证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-073 （一）本次计提资产减值准备的原因 为公允反映公司各类资产的价值，按照《企业会计准则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，公司现 根据深圳证券交易所相关要求及上述规定对截至2024年6月30日的各项资产进行 清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额低于 其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。 （二）本次计提信用减值损失及资产减值准备的范围和金额 公司及下属子公司对截至2024年6月30日存在可能发生减值迹象的资产（范 围包括应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、商誉、长期股权投资等）进 行清查和资产减值测试后，公司2024年半年度计提各项信用减值损失及资产减值 准备共计91,802,332.49元，计提项目明细如下： | 项目 | 本期数（元） | 上年同期数（元） | | --- | --- | --- | | 坏账准备 | 34,086,696.18 | 30,779,574.70 | ...

深圳市洲明科技股份有限公司 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-074 关于为客户提供买方信贷担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"深圳洲明"）分别于 2024年4月18日、2024年5月13日召开了第五届董事会第十五次会议及第五届监事 会第十一次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度公司为客户 提供买方信贷担保的议案》，同意公司及全资子公司中山市洲明科技有限公司（以 下简称"中山洲明"）与合作银行开展买方信贷业务，即对部分信誉良好的客户 采用"卖方担保买方融资"的方式销售产品，以买方、卖方签订的购销合同为基 础，在卖方提供连带责任保证的条件下，银行向买方提供用于向卖方采购货物的 融资业务。 根据业务实际开展情况，公司、中山洲明预计向买方客户提供累计金额不超 过6亿元人民币的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用，担保有效期为2023 年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详 见公司2024年4月22日披露于 ...

深圳市洲明科技股份有限公司 关于公司及子公司担保的进展公告 证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-075 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年 4月18日召开了第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于2024年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》，公司为旗下 9家全资及控股子公司2024年度向银行及金融机构申请授信（主要形式包括但不 限于银行贷款、银行承兑汇票、保函、信用债等业务）及日常经营贷款提供担保， 担保额度共计不超过32亿元。 上述事项已经2024年5月13日召开的2023年年度股东大会审议通过，担保有 效期自议案经股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体 内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2024年度公司为全 资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-034）。 现就相关的担保进展情况公告如下： 一、担保进展情况概述 1、近期，公司与上海浦东 ...

1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集 资金 2024 年 1 月至 2024 年 6 月存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 2018 公开发行可转换公司债券募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1340 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"） 向社会公开发行面值总额 548,034,600.00 元可转换公司债券，本次发行向股权登 记日收市后登记在册的本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者 通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行，认购金额不足 548,034,600.00 元 的部分由中泰证券包销。中泰证券作为本 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-076 深圳市洲明科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于2024年8月22日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。召 开本次会议的通知已于2024年8月12日以电子邮件及短信方式通知各位董事。会 议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事7人，实际出席 会议表决的董事7人，其中董事李志先生、武军先生、张晓云女士、孙玉麟先生 以通讯方式出席会议，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下： 1、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于<公司2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 与会董事一致认为公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》 的内容真实、准确、完 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-082 深圳市洲明科技股份有限公司 关于举行2024年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年半年度报告》、 《2024年半年度报告摘要》已于2024年8月26日在巨潮资讯网披露，为了让广大 投资者能进一步了解公司2024年半年度报告和相关经营情况，公司将于2024年8 月26日（星期一）下午16:00举行2024年半年度业绩说明会，现将有关事项公告 如下： 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会通过电话会议方式召开，公司将针对2024年半年度业绩和经 营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开时间、方式 1、会议召开时间：2024年8月26日（星期一）下午16:00 2、会议召开方式：电话会议 3、参会方式： 本次业绩说明会线上电话会议实行白名单制度，投资者可于2024年8月26日 （星期一）下午16:00前： （1）通过扫描如下二维码的方式报名线上电话业绩说明会： （2）投 ...

深圳市洲明科技股份有限公司章程 深圳市洲明科技股份有限公司 章程 二○二四年八月 1 | 第一章总则 3 | | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 4 | | | 第三章股份 4 | | | 第一节股份发行 | 4 | | 第二节股份增减和回购 | 5 | | 第三节股份转让 | 7 | | 第四章股东和股东大会 8 | | | 第一节股东 | 8 | | 第二节股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节股东大会的召集 | 13 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节股东大会的召开 | 16 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章董事会 24 | | | 第一节董事 | 24 | | 第二节董事会 | 27 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章监事会 34 | | | 第一节监事 | 34 | | 第二节监事会 | 35 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节财务会计制度 | 36 | | 第二节内部审计 | 41 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 41 | | 第九章通知和公告 4 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-068 深圳市洲明科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 1 月 3 日、2023 年 2 月 6 日召开第五届董事会第七次会议、2023 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见 公司于 2023 年 1 月 5 日、2023 年 2 月 6 日在中国证监会指定创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 一、工商登记情况 2、公司《营业执照》。 特此公告。 深圳市洲明科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 21 日 除上述变更后，公司其他登记事项均保持不变。 二、备查文件 1、深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》； 1 公司完成了上述事项的工商变更登记手续并取得了深圳市市场监督管理局 换发的《营业执照》，本次工商变更登记的信息如下： | 变更项目 | 原登记内 ...

关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过（含） 人民币 1.20 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之 日起 12 个月内有效，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，资金 在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额 度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024- 032）。 近日，公司全资子公司广东洲明节能科技有限公司使用部分闲置募集资金进 ...

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 深圳市洲明科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|-------|-----------------| | | | | | 编号： 2024-007 | | 投资者关系活动 | ■ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | | 类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | | | 现场参观 | | | | | | ■ □ 其他（电话会议） | | | | | 参与单位名称 | 德邦证券、交银基金 | | | | | | | | | | | 时间 | 2024 年 7 月 23 日 | | | | | 地点 | 公司总部会议室 | | | | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事会秘书 陈一帆 | | | | | | | ...