证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-007 浙江开尔新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 1 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于< 公司 2023 年度利润分配预案>的议案》（以下简称"本议案"），本议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 74,385,431.60 元，报告期末，合并报表可分配利润为 459,575,736.91 元；母公司 2023 年度实现净利润 33,698,816.20 元，报告期末， 母公司可分配利润为 471,256,991.74 元。 基于对公司未来发展的良好预期，为积极回报投资者，保障广大股东利益， 在符合《公司章程》规定并兼顾公司可持续发展的前提下，公司拟定 2023 ...

浙江开尔新材料股份有限公司董事会 二〇二四年四月二日 经核查公司独立董事倪丽丽、李世程、刘芙的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江开尔新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事倪丽丽、李世程、刘芙的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制订本议事规则。 浙江开尔新材料股份有限公司 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于两名，至少 有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由独立董事中 的会计专业人员担任，负责主持委员会工作。 第五条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； （四）具备良好 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 浙江开尔新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-105 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10200 号 浙江开尔新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称开尔新材） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）及《浙江开尔新材料股份限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当向公司所在地中国证监会派出 机构和深圳证券交易所报告，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； ...

浙江开尔新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 关于浙江开尔新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10201 号 浙江开尔新材料股份有限公司全体股东： 中国·上海 二〇二四年四月一日 我们审计了浙江开尔新材料股份有限公司(以下简称"开尔新材 公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 1 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10200 号的无 保留意见审计报告。 开尔新材公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-005 浙江开尔新材料股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开的情况 1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新材"）第 五届董事会第九次会议于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件方式或专人送达方式发出 会议通知。 2、本次会议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。 3、本次会议应到董事 7 人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、俞邦定、倪丽丽、 李世程、刘芙），实际出席董事 7 人。 4、本次会议由公司董事长邢翰学先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 董事会认真听 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 浙江开尔新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（下称"《规范运作》"）、《公司章程》和《监事会 议事规则》等规章制度的要求，本着对公司和全体股东负责的原则，切实履行法 律法规所赋予监事的各项职责和义务，依法对公司的生产经营活动、财务状况、 重大决策、股东大会执行情况及董事、高级管理人员履职情况等方面进行了监督 和检查，有效发挥了监事会的职能，维护了公司、股东及员工的合法权益。现将 公司监事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的召集、召开和表决程序、 决议均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下： | 序 号 | | | 会议举行时间 | | | | 主要内容说明 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

浙江开尔新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——倪丽丽 各位股东及股东代表： 2023 年，公司召开了董事会会议 4 次，股东大会 3 次。本人作为公司独立 董事，参加了第五届董事会第五次至第八次会议等 4 次董事会会议和 3 次股东大 会，本人出席董事会会议、列席股东大会的情况如下： | 报告期内董事会召开次数 | | | | | | | 4 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 具体职务 | 应出席 次数 | 亲自出席 次数 | 委托出 席次数 | 缺席次 数 | | 是否连续两 次未亲自出 | | | | | | | | | 席会议 | | 倪丽丽 | 独立董事 | 4 | 4 | 0 | | 0 | 否 | | 报告期内股东大会召开次数 | | | | | | | 3 | | 董事姓名 | 具体职务 | 应出席 | 亲自出席 | 委托出 | 缺席次 | | 是否连续两 次未亲自出 | | 次数 | | | 次数 | 席次数 | 数 | | | | | | | | | | | 席会议 | | 倪丽丽 | ...

浙江开尔新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首 家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会 ...