证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-082 山东日科化学股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分公司 治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召 开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于取 消监事会并修订〈公司章程〉的议案》及多项修订、制定公司治理制度的议案， 现将相关情况公告如下： 一、本次修订基本情况 为提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 对《公司章程》及公司治理制度进行了全面的梳理和修订。本次修订后的《公司 章程》不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计 ...

山东日科化学股份有限公司 关于控股股东变更名称及其他工商登记信息的公告 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-084 类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：山东鲁民投企业管理有限公司（委派代表：胡耀飞） 主要经营场所：山东省济南市历下区趵突泉街道办事处马鞍山路 2 号南郊宾 馆 2-16 号鲁民投综合楼 1 层 102 经营范围：以自有资金对外投资（未经金融监管部门批准，不得吸收存款、 融资担保、代理客户理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动） 公司控股股东上述工商信息变更事项对公司经营活动不构成影响，其对公司 的持股情况未发生变化，公司控股股东亦未发生变化。 特此公告。 山东日科化学股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东通知， 其企业名称由"泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）"变更为"济南鲁民 投金湖产业投资合伙企业（有限合伙）"，并同时变更了主要经营场所和企业登记 机关，其他登记事项不变。上述变更事项已办理完 ...

山东日科化学股份有限公司 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-083 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、公司董事会认为，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 03 日 7、出席对象： （1）截至 2025 年 11 月 3 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-080 山东日科化学股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议的通知在 2025 年 10 月 18 日以通讯方式发出。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席韩成功先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程、监事会议事规则的规定。 2、本次监事会会议于 2025 年 10 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召 开。 经审议，监事会认为：取消监事会由董事会审计委员会行使《公司法》规定 的监事会的职权，废止《监事会议事规则》及修订《公司章程》的事项，符合《公 司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯 彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水 平。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取 消 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-079 山东日科化学股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的通知在2025年10月18日以通讯方式发出。 2、本次董事会会议于2025年10月22日在公司会议室以现场方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。 4、本次董事会会议由董事长田志龙先生主持，监事会主席韩成功先生列席 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>全文的议案》 公司董事在全面审核公司《2025 年第三季度报告》后，一致认为：公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年 第三季度报告》（公告编号：2025-081）。 本议案中的财务报告部分已经公司董事 ...

山东日科化学股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-081 山东日科化学股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 山东日科化学股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 869,778,234.94 | -11.84 ...

Group 1 - The core point of the article highlights the trading activity of Nikko Chemical, which saw a slight increase in stock price and a significant block trade on October 21 [1] - Nikko Chemical's stock closed at 7.79 yuan, with a block trade involving 800,000 shares and a total transaction value of 4.968 million yuan [1] - The first transaction price was 6.21 yuan per share, resulting in a premium rate of -20.28%, indicating a discount on the block trade [1] Group 2 - Over the past three months, Nikko Chemical has recorded a total block trade amounting to 4.968 million yuan [1] - In the last five trading days, the stock has increased by 0.65%, with a net inflow of 1.1673 million yuan from major funds [1]

格隆汇10月13日丨日科化学(300214.SZ)公布，截至2025年9月30日，公司通过股票回购专用证券账户以 集中竞价方式回购公司股份5,012,100股，占公司目前总股本（公司目前总股本为464,902,614股）的 1.08%。最高成交价格为5.72元/股，最低成交价格为5.21元/股，成交金额为28,053,752元（不含交易费 用）。前述回购操作符合公司的回购方案以及相关法律法规的规定。 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-078 山东日科化学股份有限公司 1、公司未在下列期间回购公司股票： 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日召 开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》。公司 以集中竞价交易方式从二级市场回购 A 股股份，回购的股份用于实施员工持股 计划或股权激励计划，回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不 超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 7 元/股（含），具体回购 股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比 例为准。本次回购股份实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司在实施回购期间应当在 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯日科化学9月23日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月19日，公司股东人数 为17692户。 ...