第四条 公司董事会下设审计委员会及薪酬与考核委员会。董事会可以根 据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。 第五条 董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第三章 董事会的职权 北京银信长远科技股份有限公司董事会议事规则 （2024 年 6 月） 第一章 总则 第二章 董事会的构成 第三条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事为 2 人。 董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副董事长由公司全体董事 过半数选举产生。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事总计不得超 过公司董事总数的 1/2。 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他有价证券及上市方 案； （七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （八）审议批准或授权总经理批准公司对外投资、资产购置或处置、资产抵 押、对外担保及委托理财等事项，法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定 须提交股东大会批准或不得授权总经理批准的除外； 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报 ...

北京银信长远科技股份有限公司 董事会提名委员会 关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会提名委员会在认真审阅了有关资料后，现就公司拟换届选举的第五届 董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行审核，发表审查意见如 下： 1 1、经审查，公司第五届董事会非独立董事候选人林静颖女士、张懿哲女士、孙 艳宁女士不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确 定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公 司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们一致同意提名林 静颖女士、张懿哲女士、孙艳宁女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并将 相关议案提交公司董事会审议。 2、经审查，公司第五届独立董事候选人郝振平先生、周华先生不存在《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任 公司 ...

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2024-019 北京银信长远科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董 事会第十八次会议于2024年6月12日上午10:00在北京市朝阳区安定路35号北京安华 发展大厦8层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年6月7日以邮件方 式发出，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分高级管理人员列席本次 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京银信长远科技股份有限 公司章程》的相关规定。会议由董事长詹立雄先生主持，与会董事经认真审议，形 成如下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的 议案》 鉴于公司第四届董事会即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会 提名委员会资格审查后，公司董事会同意提名林静颖女士、张懿哲女士、孙艳宁女 士为公司第五届董事会非 ...

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2024-017 北京银信长远科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），2023 年年度权益分派方案已经2024年5月15日召开的2023年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、2024年5月15日，公司2023年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配 预案》。2023年年度利润分配方案为：公司拟以2023年度利润分配方案实施时股 权登记日的应分配股数为基数，每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。 因公司发行的可转换公司债券（债券简称：银信转债、债券代码：123059） 目前尚在转股期，在本次利润分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股权激 励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将以实施利润分配股权 登记日的总股本为基数，按照"分配比例不变"（即向全体股东每10股派发现金 红利人民币2.00元（含税）, 不送红股 ...

北京银信长远科技股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123059 债券简称：银信转债 | 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京银信长远科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1015号）核准，北京银信长远科技股 份有限公司（以下简称"公司"）于2020年7月15日公开发行了391.40万张可转换公 司债券。经深圳证券交易所"深证上【2020】684号"文同意，公司可转换公司债券 于2020年8月12日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称"银信转债"，债券代码 "123059"。根据《北京银信长远科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"募集说明书"）， 在本次发行之后，当公司发生送红股、 转增股 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）以现场与网络相结合 的方式召开 2023 年度股东大会，现场会议于 2024 年 5 月 15 日 14:30 在公司会 议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。本 次会议通知于 2024 年 4 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站公告。 出席本次会议的股东及股东代表 7 人，代表股份 92,154,320 股，占公司总 股本的 21.9931%，其中，参加现场会议的股东及股东代表 1 人，代表股份 92,094,320 股，占公司总股本的 21.9788%；通过网络投票的股东 6 人，代表股 份 60,000 股，占公司总股本的 0.0143%。本次会议由董事会召集，会议由公司 董事长詹立雄先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人 ...

北京市君泽君律师事务所 关于 Tel：（8610）66523388 / Fax：（8610）66523399 11/F JinBao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, 100005, P.R.C. 北京银信长远科技股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 中国北京市东城区金宝街89号金宝大厦11层 邮政编码：100005 电话：（8610）66523388 传真：（8610）66523399 关于北京银信长远科技股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 致：北京银信长远科技股份有限公司 北京市君泽君律师事务所（以下简称"本所"）受北京银信长远科技股份有 限公司（以下简称"银信科技"或"公司"）委托，指派刘丽荣律师、冯豪亮律 师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年度股东大会（以下统称"本次股东 大会"），根据《中国人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《上市公司股东大会规则》"）等法律、法规、 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommend" rating for the company with a target price of 9.50 RMB [7][19] Core Views - The company's performance is under short-term pressure, with 2023 revenue declining by 18.43% YoY to 1.976 billion RMB and net profit attributable to shareholders dropping by 38.95% YoY to 106 million RMB [7] - In Q1 2024, revenue decreased by 19.29% YoY to 377 million RMB, and net profit attributable to shareholders fell by 21.00% YoY to 17 million RMB [7] - The IT infrastructure operation and maintenance service revenue was 970 million RMB in 2023, with a gross margin of 39.12%, up 0.61 percentage points YoY [19] - The company's financial innovation project contracts signed in 2023 totaled 299 million RMB, a YoY increase of 136.41%, primarily driven by favorable national policies and the company's accumulated customer resources [19] Financial Forecast - Revenue is expected to be 2.222 billion RMB in 2024, 2.466 billion RMB in 2025, and 2.715 billion RMB in 2026 [19] - Net profit attributable to shareholders is projected to be 159 million RMB in 2024, 181 million RMB in 2025, and 209 million RMB in 2026 [19] - The company's EPS is forecasted to be 0.38 RMB in 2024, 0.43 RMB in 2025, and 0.50 RMB in 2026 [31] Industry and Market Performance - The company's market performance over the past 12 months shows a decline of 28%, underperforming the CSI 300 index [9] - The company has established partnerships with 61 financial innovation manufacturers and formed strategic partnerships with 25 of them, focusing on basic software and hardware, application software, and information security products [19] Valuation and Ratios - The company's P/E ratio is 35x for 2023, expected to decrease to 23x in 2024, 20x in 2025, and 18x in 2026 [31] - The P/B ratio is 2.3x for 2023, projected to decline to 2.1x in 2024, 1.9x in 2025, and 1.7x in 2026 [31] - The gross margin is expected to improve from 23.2% in 2023 to 24.6% in 2024, 24.5% in 2025, and 24.8% in 2026 [22]

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2024-015 北京银信长远科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年度股东 大会的通知》（公告编号：2024-013）。经检查发现，原公告部分内容有误，现更正 如下： 更正前： 6、股权登记日：2024 年 5 月 15 日（星期三） 更正后： 6、股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四） 除上述更正内容外，通知中的其它内容不变。更正后的通知全文将与本公告同 步披露。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 北京银信长远科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 1 附件： 北京银信长远科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

北京银信长远科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专 项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京银信长远科技股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可【2020】1015 号）核准，北京银信长远科技股份有限公司（以 下简称"公司"）向社会公开发行面值总额 39,140 万元可转换公司债券，期限 6 年，募集 资金总额为人民币 39,140.00 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情 况进行了审验，并出具了信会师报字【2020】第 ZG11690 号《验资报告》。全部资金已按规 定存放于公司募集资金专户。 （二）2023 年年度募集资金使用情况 2023 ...