独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 独立董事专门会议指由全部公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召 开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第二章 职责权限 安徽安利材料科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 安徽安利材料科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范独立董事专门会议的职责权限和议事规则,充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）《上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）等国家法律、行政法规、部门规章 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 股东会议事规则 安徽安利材料科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东 的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《安徽 安利材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），参照《上市公司 股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"创业板上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"创业板规范运作"）及其他有关的法 律、法规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时 组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 董事会议事规则 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高 效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公 司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"创业板上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创 业板上市公司规范运作》（以下简称"创业板规范运作"）等法律、法规以及规范性文 件的规定和《安徽安利材料科技股份有限公司章程》（下称"公司章程"），制定本规 则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等 相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 董事会公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 董事会由12名董事组成，其中独立董事不低于董 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东会通知的公告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《安徽安利材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，经安徽安利材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第七届董事会第四次会议审议通过，决定于2024年11月12日（星期二） 召开公司2024年第一次临时股东会，对需要提交公司2024年第一次临时股东会审议的议 案进行审议，有关情况具体如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会。2024年10月23日，公司召开第七届董事会第四次会 议，审议通过了《关于召开2024第一次临时股东会的议案》。 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-062 安徽安利材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东会符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4 ...

1、拟聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚所"） 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华所"） 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-061 安徽安利材料科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 成立日期：2013年12月10日成立（由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人：肖厚发 3、变更会计师事务所的原因：鉴于大华所于日前被暂停从事证券服务业务6 个月，基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和审计的需要，按照财政部、国 务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的相关规定，经公司综合评估、资格审查等选聘程序，公司拟聘请容诚所为公司 2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。 4、公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-059 安徽安利材料科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）第七 届董事会第四次会议书面通知已于 2024 年 10 月 16 日以电话、即时通讯等方式 向各董事发出。本次会议于 2024 年 10 月 23 日上午在公司行政楼九楼会议室， 以现场结合通讯形式召开。本次应参加会议董事 12 人，实际参加表决董事 12 人， 其中独立董事 4 人；董事杨滁光以远程视频方式参会；董事方炜、李中亚以通讯 表决方式出席本次会议。会议由公司董事长姚和平先生主持，公司全体监事、部 分高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2024 年第三季度报告中的财务信息，已经审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。 鉴于大华会计师事务所（特殊普 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 安徽安利材料科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，对公司负有诚信和勤勉义务，应当忠实、勤勉地履行职责，维护 公司利益，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）和证券 监管部门之间的指定联络人，履行法定报告义务，负责以公司董事会名义组织协调 和管理公司信息披露、公司治理、股权管理及其它相关职责范围内的事务，配合证 券监管部门对公司的检查和调查，协调落实各项监管要求。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有良好的职业道德、个人品质和诚信记录，具备履 行职责所必需的财务、金融、法律、管理等方面的专业知识，取得深交所颁发的董 事会秘书资格证书。 第四条 董事会秘书应当由上市公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司 章程》规定的其他高级管理人员担任。 1 第一章 总 则 为进一步明确安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的职责、权限，规范其行为，促进董事会秘书更好地履行职责，提高公司规范运 作水平，更 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-060 安徽安利材料科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽安利材料科技股份有限公司第七届监事会第四次会议书面通知已于 2024 年 10 月 16 日以电话、即时通讯等方式向公司第七届全体监事发出。本次 会议于 2024 年 10 月 23 日在公司行政楼八楼会议室以现场会议方式召开，由公 司监事会主席胡家俊召集并主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本 次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议并投票表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会对董事会编制的《2024 年第三季度报告》全文进行审核后认为：公司 2024 年第三季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公 司内部控制制度的各项规定；公司 2024 年第三季度报告的 ...

第四条 公司应采取措施规范关联交易，努力减少和避免关联交易。 安徽安利材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 安徽安利材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方的 交易行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-- 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等国家法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的规定和《安徽安利材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不 得损害公司和其他股东的利益。 第三条 本制度所称的"关联交易" 是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项。 第五条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 第二章 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2024-063 安徽安利材料科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用及资产减值准备情况概述 （一）本次计提信用及资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年第三季度末各类应收款项、存货、固定资产、 长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能 性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。经分析，公司需对上述可能发 生减值的信用及资产计提减值准备。 （二）本次计提信用及资产减值准备的资产范围和金额 本次计提信用及资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货，具 体为： 二、本次计提信用及资产减值准备对公司财务状况和经营成果的影响 单位：元 项目 2024 年 6 月 30 日 本期变动情况 2024 年 9 月 30 本期计提 本期转回 本期转销 本期核销 其他 日 应收 ...