山东德衡（济南）律师事务所 关于山东日科化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 二〇二四年十二月 Tel：(+86 531) 80671888 邮编：250011 地址：中国·济南市历下区泺源大街 102 号香格里拉写字楼 5 层 www.deheng.com.cn 1 山东德衡（济南）律师事务所 关于山东日科化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 德衡证见意见(2024)第00030号 致：山东日科化学股份有限公司 山东德衡（济南）律师事务所（简称"本所"）接受山东日科化学股份有限公 司（简称"公司"）的委托，指派张霞律师、王圣然律师出席了公司 2024 年第三 次临时股东大会（简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称"《上市公司股东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-055 山东日科化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 18 上午 9:15 -15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、主持人：董事长韩成功先生。 6、会议的出席情况 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 18 日下午 14:30。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 18 日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 其中，中小投资者表决情况为：同意 10,9 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-054 山东日科化学股份有限公司 关于持股5%以上股东协议转让公司部分股份完成过户登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 12 月 4 日接到 持股 5%以上股东赵东日先生通知，其协议转让部分公司股份事宜已在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，现将具体情况公告如 下： 一、股份协议转让概述 2024 年 6 月 18 日，赵东日先生、鲍士雷先生、张明波先生与山东民营联合 投资控股股份有限公司（以下简称"鲁民投"）签署了《股份转让合同》，赵东日 先生、鲍士雷先生、张明波先生向鲁民投转让其持有的公司股份 23,306,259 股 （占当时剔除公司回购证券专用账户股份后总股本的 5.11%）。其中，赵东日先 生转让股份数量为 20,446,259 股，占当时剔除公司回购证券专用账户股份后总股 本的 4.48%；鲍士雷先生转让股份数量为 1,700,000 股，占当时剔除公司回购证 券专用账户股 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-051 山东日科化学股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的通知于2024年11月28日以电子邮件或专人送达的方式 发出。 2、第五届董事会第二十六次会议于2024年12月2日在公司会议室以现场结 合通讯表决的方式召开（副董事长赵东日先生、独立董事朱明江先生、独立董 事冯圣玉先生以通讯方式表决方式参会）。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。 4、本次董事会会议由董事长韩成功先生主持，监事会主席岳继霞女士列席 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整为控股孙公司提供担保事项的议案》 公司于 2024 年 10 月 22 日召开第五届董事会第二十五次会议，于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司为控股孙公 司提供担保的议案》 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-053 山东日科化学股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会是 2024 年第三次临时股东大会。 2、本次股东大会的召集人是公司董事会。 公司第五届董事会第二十六次会议于 2024 年 12 月 2 日召开，会议审议通过 了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 12 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会。 3、公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 18 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 18 日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权 ...

一、担保情况概述 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日召开 第五届董事会第二十五次会议，于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》。公司全资子公 司哈金贝斯（上海）智能科技有限公司（以下简称"哈金贝斯"）之控股子公司克 拉玛依碳和网络科技有限公司（以下简称"碳和科技"）因经营需要，拟向银行申 请授信总金额不超过人民币 1.5 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为 准）；同时，拟分别与中电投融和融资租赁有限公司、中信金融租赁有限公司、 海通恒信国际融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资金额分别不超过人 民币 1 亿元(含本数)、1 亿元(含本数)、1.5 亿元(含本数)。公司为上述综合授信 业务和融资租赁业务提供连带责任保证，本次担保金额不超过人民币 5 亿元。 上述事项审议通过后，碳和科技积极与相关各方推进融资事项，由于融资租 赁业务合作方发生变化且存在一定的不确定性，公司拟对上述担保事项进行调整。 为方便灵活选择融资方式和融资合作方，不再限定具体融资方式、合作对象以及 金额，在 ...

山东德衡（济南）律师事务所 关于山东日科化学股份有限公司 关于山东日科化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 www.deheng.com.cn 二〇二四年十一月 Tel：(+86 531) 80671888 邮编：250011 地址：中国·济南市历下区泺源大街 102 号香格里拉写字楼 5 层 山东德衡（济南）律师事务所 德衡证见意见(2024)第00028号 1 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：山东日科化学股份有限公司 山东德衡（济南）律师事务所（简称"本所"）接受山东日科化学股份有限公 司（简称"公司"）的委托，指派张霞律师、杨帆律师出席了公司 2024 年第二次 临时股东大会（简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《上市公司股东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-050 山东日科化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 8 日下午 14:30。 网络投票时间： 5、主持人：董事长韩成功先生。 6、会议的出席情况 （1）本次会议出席的股东或股东代理人共 193 名，合计持有股份 118,745,550 股，占公司股份总数的 25.5277%。其中，出席现场会议的股东 3 人，合计持有 股份 106,637,710 股，占公司股份总数的 22.9248%；通过网络投票的股东 190 人， 合计持有股份 12,107,840 股，占公司股份总数的 2.6029%。 （2）出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者共191人，合计 持有股份13,807,740股，占公司股份总数的2.9684%。 通过深圳证券交易所交易系 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销涉及限制性股票激励计划人数为4人，回购注销的限制性股 票数量共计880,000股，占回购注销前公司总股本466,042,614股的比例为0.19%。 2、本次回购注销限制性股票的回购价格为3.45元/股，回购的资金总额为 3,036,000元，回购资金来源为公司自有资金。 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-049 山东日科化学股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告 3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购 股份注销事宜已于2024年10月29日办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本 由466,042,614股变更为465,162,614股。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十八次会议，并于2024年5月20日 召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》， 同意回购注销2022年第一期限制性股票激 ...

山东日科化学股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-045 山东日科化学股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 山东日科化学股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------- ...