中信建投证券股份有限公司 关于烟台正海磁性材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（ 以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为烟 台正海磁性材料股份有限公司（ 以下简称"正海磁材"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对烟台正海磁性材料股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会（《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 证监许可[2022]2654 号），公司向 社会公开发行面值总额1,400,000,000.00元的可转换公司债券，每张面值100元， 共计 1,400.00 万张，期限 6 年。公司募集资金总额为人民币 1,400,000,000.00 元， 扣除发行费用（ 不含税）人民币 4,891,292.46 元后，实际募集资金金额为 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-19-10 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 一、聚焦主业提升，推动公司高质量发展 报告期内，公司持续深化客户合作，专注于产品性能和服务质量提升，灵活 调整销售策略，有效提升整体竞争力，高性能钕铁硼永磁材料销量实现连续七年 增长。 报告期内，公司依托技术优势，开展重点客户和重点项目公关，同时密切跟 踪市场竞争态势变化，及时调整目标和策略。全年完成 58 个汽车选定项目，超 额完成年度目标。 在积极的市场开拓下，全年出货量同比大幅增长。其中，节能和新能源汽车 市场出货量同比增长 25%，共搭载 561 万台套节能和新能源汽车电机；家电行业 出货量同比增长 28%；智能消费电子领域出货量同比增长 100%。 公司产品高度匹配人形机器人用空心杯电机和无框力矩电机等核心部件，报 告期内，公司及时跟进下游应用场景变换，深度调研人形机器人领域，已完成向 下游客户的小批量供货。 二、持续加大研发投入力度，提升科技创新能力 公司始终坚持以创新驱动发展，密切关注市场需求及核 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 烟台正海磁性材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合烟台正海磁性材料股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事 会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-19-08 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 为真实反映公司财务状况和经营成果，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收款项、存货、在建工程、无形资产等进行减值测试和评估，根 据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产计提资产减 值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 公司 2024 年度计提减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货、 在建工程、无形资产，计提或转回减值准备共计 5,359.26 万元。明细如下： 公司对存货计提或转回减值准备明细如下： 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，基于谨慎性原则，对公司截至 2 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-09-06 | | --- | --- | | 转债代码：123169 | 转债简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开六届董事会第二次会议、六届监事会第二次会议，审议通过了《关于预计2025 年度日常关联交易额度的议案》，现将具体内容公告如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 根据公司日常生产经营的需要，公司及合并报表范围内子公司预计 2025 年 度将与公司控股股东正海集团有限公司（以下简称"正海集团"）及其关联方烟 台正海实业有限公司（以下简称"正海实业"）、烟台正海置业有限公司（以下简 称"正海置业"）、上海海姆希科半导体有限公司（以下简称"海姆希科"）发生 日常关联交易，总金额不超过 3,000.00 万元。在预计总额范围内，公司及合并 报表范围内子公司可以根据实际情况在各 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及 履行监督职责情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限 责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会 计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名 称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 中兴华所注册地址为：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席 合伙人李尊农。 根据审计准则 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 1 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于烟台正海磁性材料股份有限 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》等有关规定，公 司于 2025 年 4 月 22 日召开六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议。 本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，独立董事就相关事项发 表审查意见如下： 一、关于 2024 年度内部控制自我评价报告的审查意见 烟台正海磁性材料股份有限公司 六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审查意见 1、公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了内部 控制制度，覆盖了公司生产经营、管理的各个层面和环节，形成了比较规范的管 理体系，内部控制符合国家法律法规和证券监管部门的要求。 五、关于预计 2025 年度日常关联交易额度的审查意见 公司日常关联交易均为公司正常的商业行为，符合公司的实际经营和发展需 要，并遵循市场定价的原则，公司的关联交易未对公司的独立运营、财务状况和 经营成果形成不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 公司董事会在审议此项议案时关联董事已回避表决，审议和表决程序符合法律、 法规和规范性文 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的要求及公司《章程》《监事会议事规则》的规定，本着对全体股 东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司的生产 经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情 况等进行了监督和核查。 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，具体内容如下： （一）五届监事会第十六次会议 公司五届监事会第十六次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，出席会议人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议通 过了以下议案： 1、《2023 年度监事会工作报告》 2、《公司 2023 年年度报告及其摘要》 3、《2023 年度财务决算报告》 4、《2023 年度内部控制自我评价报告》 5、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 ...

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬 请投资者注意查阅。 特此公告。 烟台正海磁性材料股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2025 年 4 月 22 日,烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开六届董事会第二次会议，审议通过了公司 2024 年年度报告及其摘要。 | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-04-01 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于披露 2024 年年度报告的提示性公告 2025 年 4 月 23 日 ...