山东日科化学股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年二月 山东日科化学股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规及《山东日科化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 其他有关规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； ...

山东日科化学股份有限公司 监事会议事规则 二〇二五年二月 山东日科化学股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 组织和运作，保障监事会依法独立行使监督权，确保公司决策行为的民主化、科 学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《山东 日科化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规 则。 第二条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合 法权益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，忠实履行监事会和 监事的职责。 在监事自身利益与公司或股东利益发生冲突时，公司或股东利益优先。 第四条 监事不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财 产。 第五条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》 的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第六条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单 ...

山东日科化学股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年二月 第 1 页 共 14 页 山东日科化学股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，确保董事会和董事有效履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规 及《山东日科化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制订本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策机构，对股东会负责。 第三条 董事会由 5 名董事组成；其中，非职工代表董事 2 人，独立董事 2 人，职工代表董事 1 人；公司设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。 董事由股东会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。股东会 可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董 事的，董事可以要求公司予以赔偿。 董事 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-011 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会 换届选举。 公司于2025年2月17日召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》， 同意提名韩成功先生、岳继霞女士为公司第六届监事会非职工代表监事，上述 候选人简历见附件。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人经股东大会累积 投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成 公司第六届监事会。公司第六届监事会监事候选人中，最近二年内曾担任过公 司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，符合相 关法律法规的要求。 为确保监事会正常运作，在新一届监事就任前，原任监事仍应依照法律、行 政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职 ...

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 山东日科化学股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人邢乐成作为山东日科化学股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）提名为山东日科 化学股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东日科化学股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 √是 □否 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-010 山东日科化学股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于2025年2月17日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》，同意提名徐 鹏先生、孙小中先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名邢乐成先生、 朱鸿霄先生为公司第六届董事会独立董事候选人，上述候选人简历见附件。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司2025 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举，在股东大会选举通过 后，与公司职工代表大会选举产生的1名 ...

一、本人已经通过山东日科化学股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 山东日科化学股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人朱鸿霄作为山东日科化学股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）提名为山东日科 化学股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 √否 如否，请详细说明： 承诺 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-009 山东日科化学股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据最新颁布的《中华人 民共和国公司法》并结合公司实际经营情况，拟对《公司章程》部分条款进行 修订，具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 | 第一条 | 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 益，规范山东日科化学股份有限公司（以下简称"公 | 的合法权益，规范山东日科化学股份有限公司 | | | 司"）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | （以下简称"公司"）的组织和行为，根据《中 | | | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | | 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | | 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 山东日科化学股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）现就提名邢乐成为山东 日科化学股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为山东日科化学股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东日科化学股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 √是 □否 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党 政领导干部在企业兼职（任职）问题的意 ...

山东日科化学股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）现就提名朱鸿霄为山东 日科化学股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为山东日科化学股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东日科化学股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的 通知》的相关规定。 三、被提名人符合中国 ...