第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在委员内 选举，并报请董事会批准产生。 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《北京君正集成电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会 战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成。 北京君正集成电路股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条补足委员人数。 第七条 战略委员 ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-026 北京君正集成电路股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议决定于2024年5月13日（星期一）下午15:00召开2023年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式召开，现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第五届董 事会第十五次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月13日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2024年5月13日上 午9:15-9:25、9:30-11:30、下 ...

北京君正集成电路股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《北京君正集成电路股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在 3 家三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司董事会成员中至少要有 1/3 的独立董事，独立董事中至少包括 1 名 会计专 ...

北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong c heng Di s tri c t , Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 内部控制鉴证报告 XYZH/2024BJAB2B0318 北京君正集成电路股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京君正集成电路股份有限公司（以下简称北京君正公司） 董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2023年12月31日与财务报表相关的 内部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。 北京君正公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内 部控制并保持其有效性，以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关 的内 ...

北京君正集成电路股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 为促进北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的 合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京君正集成电路股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 制订本议事规则。 第二条 公司召开股东大会，召集人应在年度股东大会召开 20 日前通知各 股东，临时股东大会应于会议召开 15 日前通知各股东。股东大会会议通知以公 告方式进行。 在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。 第三条 股东大会通知应包含《公司章程》规定的内容，并应当充分、完整 披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需 的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知 （或补充通知）时将同时提供独立董事的意见及理由。 第六条 为维护股东大会的严肃性，会议主持人可责令下列人员退场： （一）无出席会议资格或未履行规定手续者； 1 （二）扰乱会场秩序者 ...

北京君正集成电路股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，根据《中华人民共和国审计法》、国家审计署《关于内部审计工 作的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规规定及《公司章程》，结合本公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称的内部审计，是指公司内部审计部门和人员对公司 及其所属部门（包括控股子公司）内部控制和风险管理的有效性、财务信息的 真实性和完整性、经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司内部审计应当遵循"依法、独立、客观、公正"原则，公 司应保证其工作合理、合法、有效，达到完善公司内部制约机制，加强内部管 理，提高经济效益的目的。 第二章 审计机构与审计人员 第四条 公司设立审计部，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财 务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。审计部向董事会审计委员会负 责和报告工作，接受监事会的监督和指导，不受其他部门和个人的干涉，开展 独立、客观、公正的审计。 第五条 公司应当依据公司规模、生产经营特点及有关规定，配置 ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-014 北京君正集成电路股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"或"北京君正"）于 2024 年 4 月 11 日召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》，根据相关规定，现将 计提资产减值准备及核销资产的有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对 2023 年末应收款项、存货、固定资产、无形资产、在建工程等资产进行了全面 清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值、固定资产、无形资产、在 建工程等资产的可收回金额进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产 存在一定的减值迹象，部分资产已无使用价值及转让价值，应进行计提资产减值 准备及核销处理。 二、本次计提资产减值准备及核销资产的范围和总金额 公司及下属子公司对 2023 年末存在可 ...

北京君正集成电路股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-019 三、薪酬方案： 1、公司第五届董事会独立董事津贴标准由 7 万元/年（含税）调整至 9.6 万 元/年（含税）； 2、按季度发放，自本次股东大会审议通过后开始执行； 3、上述薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。 公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调 动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 北京君正集成电路股份有限公司 根据《公司章程》的相关规定，综合考虑所在地区、行业的薪酬水平等因素， 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）拟对公司独立董事薪酬进 行调整。公司于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于调整独立董事薪酬的议案》，现将具体方案公告如下： 一、适用对象：公司独立董事 二、适用期限：自本次股东大会审议通过后生效， ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北京君正集成电路股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为北 京君正集成电路股份有限公司（以下简称"北京君正"或"公司"）2021 年度 向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规的相关规定，对公司 2024 年度日常 关联交易预计事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易基本情况 公司将部分闲置办公用房租赁给北京华如科技股份有限公司（以下简称"华 如科技"），预计涉及 2024 年度日常关联交易金额不超过 850 万元。2023 年度 与华如科技日常关联交易预计金额为 1,100 万元，实际发生总金额为 933.51 万 元。 公司于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李杰回避表决。公司独立董 事专门会议对上述议案进行 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于北京君正集成电路股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 释 义 除非文义另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定涵义： | 北京君正、上市公司、公司 | 指 | 北京君正集成电路股份有限公司（含全资、控股子公 | | --- | --- | --- | | | 司） | | | 本次股权激励计划/本次激励计 | 指 | 北京君正集成电路股份有限公司 2024 年限制性股 ...