证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-008 山东日科化学股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知在 2025 年 2 月 13 日以专人送达的方式发出。 公司根据最新颁布的《公司法》并结合公司实际经营情况，拟对《监事会议 事 规 则 》 部 分 条 款 进 行 修 订 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。 2、公司第五届监事会第二十三次会议，于 2025 年 2 月 17 日以现场结合通 讯表决的方式召开（监事刘永强先生以通讯表决方式参会）。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席岳继霞女士主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程、监事会议事规则的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 2 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-007 山东日科化学股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的通知于2025年2月13日以电子邮件的方式发出。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 公司根据最新颁布的《公司法》并结合公司实际经营情况，拟对《股东会议 事 规 则 》 部 分 条 款 进 行 修 订 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》。 2、第五届董事会第二十八次会议于2025年2月17日以现场结合通讯表决的方 式召开（副董事长赵东日先生以通讯表决方式参会）。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。 4、本次董事会会议由董事长韩成功先生主持，监事会主席岳继霞女士列席 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 ...

山东日科化学股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份的进展公告 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 段等符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》以及公司回购方案的相关规定，具体为： 1、公司未在下列期间回购公司股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内； （2）中国证监会规定的其他情形。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日召开 第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》。公司以 集中竞价交易方式从二级市场回购 A 股股份，回购的股份用于实施员工持股计 划或股权激励计划，回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超 过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 7 元/股（含），具体回购股份 的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为 准。本 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of between 60 million and 75 million yuan for the year 2024, compared to a profit of 84.63 million yuan in the same period last year[3]. - The projected operating revenue for 2024 is between 3.4 billion and 3.6 billion yuan, an increase from 2.54 billion yuan in the previous year[3]. - The impact of non-recurring gains and losses on net profit is estimated to be approximately 2.81 million yuan, down from 3.62 million yuan in the previous year[6]. Operational Challenges - The decline in performance is primarily due to intensified competition in the ACM product series, leading to lower sales prices and increased costs from ongoing projects[5]. - The company is undergoing trial production for several projects, including a 200,000-ton ACM facility and a 200,000-ton caustic soda technology upgrade, which have contributed to rising costs[5]. Investor Guidance - The specific financial data for the 2024 fiscal year will be detailed in the annual report, urging investors to make cautious decisions[7].

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-004 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、回购股份的价格：回购价格不超过人民币7元/股（含），该价格不高于 公司董事会审议通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 6、回购资金来源：公司自有资金及股票回购专项贷款。 山东日科化学股份有限公司 重要内容提示： 1、2024年12月31日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 回购股份方案的议案》，公司拟以集中竞价交易方式从二级市场回购A股股 份。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次回购股份方案属于董事会 审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。公司已在中国证券登记结算公司 深圳分公司开立了回购股份专用账户。 2、回购股份的用途：全部用于员工持股计划或股权激励计划，公司如未能 在股份回购完成后的36个月内实施上述用途，未使用部分将予以注销。 3、回购股份的资金总额：不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币 5,000万元（含）。 4、回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-003 山东日科化学股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持 股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月31日召开第 五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。公司 决定以集中竞价交易方式从二级市场回购A股股份，回购的股份用于实施员工 持股计划或股权激励计划，回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元（含） 且不超过人民币5,000万元（含）。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2025- 002）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 规定，现将董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2025年1月2日）登记在 册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公 告如下： 注：以上股东的持股数量为合并普通证券账户和融资融券信用账户后的持股数量总数 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-002 山东日科化学股份有限公司 关于回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的用途：全部用于员工持股计划或股权激励计划，公司如未能 在股份回购完成后的36个月内实施上述用途，未使用部分将予以注销。 2、回购股份的资金总额：不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币 5,000万元（含）。 （5）本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回 购期限内根据市场情况择机做出回购决策，存在回购方案调整、变更、终止的 风险。 3、回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 4、回购股份的价格：回购价格不超过人民币7元/股（含），该价格不高于 公司董事会审议通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 5、回购资金来源：公司自有资金及股票回购专项贷款。 6、相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司未收到董事、监 事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在回购期间的减持公司股份计划 以及其他持股5% ...

山东日科化学股份有限公司 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-001 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于回购股份方案的议案》 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的通知在2024年12月28日以电子邮件或专人送达方式发 出。 2、第五届董事会第二十七次会议于2024年12月31日以现场结合通讯表决的 方式召开（副董事长赵东日先生、独立董事朱明江先生、独立董事冯圣玉先生以 通讯方式表决方式参会）。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。 4、本次董事会会议由董事长韩成功先生主持。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司拟以集中竞价交易方式从二级市场回购 A 股 股份，回购的股份用于实施员工持股计划或股权激励计划，回购股份的资金总额 不低于人民币 3,000 万元（含）且不 ...

山东日科化学股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开第 五届董事会第二十六次会议，于 2024 年 12 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于调整为控股孙公司提供担保事项的议案》。公司为控股 孙公司克拉玛依碳和网络科技有限公司（以下简称"碳和科技"）提供担保的总额 不超过人民币 5 亿元，担保范围包括但不限于申请银行授信、贷款、开具保函、 开立信用证、承兑汇票、开展融资租赁业务、其他金融业务和日常经营发生的履 约类担保等；担保方式为连带责任保证。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整为控股孙公司提供担保事项的公告》 （公告编号：2024-052）。 二、本次担保的进展情况 近日，公司与远东国际融资租赁有限公司（以下简称"远东国际"）签订《保 证合同》，为碳和科技与远东国际签署的《售后回租赁合同》提供连带责任保证 担保，担保额度为 7,78 ...

山东日科化学股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人部分股权质押的公告 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-056 三、其他说明 截至公告披露日，上述控股股东及其一致行动人资信状况良好，质押的股票 不存在强制平仓的情形。若后续出现平仓风险，控股股东及其一致行动人将采取 包括但不限于提前购回、补充质押等方式应对平仓风险，不会对上市公司生产经 营、公司治理等产生实质性影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"） 接到控股股东泰安鲁民投 金湖投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"金湖投资"）通知，获悉金湖投资及 其一致行动人山东民营联合投资控股股份有限公司（以下简称"鲁民投"）所持 有的本公司部分股份办理了股份质押业务，具体事项如下： 注：被质押的股份不涉及重大资产重组等业绩承诺股份补偿义务。 二、 股东股份累计质押情况 截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东 名称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次质押数 量（股） 占其所 持股 ...