合计数与各明细数直接相加之和尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。 本次减持股份来源为公司首次公开发行前发行股份及其孳生股份。 2、股东本次减持前后持股情况 公司实际控制人之一郑贵祥先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"佳讯飞 鸿"）于2023年4月22日披露了《关于实际控制人减持计划的预披露公告》（公告 编号：2023-036）。公司实际控制人之一郑贵祥先生计划自上述公告披露之日起十 五个交易日后的六个月内（2023年5月18日至2023年11月17日）以集中竞价方式减 持公司股份不超过11,800,000股，占公司目前剔除回购股份后的总股本比例不超过 1.99%。 2023年8月18日，公司 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 1 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-06-26 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 中欧基金—虞锦源 时间 2023 年 6 月 26 日 地点 公司会议室 上市公司接待 人员姓名 董事会秘书：郑文 一、参观公司展厅 二、投资者提问 问题 1：2022 年公司研发投入占营收 14.30%，公司也一直维持高水平的研发 投入，取得了哪些成果呢？ 投资者关系活 答： 2022 年公司研发投入总额 16,374.32 万元，同比增加 10.11%，占营业收 动主要内容 入的 14.30%。公司研发费用主要用于 5G 相关产品的研发，人工智能、大数据、 工业互联网等技术行业应用的研发，相关军工类新产品的研发，既有产品的升级 维护等，相关工作正在按计划有序推进。 截至 2022 年 12 月 31 日，公司及主要子公司拥有多项代表先进技术水平的知 识产权。截至报告期末，已注册和被受理的专利 236 项，其中发明专利 1 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-06-21 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 博时基金：姚爽 及人员姓名 中银国际证券：杨思睿 时间 2023 年 6 月 21 日 地点 公司会议室 上市公司接待 人员姓名 董事会秘书：郑文 一、参观公司展厅 二、投资者提问 问题 1：铁路行业目前投资状况如何以及未来发展空间? 答：2023 年 1-5 月，全国铁路共完成固定资产投资 2,061 亿元，同比增长 7.2%。 投资者关系活 中国国家铁路集团有限公司提出，2023 年铁路工作的主要目标是：全面完成 动主要内容 国家铁路投资任务，投产新线 3,000 公里以上，其中高铁 2,500 公里。截至 2022 年底，全国铁路营业里程 15.5 万公里，其中高速铁路 4.2 万公里。根据《"十四 五"现代综合交通运输体系发展规划》，2025 年全国铁路营业里程达到 16.5 万公 里，其中高速铁路 5 万公里。因此，未来 2023 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 佳讯飞鸿 2022 年度业绩说明会 投资者活动记录表 编号：2023-05-09 | --- | --- | --- | |----------------|---------------|----------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | √业绩说明会 | | 投资者关系活动 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | | | | | □现场参观 | □电话会议 | | | □其他： | （请文字说明其他活动内容） | 参与单位名称 佳讯飞鸿2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 及人员姓名 时间 2023 年 5 月 9 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 董事长、总经理：林菁 公司接待人员 董秘：郑文 副总经理、财务总监：朱铭 姓名 独立董事：陈刚 一、董事长致辞： 各位投资者：大家好！欢迎大家参加北京佳讯飞鸿电气股份有限 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 was ¥174,536,513.98, representing a 3.26% increase compared to ¥169,022,977.05 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥6,598,480.17, a decrease of 118.05% from -¥3,026,127.55 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2023 was CNY 174,536,513.98, an increase of 3.0% compared to CNY 169,022,977.05 in Q1 2022[23] - Net loss for Q1 2023 was CNY 6,794,555.51, compared to a net loss of CNY 2,897,782.07 in Q1 2022, representing an increase in loss of 134.5%[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥94,868,208.01, reflecting a decline of 32.52% compared to -¥71,589,432.70 in the same period last year[5] - Operating cash inflow for the current period was $254,467,780.65, an increase of 9.9% from $233,219,583.46 in the previous period[26] - The company’s cash flow from operating activities was impacted by a significant increase in tax payments, which rose to $66,980,459.67 from $29,540,666.80 in the previous period[26] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,869,760,049.91, down 5.44% from ¥3,034,792,647.55 at the end of the previous year[5] - The company's total assets decreased to CNY 2,869,760,049.91 from CNY 3,038,143,974.83, reflecting a decline of 5.6%[23] - Total liabilities decreased to CNY 639,784,457.31 from CNY 801,373,826.72, a reduction of 20.2%[23] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 38,400[15] - The largest shareholder, Lin Jing, holds 9.09% of shares, totaling 53,998,102 shares, with 22,499,300 shares pledged[15] - The largest unrestricted shareholder, Zheng Guixiang, holds 23,822,700 shares of common stock[15] Investments and Expenses - The company reported a significant increase in cash paid for investments, totaling ¥11,000,000.00, due to increased purchases of bank wealth management products[13] - Research and development expenses for Q1 2023 amounted to CNY 39,832,219.99, a rise of 6.4% from CNY 37,411,316.89 in Q1 2022[23] - The company experienced a 433.98% increase in other expenses, totaling ¥3,060,000.00, due to increased asset disposals[11] Market Strategy - The company aims to enhance its market expansion strategies and product development in the upcoming quarters[25] - The company is currently not engaged in any significant mergers or acquisitions, focusing on internal growth strategies[20]

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥1,144,950,323.34, representing a 10.88% increase compared to ¥1,032,630,367.49 in 2021[19] - The net profit attributable to shareholders decreased by 47.17% to ¥62,318,270.28 from ¥117,953,476.06 in the previous year[19] - The cash flow from operating activities increased by 23.53% to ¥130,348,344.44, up from ¥105,518,502.72 in 2021[19] - Basic earnings per share fell by 45.00% to ¥0.11 from ¥0.20 in 2021[19] - Total assets at the end of 2022 were ¥3,034,792,647.55, a slight increase of 0.09% from ¥3,031,943,430.04 in 2021[19] - The company's net assets attributable to shareholders increased by 2.57% to ¥2,232,630,469.08 from ¥2,176,717,804.06 in the previous year[19] - The company reported a decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was ¥55,879,316.37, down 46.91% from ¥105,254,954.70 in 2021[19] - The weighted average return on equity decreased to 2.84% from 5.45% in the previous year[19] - The total non-operating income and expenses for 2022 were 6.44 million, a decrease of 49.3% compared to 12.70 million in 2021[25] Investment and R&D - The company invested approximately 10% of its annual revenue in R&D, establishing a strong foundation for innovation and sustainable development[71] - The company's R&D investment totaled 163.74 million yuan, representing a 10.11% increase and accounting for 14.30% of operating revenue[92] - The company registered 55 new software copyrights and 22 patents, including 18 invention patents during the reporting period[92] - The company has registered and accepted a total of 236 patents, including 158 invention patents, and holds 380 software copyrights[78] - The company aims to deepen its presence in traditional industries such as transportation and defense while expanding into emerging fields, leveraging digital technologies to enhance service quality[155] Market and Industry Trends - The railway sector in China completed fixed asset investments of 710.9 billion in 2022, a decrease of 5.1% year-on-year, with 4,100 kilometers of new lines put into operation, exceeding the planned target by 24.24%[29] - The target for 2023 includes completing new railway lines of over 3,000 kilometers, with high-speed rail accounting for 2,500 kilometers[29] - The company is positioned to benefit from the projected construction of approximately 10,000 kilometers of railways from 2023 to 2025, with an average annual growth of 3,333 kilometers[29] - The smart city market in China is projected to grow from 21.08 trillion yuan in 2021 to 24.3 trillion yuan in 2022, reflecting a sustained growth rate of over 30%[45] - The digital economy in China is projected to grow to approximately 50 trillion yuan in 2022, with an expected growth rate of around 10%[52] Strategic Initiatives - The company aims to leverage advancements in technologies such as 5G, AI, and big data to enhance the integration of smart railway systems, aligning with national infrastructure goals[36] - The company is focused on sustainable development, aligning with national "dual carbon" strategic goals, and promoting initiatives like "paperless office" and "clean plate action"[106] - The company is committed to continuous innovation and collaboration to create a sustainable and healthy development environment, enhancing shareholder value[57] - The company aims to create more value for shareholders by continuously exploring new market demands and ensuring stable development[67] Governance and Management - The company has established a complete and independent financial management system, ensuring financial independence from its controlling shareholder[181] - The company has implemented a comprehensive governance structure, including a sixth board of directors with five members, two of whom are independent directors[172] - The company emphasizes transparency in information disclosure, adhering to regulations and ensuring all shareholders have equal access to information[175] - The company has a robust governance structure with a dedicated compensation and assessment committee overseeing remuneration matters[199] International Expansion - The company is actively expanding its international presence, undertaking significant railway projects in countries such as Laos, Indonesia, and Kenya[64] - The company signed a significant project with Mozambique CFM for an LTE-R comprehensive dispatch communication system, marking a breakthrough in overseas projects[101] Financial Management - The total amount of cash received from financing activities increased by 58.02% to ¥329,436,668.46, while cash outflow for financing activities rose by 46.66% to ¥502,696,896.46[124] - The company reported a significant increase in credit impairment losses by 11.1 million yuan due to slowed collection progress influenced by external environmental factors[149] - The company has acknowledged the need to adapt to new technological demands in the railway sector, particularly in wireless communication systems[140] Employee Engagement - The company implemented an employee stock ownership plan in 2022 to enhance talent retention and attraction[85] - The company has a focus on building a stable and skilled workforce to support its technological and business growth, addressing the challenges of talent retention and competition[164] Technology and Innovation - The company is focusing on integrating new ICT technologies to support digital transformation and smart construction for its clients[66] - The company has developed products including 5G broadband access modules and 5G IoT modules, and has participated in the '5G Smart Guangxi' project, which won the second prize at the 2022 World 5G Conference[54] - The company has achieved widespread application of its solutions in over ten countries and regions, recognized for high reliability and advanced technology[61]