国浩律师（上海）事务所 关于 关于北京银信长远科技股份有限公司 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +（86）（21）5234 1668 传真/Fax: （+86）（21）5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 北京银信长远科技股份有限公司 可转换公司债券回售之 法律意见书 可转换公司债券回售之 法律意见书 致：北京银信长远科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受北京银信长远科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 ...

| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2023-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 特别提示： 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京银信长远科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1015号）核准，北京银信长远科技股 份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行面值总额39,140万元可转换公司债 券（以下简称"可转债"），期限6年，募集资金总额为人民币39,140.00万元。"银信 转债"自2021年1月21日起可转换为公司股份，目前处于转股期。 公司于2023年8月28日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三 次会议，于2023年9月20日召开2023年第一次临时股东大会和2023年第一次债券持有 人会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经股 东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易 日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。 ...

| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2023-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 关于银信转债回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.353/张（含息、税） 2、回售申报期：2023年10月9日至2023年10月13日 3、回售条件满足日：2023年9月20日 4、发行人资金到账日：2023年10月18日 5、回售款划拨日：2023年10月19日 6、投资者回售款到账日：2023年10月20日 7、回售申报期内"银信转债"暂停转股。 将"银信转债"回售有关事项公告如下： 一、 回售条款概述 8、"银信转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 9、本次回售等同于持有人以人民币100.353元/张的价格卖出持有的"银信转 债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"银信转债"的收盘价为134.090元/张。 投资者参与回售可能带来损失，敬请注意风险。 ...

Market Demand and Growth Opportunities - The company reported a significant increase in market demand for data center IT infrastructure services, indicating a growing market opportunity[4]. - The overall market capacity for IT infrastructure services is expanding, providing the company with significant growth opportunities[86]. - The company is focusing on digital transformation, integrating various independent information systems into a unified data platform to improve operational efficiency[51]. Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥1,015,516,763.99, a decrease of 9.68% compared to the same period last year[31]. - The net profit attributable to shareholders was ¥79,987,255.81, reflecting a decline of 11.63% year-over-year[31]. - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥2,778,445,305.80, representing a growth of 0.85% from the end of the previous year[31]. - The basic earnings per share decreased by 12.45% to ¥0.1892 compared to the same period last year[31]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 81,191,326.61 for the first half of 2023, down from CNY 91,384,122.42 in the same period of 2022[164]. Investment and Reinvestment Strategy - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares, focusing instead on reinvestment for growth[8]. - The company is committed to increasing R&D investment to meet the growing demands of clients in various industries during their digital transformation[46]. - The company has not made any capital reserve transfers or surplus reserve transfers during this reporting period, indicating a conservative approach to capital management[180]. Technological Innovation and Development - The company plans to continue investing in technology innovation to adapt to rapid advancements in IT infrastructure, which is crucial for maintaining competitive advantage[5]. - The company emphasizes the need for continuous technological innovation to adapt to rapid advancements in the IT service sector[87]. - Research and development expenses accounted for 9.81% of total revenue, highlighting a commitment to innovation[190]. Talent Management and Organizational Structure - The company has established a stable and efficient talent team through competitive compensation and internal promotion mechanisms, although there is a risk of talent loss due to industry competition[7]. - The company has established a competitive compensation and promotion system to retain core R&D and management personnel amidst increasing industry competition[88]. - The company is committed to fostering a collaborative work environment to attract and develop high-quality talent[88]. Market Position and Competitive Strategy - The company aims to enhance its brand and market influence to counteract increasing competition from new entrants in the industry[4]. - The company is committed to maintaining its market position by continuously improving its professional technical capabilities[4]. - The company faces market competition risks as the demand for IT infrastructure services grows, leading to potential increases in competition from new entrants[86]. Cash Flow and Financial Health - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching ¥-41,106,310.79, an increase of 88.28% compared to the previous year[31]. - The company has a strong focus on expanding its service offerings in IT infrastructure management and intelligent operations[6]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 41,106,310.79, an improvement from a net outflow of CNY 350,626,476.02 in the same period last year[169]. Subsidiaries and Acquisitions - The company has recently established a new subsidiary, Beijing Yinxin Yueheng Technology Co., Ltd., which is expected to have a minor impact on overall operations[84]. - The company acquired a subsidiary for CNY 10,000,000.00 during the first half of 2023[172]. - The company reported a revenue of 30,080,248.75 from its subsidiary TRUST&FAR TECHNOLOGY PTE. LTD, with a decrease of 1.69% compared to the previous period[82]. Compliance and Governance - The company's financial report is guaranteed to be accurate and complete by its management team, ensuring transparency for investors[3]. - There were no significant environmental penalties or violations reported during the reporting period[99]. - The company has maintained compliance with various labor laws and regulations, ensuring employee rights are protected[101]. Future Outlook and Strategic Plans - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[164]. - Future guidance indicates a continued positive outlook with expected revenue growth in the upcoming quarters[198]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to further strengthen its market position and expand its operational capabilities[198].

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2023-036 北京银信长远科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第十五次会议于2023年8月28日上午10:00在北京市朝阳区安定路35号北京安华发 展大厦8层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年8月23日以邮件方式 发出，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分高级管理人员列席本次会 议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长詹立雄 先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议： 表了独立意见；监事会同日召开的第四届监事会第十三次会议审议通过了此议案。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 具 体 内容 详见 同日 披 露于 中国 证监 会 指定 信息 披露 网站 巨 潮资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《北京银信长远科技股份有限公司2023年半年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、审议通 ...

北京银信长远科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 二、募集资金存放和管理情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创 业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公 告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况专项说明如下： (一)募集资金的管理情况 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京银信长远科技股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可【2020】1015号）核准，北京银信长远科技股份有限公司（以 下简称"公司"）向社会公开发行面值总额 39,140 万元可转换公司债券，期限 6 年，募集 资金总额为人民币 39,140.00 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情 况进行了审验，并出具了信会师报字【2020】第 ZG11690 号《验资报告》。全部资金已按规 定存放于公司募集资金专 ...

| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2023-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《北京银信长远科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"募集说明书"）、《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称 "债券持有人会议规则"）的规定，债券持有人会议审议通过的决议，对全体债券持 有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持 有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的 债券持有人）均有同等约束力。 2、本次拟审议事项为公司可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久性补充流动资金，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，上 述事项经股东大会审议通过后，公司将在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转 换公司债券持有人一次 ...

2、会议召集人：公司董事会（经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，决 定召开2023年第一次临时股东大会）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2023-039 北京银信长远科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第十五次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 9 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，现就相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 （1）现场会议时间：2023年9月20日（星期三）14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 20 日 上午 9:15-9:25,9：30-11：3 ...

北京银信长远科技股份有限公司 法定代表人： 詹立雄 主管会计工作负责人：祝国辉 会计机构负责人（会计主管人员）： 李志慧 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2 023 年期初 | 2 023 | 年半年度占 | 2 023 年半年度 | 2 023 年半年度 | 2 023 | 年半年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 公司的关联关 | 会计科目 | 占用资金余额 | | 用累计发生金额 | 占用资金的利息 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | | （不含利息） | （如有） | 金额 | 余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | | ...

1、报告期内公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金和 对外担保风险。截止 2023 年 6 月 30 日，公司累计和当期不存在为控股股东及其 关联方提供担保的情况。 2、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资 金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 6 月 30 日的控股股东、 实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 二、关于 2023 年半年度公司募集资金存放与使用的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《北京银信长远 科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的有关要求，作为北京银信长远 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董事，本着对公司、 全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第四届董事会第 十五次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意 见 北京银信长远科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 独立董事：郝振平， ...