安徽安利材料科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总 经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《安徽安利材料 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和总 经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会成员任期与董事会成员任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。 在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-020 安徽安利材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）于2024 年3月28日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司2023 年度股东大会审议通过，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 截至2023年12月31日合伙人数量：270人 截至 2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数：1141人 2022年度业务总收入： 332,731.85万元 2022年度审计业务收入：307,355.10 ...

各位股东及股东代表： 作为安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》《证券法》，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事任职及 议事制度》等公司制度的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实与勤勉地履行独立董 事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，对公司重大事项发表客观、 审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权 益，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 安徽安利材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李晓玲） 本人李晓玲，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计学 教授，高级会计师，博士研究生导师。历任安徽大学经济学院副教授、教授、副系主任， 工商管理学院教授、硕士生导师、系主任，安徽大 ...

证券代码：300218 安利股份 2023 年度内部控制评价报告 安徽安利材料科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 安徽安利材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管（以 下简称企业内部控制规范体系）要求，结合安徽安利材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度，公司董事会对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-012 安徽安利材料科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会议 通知已于 2024 年 3 月 16 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司第六届监事会全 体监事发出。本次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司八楼会议室召开，由公司监事会主席 胡家俊召集并主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集和召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议并投票表决，形成决议如下： 1、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司建立了较为完善的内部 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事管理 办法》《安徽安利材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会由 5 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略发展委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总 则 第六条 战略发展委员会成员任期与董事会成员任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-025 安徽安利材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽安利材料科技股份有限公司董事会，现就提名周乾为安徽安利材料科 技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为安徽安利材料科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽安利材料科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

安徽安利材料科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"） 监事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规，以及公司《监事会议 事规则》等制度的规定和要求，本着对公司全体股东和公司负责的原则，认真、勤勉 地履行监督职责，列席了公司所有的董事会会议和股东大会，对公司各项重大事项决 策程序的合规性进行了监察，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督， 积极维护全体股东及公司的利益。现将监事会 2023 年度工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司共召开了 5 次监事会会议，会议情况如下： （一）第六届监事会第十一次会议 2023 年 3 月 29 日召开了第六届监事会第十一次会议，会议审议通过了如下议案： 《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年度内部控制评价报告》《公司 2022 年年度报告及摘要》《公司 2022 年度财务决算报告》《关于公司 2022 年度利润分配预 案的议案》《关于 2023 年度为控股子公司银行授信提供担保的议案》《关于公司 2022 年度关联交易确认及 2023 年 ...

安徽安利材料科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《安徽安利材料科 技股份有限公司审计委员会议事规则》的要求，安徽安利材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将 公司董事会审计委员会，对会计师事务所 2023 年度审计工作履职情况评估及履 行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一)基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事 务所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 2022 年度业务总收入为 332,731.85 万元，审计业务收入为 307,355.10 万 元，证券业务收入为 138,862.04 万元。2022 年度上市公司审计客户家数为 488 家，涉及的主要行 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-022 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽安利材料科技股份有限公司董事会，现就提名赵惠芳为安徽安利材料 科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为安徽安利材料科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽安利材料科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...