证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-015 山东日科化学股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2025年3月10日下午14:30。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 10 日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月10日上 午9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、主持人：董事长韩成功先生。 6、会议的出席情况 （1）本次会议出席的股东或股东代理人共185名，合计持有股份139,494 ...

山东德衡（济南）律师事务所 关于山东日科化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 二〇二五年三月 山东德衡（济南）律师事务所 关于山东日科化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 德衡证见意见（2025）第00003号 致：山东日科化学股份有限公司 山东德衡（济南）律师事务所（简称"本所"）接受山东日科化学股份有限公 司（简称"公司"）的委托，指派张霞律师、王圣然律师出席了公司 2025 年第一 次临时股东大会（简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《上市公司股东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以 下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规和规范性文件以及《山东日科化 学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大 ...

山东日科化学股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年三月 山东日科化学股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规及《山东日科化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 其他有关规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 （十三）审议股权激励计划和员工持股计划； （十四）审议根据《公司章程》第三十条的规定应当由股东会决定的收购本 公司股份事项； （十 ...

山东日科化学股份有限公司 第三条 公司于2011年4月21日经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"） 核准，首次向社会公众发行人民币普通股35,000,000股，于2011年5月11日在深圳证 券交易所（以下简称"证券交易所"）创业板上市。 第四条 公司注册名称为山东日科化学股份有限公司，英文名称为Shandong Rike Chemical Co.,Ltd。 第五条 公司住所为昌乐县英轩街3999号1号楼，邮政编码为262400。 公司章程 二〇二五年三月 | | 1 | | --- | --- | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 8 | | | 11 | | | 14 | | | 15 | | | 17 | | | 20 | | | 24 | | | 25 | | | 28 | | | 31 | | | 37 | | | 39 | | | 40 | | | 40 | | | 41 | | | 43 | | | 43 | | | 47 | | | 47 | | | 48 | | | 48 | | | 49 | | | 49 | | ...

山东日科化学股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年三月 第 1 页 共 14 页 山东日科化学股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，确保董事会和董事有效履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规 及《山东日科化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制订本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策机构，对股东会负责。 第三条 董事会由 5 名董事组成；其中，非职工代表董事 2 人，独立董事 2 人，职工代表董事 1 人；公司设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。 董事由股东会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。股东会 可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董 事的，董事可以要求公司予以赔偿。 董事 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-014 山东日科化学股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日召 开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》。公司 以集中竞价交易方式从二级市场回购 A 股股份，回购的股份用于实施员工持股 计划或股权激励计划，回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不 超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 7 元/股（含），具体回购 股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比 例为准。本次回购股份实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司在实施回购期间应当在每个月的前三 个交易日内披露截至上月 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-013 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开第 五届董事会第二十六次会议，于 2024 年 12 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于调整为控股孙公司提供担保事项的议案》。公司为控股 孙公司克拉玛依碳和网络科技有限公司（以下简称"碳和科技"）提供担保的总额 不超过人民币 5 亿元，担保范围包括但不限于申请银行授信、贷款、开具保函、 开立信用证、承兑汇票、开展融资租赁业务、其他金融业务和日常经营发生的履 约类担保等；担保方式为连带责任保证。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整为控股孙公司提供担保事项的公告》 （公告编号：2024-052）。 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次担保的进展情况 近日，公司与平安国际融资租赁有限公司（以下简称"平安国际"）签订《保 证合同》及《保证合同补充协议》，为碳和科技与平安国际签署的《售后回租赁 ...

山东日科化学股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一期独立董事培训并取得独 立董事资格证书的承诺函 根据山东日科化学股份有限公司（以下简称"日科化学"）第五届董事会第二 十八次会议决议，本人朱云霄被提名为日科化学第六届董事会独立董事候选人， 本人亦同意出任日科化学第六届董事会独立董事候选人。截至本次选举独立董事 的股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。 二〇二五年二月二十日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立董事职 责，本人承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 承诺人：朱云霄 ...

山东日科化学股份有限公司公司章程 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范山东日科化学股 份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公 司于2009年9月28日以发起方式设立；在昌乐县市场监督管理局注册登记并取得营业 执照，统一社会信用代码为91370700757497098J。 山东日科化学股份有限公司 公司章程 二〇二五年二月 | | 1 | | --- | --- | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 8 | | | 11 | | | 14 | | | 15 | | | 17 | | | 20 | | | 24 | | | 24 | | | 28 | | | 31 | | | 37 | | | 38 | ...

第一条 为提高山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律法规、规范性文件及《山东日科化学股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： 山东日科化学股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年二月 山东日科化学股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资价值判断，造成价格异常波动 的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 ...