北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份上市流 证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-046 通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次上市流通的限售股数量为634万股，约占目前公司总股本的1.07%， 涉及激励对象113名。 2、本次2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份上市流通日为 2024年8月6日。 一、本次第二类限制性股票归属股份的限售安排 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法 律、法规及规范性文件的规定，公司于 2024 年 5 月 6 日在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司办理完毕第二类限制性股票第一个归属期股份归属登记 手 续 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年限 ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召 开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司部分A股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低 于人民币25,000,000.00元（含）且不超过人民币50,000,000.00元（含）；回购股 份价格不超过人民币9.00元/股（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过12个月；具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数 量为准。具体内容详见公司于2023年8月26日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网发布的《回购报告书》（公告编号：2023-062）等相关公告。 证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-047 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并在回购期 间根据相关法律、法规和规 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-045 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董 事 会 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召 开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司部分A股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低 于人民币25,000,000.00元（含）且不超过人民币50,000,000.00元（含）；回购股 份价格不超过人民币9.00元/股（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过12个月；具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数 量为准。具体内容详见公司于2023年8月26日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网发布的《回购报告书》（公告编号：2023-062）等相关公告。 现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下： 截至2024年6月30日，公司 ...

暨进入第二个额外锁定期的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-043 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于 2022 年员工持股计划第二个锁定期届满 1、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年员工持股 计划（以下简称"本员工持股计划"）第二个锁定期届满之日为 2024 年 6 月 27 日。 综上，本员工持股计划第二个锁定期为自公司公告最后一笔标的股票过户 至本员工持股计划名下之日起满 24 个月，第二个额外锁定期为自第二个锁定期 届满之日起满3个月。本员工持股计划于2022年6月27日完成股票非交易过户。 因此，本员工持股计划第二个锁定期为 2022 年 6 月 28 日至 2024 年 6 月 27 日； 第二个额外锁定期为 2024 年 6 月 28 日至 2024 年 9 月 27 日。截至本公告日，本 员工持股计划第二个锁定期届满。 二、本员工持股计划锁定期届满后续安排 根据公司《员工持股计划（草案修订稿）》的规定，本员工持股计划第二 ...

二〇二四年六月 北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京佳讯飞鸿电气股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师通过现场及视频方式对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具 法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 现行有效的有关法律、法规和规范性文件以及《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-042 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形； 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会 议事规则》等相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 6 月 24 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13： 00—15 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-040 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"或"佳讯飞鸿"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资及控股子 公司申请授信提供担保额度预计的议案》，同意根据公司全资子公司深圳市航通 智能技术有限公司（以下简称"航通智能"）的业务发展需要，为其向商业银行 申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币 6,000 万元的担保，担保期 限以被担保人与金融机构最终签署的担保合同为准，最长不超过两年（含）。担 保额度的有效期为自第六届董事会第八次会议批准之日起 12 个月止。具体内容 详见公司 2024 年 4 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网披露的《关于为全资及控股子公司申请授信提供担保额度预计的公告》（公告 编号：2024-019）。 二、担保进展情况 近期，公司为航通智能向宁波银行股份有限 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-041 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接 到公司控股股东、实际控制人林菁先生的通知，获悉林菁先生将其持有的本公司部 分股份办理了质押展期手续，具体情况如下： | 是否 | 为控 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股股 | 东或 | | | | | | | | | | | | | | | | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 股东 | 第一 | 是否为 | 质押 | 原质押到 | 展期后质 | 质押 | 展期股份数 | 持股份 | 总股本 | 补充质 | 质权人 | | 名称 | 大股 | 限售股 | 起始日 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-038 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经北京佳讯飞鸿电气股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第九次会议审议通过，决 定于 2024 年 6 月 24 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东 大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东 大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：北京市海淀区锦带路 88 号院 1 号楼公司一层 ...