安徽安利材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杜杰） 各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人杜杰，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级会 计师、注册会计师、注册税务师。历任中国新兴集团总公司内贸部财务部会计主管、德 勤华永会计师事务所企业风险服务部高级经理，现任容诚会计师事务所管理咨询服务部 合伙人，安徽大学商学院、合肥工业大学、北京国家会计学院、北京工商大学特聘硕士 导师，本公司独立董事。 （二）独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 作为安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 安徽安利材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作(2023 年修订)》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行 评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，安徽安利材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李晓玲、吕斌、杜杰、陈来的独立 性情况，进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独立董事 签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关 系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 安徽安利材料科技股份有限公司 第一条 为进一步建立健全安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《独立董事管理办 法》、《安徽安利材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究审核 公司董事和高级管理人员的考核标准；负责审核、审查公司董事和高级管理人员的 薪酬政策与方案。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-030 安徽安利材料科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用及资产减值准备和核销资产情况概述 1、本次计提信用及资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年末各类应收款项、存货、固定资产、长期股 权投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各 类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。经分析，公司需对上述可能发生减值 的信用及资产计提减值准备。 2、本次计提信用及资产减值准备的资产范围和金额 本次计提信用及资产减值准备的资产项目主要为应收账款、应收票据、其他应收款、 存货，具体为： 单位：元 | 项目 | 期初余额 | 本期变动情况 | | | | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-014 安徽安利材料科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）第六届董事 会第十六次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告 如下： 一、2023 年度利润分配预案 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（ 大华审字 [2024]0011002584 号），安徽安利材料科技股份有限公司 2023 年度实现利润总额 64,270,659.39 元，扣除所得税费用-3,050,680.74 元，净利润为 67,321,340.13 元， 其中，归属于上市公司股东的净利润为 70,823,767.10 元，母公司实现净利润 86,075,217.38 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见， 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以总股本扣除公 司回购专户的股份余额为基数进 ...

2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年，全球经济波动，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，国 内宏观环境整体需求不旺，社会预期偏弱。面对充满挑战和机遇的宏观环境，公 司坚定信心，迎难而上，克服运动休闲品牌去库存订单相对减少、市场需求总体 低迷、能源价格高位运行等困难，对内加强管理，加大研发和新设备新工艺的投 入，苦练内功，提升管理水平；对外积极开拓市场，加大品牌客户合作，海外布 局蓄势积能，经营业绩逐季度向好，生产经营情况整体稳中提质、稳中蓄势、回 升向好，发展动能增强。 二、2023 年度主要财务数据指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | +、－ | ％ | | 总资产 | 219,218.57 | 229,076.33 | -9,857.76 | -4.30% | | 归属于母公司所有者权益 | 126,623.51 | 127,739.10 | -1,115.59 | -0.87% | | 归属于母公司每股净资产（元） | 5.92 | ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 30 日披露 《2023 年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营管理、发展战略、 行业前景等情况，公司定于 2024 年 4 月 2 日（星期二）下午 15:00－17:00 举行 2023 年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"中证路 演中心 " （ https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh ） 、 " 全 景 • 路 演 天 下 " （http://rs.p5w.net）参与互动交流。 出席本次 2023 年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理姚和平先生、 副总经理兼董事会秘书刘松霞女士、副总经理兼财务总监陈薇薇女士、独立董事吕斌 先生等。 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-008 安徽安利材料科技股份有限公司 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以 ...

基础化工/塑料 安利股份（300218.SZ） 2024 年 03 月 05 日 ——公司首次覆盖报告 | --- | --- | |--------------------|---------------------------| | | | | 金益腾（分析师） | 蒋跨跃（分析师） | | jinyiteng@kysec.cn | jiangkuayue@kysec.cn | | S0790520020002 | 证书编号： S0790523120001 | 公司为国内 PU 合成革龙头企业，在成本、客户、技术等方面具备显著的竞争优 势。未来伴随下游功能鞋材传统需求的边际改善、TPU 产品与汽车等新兴领域 需求的加速释放，公司业绩有望维持高速增长。我们预计公司 2023-2025 年归母 净利润分别为 0.73、1.86、2.60 亿元，EPS 分别为 0.33、0.86、1.20 元，当前股 价对应 PE 分别为 35.9、14.1、10.0 倍，首次覆盖，给予"买入"评级。 供给端，国内 PU 合成革行业竞争格局分散，目前行业内规上企业有 500 多家， 且多以小企业为主，低端市场充分竞争，产品同质 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 安徽安利材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-016  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 路演活动 类别  现场参观 其他： 参与单位名称及 1、招商证券：连 莹； 人员姓名 2、西藏东财基金：周 威。 时间 2024年2 月29 日14:00-16:00 地点 安徽安利材料科技股份有限公司行政楼906会议室 上市公司接待人 董事会秘书、副总经理：刘松霞 员姓名 证券事务代表：陈丽婷 一、参观公司展厅； 二、主要问题及回答： 1、公司各品类营收占比？ 答：公司功能鞋材和沙发家居两项优势品类营收占比合计 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 安徽安利材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-015 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 路演活动 类别 现场参观  其他：参加券商策略会 参与单位名称及 1、盘京投资：马 欣； 人员姓名 2、招商基金：于凡真。 时间 2024 年 2月 27 日15:30-16:30 地点 中信建投证券2024 年春季上市公司交流会（深圳） 上市公司接待人 董事会秘书、副总经理：刘松霞 员姓名 证券事务代表：陈丽婷 一、主要问题及回答： 1、目前公司有获得比亚迪新的定点车型吗？2024 年汽车 品类销售预期？ 答：比亚迪是新能源汽车中的龙头企业，目前有多款车型 ...