Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders is expected to be between 80 million and 100 million yuan, representing a year-on-year decline of 77.65% to 82.12% compared to 447.51 million yuan in the previous year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 51 million and 71 million yuan, reflecting a year-on-year decrease of 81.55% to 86.75% from 384.78 million yuan last year[4]. - The company expects to reduce net profit by 128 million yuan in 2024 due to costs associated with deferred tax assets, employee compensation, and inventory disposal from the new energy vehicle motor drive business[7]. - Impairment provisions for various assets, including inventory, are anticipated to decrease net profit by 59 million yuan in 2024[7]. - Non-recurring gains, such as government subsidies, are expected to increase net profit by 29 million yuan in 2024[7]. - The performance forecast has not been audited by registered accountants, but there are no discrepancies with the accounting firm regarding the forecast[5]. - The specific financial data for 2024 will be detailed in the annual report, urging investors to make cautious decisions and be aware of investment risks[8]. Business Operations - The high-performance NdFeB permanent magnet material business saw a 22% increase in sales volume year-on-year, marking seven consecutive years of growth, with significant demand from the energy-saving and new energy vehicle markets, which grew by 25% and 31% respectively[6]. - The new energy vehicle motor drive business experienced a significant decline in both revenue and profit, leading to operational optimization and business contraction to mitigate negative impacts on performance[7]. - The company emphasizes the importance of product performance and service quality, adjusting sales strategies to enhance overall competitiveness despite price pressures and declining gross margins[6].

一、培训时间 2024 年 12 月 31 日 中信建投证券股份有限公司关于对 烟台正海磁性材料股份有限公司 2024 年度持续督导的培训报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，保荐机构项目组成员于 2024 年 12 月 31 日，通过视频会议方式对烟台正海磁性材料股份有限公司（以下称"正 海磁材"）的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和 实际控制人等相关人员进行了专门培训，本次培训的具体情况如下： 限公司 2024 年度持续督导的培训报告》之签字盖章页） 保荐代表人： 二、培训地点 龙 忆 朱李岑 1 （此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于对烟台正海磁性材料股份有 中信建投证券股份有限公司 年 月 日 2 视频会议方式接入 三、培训内容 本次培训对上市公司信息披露注意事项、并购重组高质量发展政策等进行了 解读，提高了参加培训人员对相关规则的理解与认识。培训过程中，保荐机构讲 解人员通过线上答疑方式，对参加培训人员提出的各项 ...

中信建投证券股份有限公司 | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | 是 | | --- | --- | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | 是 | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | 是 | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | 是 | | 题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | 是 | | 情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | 是 | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | 是 | | 计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内 | 是 | | 部控制评价报告（如适用） | | ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-18-01 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"正海转债"(债券代码：123169)的转股期限为 2023 年 5 月 29 日至 2028 年 11 月 22 日；最新有效的转股价格为 12.83 元/股。 2、2024 年第四季度，共有 2,241,054 张"正海转债"完成转股(票面金额共 计 224,105,400 元)，合计转成 17,466,746 股"正海磁材"股票(股票代码： 300224)。 3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转债为 11,755,143 张，剩余可转 债票面总金额为 1,175,514,300 元。 （二）可转债上市情况 1 经深圳证券交易所同意，公司 140,000.00 万元可转债于 2022 年 12 月 12 日 起在深圳证券交易所挂牌 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-05-15 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司于 2024 年 12 月 18 日召开的五届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募 集资金投资项目款项支付及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 4 亿 元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资 产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动 使 用 。 详 细 内 容 见 公 司 于 2024 年 12 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 五届监事会第二十次会议决议公告 | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-02-04 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 关于本议案的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）五届监事会第二十次 会议于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 13 日以邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人。会议由监事会主席许月莉女士主持，全体监事出席了本次会 议，公司相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的规定。 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司使 用不超过人民币 4 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的 使用效率，符合公司和股东利益最大化原则，不存在变相改变募集资金用途以及 损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情形。我们同意公司使用部分闲 置募集资金进行现金管理的事项。 （此页以下无正文） 1 此页无正文，为《烟台正海磁性材料股份有限公司五届董事会独立董事专门会议 2024年第四次会议审查意见》之签字页 独立董事签字： 王吉法 程永峰 李伟金 2024 年 12 月 18 日 2 五届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》等有关规定，公 司于 2024 年 12 月 18 日召开五届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着实事 求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，独立董事就上述议案发表审查意 见如下： ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-01-06 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占 出席并有表决权董事的 100%，表决通过。 五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）五届董事会第二十二 次会议于 2024 年 12 月 18 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 13 日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董 事 9 人。董事王庆凯、全杰、李志强、彭步庄、赵军涛、倪霆、王吉法、程永峰、 李伟金均以通讯方式参加。会议由董事长王庆凯先生主持，公司全体监事及相关 高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-05-14 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的本次发行可转 债的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 1 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日 召开的五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目款项支付及募集资 金安全的情况下，使用额度不超过人民币 4 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现 金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、 定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2654 号），公司 向社会 ...

中信建投证券股份有限公司 二、募集资金投资项目情况 关于烟台正海磁性材料股份有限公司 公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的本次发行可转 债的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"正海磁材"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对正海磁材本次使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 单位：万元 经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2654 号），公司获准 向社会公开发行面值总额 1,400,000,000.00 元的可转换公司债券，每张面值 ...