报告期内，公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在占用公司资金的 情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的关联方占用资金的违 规情况。 浙江开尔新材料股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第七次（临时）会议相关事项的 独立意见 2023 年 8 月 11 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 公司会议室召开了第五届董事会第七次（临时）会议，作为公司独立董事，我们 参加了本次会议。根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，基于个人独立判断的立 场，本着对公司及全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，现就本次会议审 议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度公司关联方占用上市公司资金情况的独立意见 独立董事：倪丽丽、刘芙、李世程 2023年8月11日 二、关于 2023 年半年度对外担保情况的独立意见 报告期内，公司能够严格遵守国家法律法规的规定，严格控制担保风险，不 存在对外担保、违规担保的情况。 三、《关 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 制度修订对照表 一、《公司章程》 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （二十一）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当 | 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： | | | | | | | | （二十）修改本章程； | | | （二十）修改本章程； | （二十一）公司年度股东大会授权董事会决定向特定对象发 | | 第四十条 | | 行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 | | | 由股东大会决定的其他事项。 | 20%的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效； | | | | （二十二）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当 | | | 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构 | 由股东大会决定的其他事项。 | | | 和个人代为行使。 | 除上述（二十一）项授权外，上述股东大会的职权不得通过授 | | | | 权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 | | 第一百七十五条 | 公司利润分配的具体政策： （一）利润分配的形式 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-022 浙江开尔新材料股份有限公司 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）自 2009 年开始 为公司提供审计服务，在公司以前年度审计工作中遵照独立、客观、公正的执业 准则，出具的各项专业报告能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果， 独立、客观、公正的完成了公司审计工作。2022 年度立信为公司提供审计服务 的审计费用为 90 万元。 综合考虑该所的审计质量与服务水平，为保证公司审计工作的连续性与稳健 性，经董事会审计委员会审核，独立董事事前认可，公司拟续聘立信会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，同时提请股东大会 授权公司经营管理层根据公司实际业务情况和市场行情等因素与审计机构协商 确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出 具的审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，能够独立、客观、 公正的完成公司审计工作；同时该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力。 因此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计 机构，并同意将本议案提交公司第五届董事会第七次（临时）会议审议。 独立董事：倪丽丽、刘芙、李世程 2023 年 8 月 10 日 事前认可意见 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室召开第五届董事会第七次（临时）会议，根据《上市公司独立董 事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作 制度》等的相关规定及要求，我们作为公司第五届董事会独立董事，就公司于董 事会会议前提交的《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》作出独立判 断，发表事前认可意见如下： 浙江开尔新材料股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第七次（临时）会议相关事项的 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 11 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开 尔新材"）根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开了第五届董事会第 七次（临时）会议，会议决定于 2023 年 9 月 1 日（星期五）召开公司 2023 年第 一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次（临时）会议审议 通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，本次临时股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 1 日（星期五）14：30 （2）网络投票的时间：2023 年 9 月 1 日，其中： ...

浙江开尔新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关内部管理制度的公告 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-023 除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次章程的修订尚 需提交公司股东大会审议批准，章程条款的修订最终以浙江省市场监督管理局登 记备案结果为准。 其中，第 1 至 4 项制度尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 三、其他事项说明 本次修订的《公司章程》及相关内部管理制度全文和修订对照表，详见公司 同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容，敬请广大投资者注 意查阅。 四、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召 开了第五届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》等议案，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 实际情况，拟对公司章程以及内部管理制度进行修订，现将具体情况公告如下： 一、拟修订《公司章程》具体情况 根据《中华人民共和国 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由 董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； （三）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形； （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等 相关专业知识或工作背景； 第九条 ...

第一章 总则 浙江开尔新材料股份有限公司 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）及《浙江开尔新材料股份限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本规则。 股东大会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的人数或《公司 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管 理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，做好相应的 信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其 变动的管理。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易时，也应遵守本制度并履 行相关询问和报告义务。公司董事、监事和高级管理人员，不得从事以本公司股 票为标的证券的融资融券交易。 公司董事、监事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也 应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 第三条 董事、监事及高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的 所有本公司股份。 董事、监事及高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-021 浙江开尔新材料股份有限公司 第五届监事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新材"）第五 届监事会第六次（临时）会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件或专人送达方 式送达至全体监事。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室现场召开。 3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、 全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com ...