浙江开尔新材料股份有限公司 董事会议事规则 （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； 第一章 总则 第一条 为规范浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（下称"《规范运作》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《浙 江开尔新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本董事会议事规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的组织与行为，规范 公司董事长、董事、董事会下设的各职能委员会、董事会秘书职权、职责、权利 与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 董事 第三条 董事为自然人，无需持有公司股份。但下列人员不得担任董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执 ...

2023 年度独立董事述职报告 ——李世程 各位股东及股东代表： 浙江开尔新材料股份有限公司 本人作为浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 充分发挥本人的专业优势，切实履行独立董事的职责，维护公司和全体股东的合 法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人李世程，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，浙江大 学法学学士、美国亚利桑那州立大学（金融财务）硕士，具有律师执业资格。2016 年起至今在浙江泽大律师事务所任职，现为高级合伙人律师、破产业务委员会秘 书，上海银行（杭州）分行律师团成员，杭州涉案企业合规第三方监督评估机制 专业人员，杭州律师协会刑事合规专业委员会委员。2022年7月25日起任公司独 立董事。 二、2023年度履职情况 （一） ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-013 浙江开尔新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 1 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开 尔新材"）根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开了第五届董事会第 九次会议，会议决定于 2024 年 4 月 23 日（星期二）召开公司 2023 年年度股东大 会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过，决 定召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）14：30 （2）网络投票的时间：2024 年 4 月 23 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——刘芙 各位股东及股东代表： 本人作为浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制 度的要求，在 2023 年度的工作中认真、勤勉、谨慎地履行了独立董事职责，有 效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董 事职责的情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人刘芙，1967年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，材料科学 与工程专业博士。1989年8月至2011年11月历任浙江大学材料科学与工程学系助 理工程师、工程师、高级工程师；2011年12月至今任浙江大学材料科学与工程学 院研究员。曾获教育部颁发自然科学二等奖，编写教材1本。2022年7月25日起任 公司独立董事。兼任江西艾芬达暖通科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 ...

第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由董事长担任， 负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； 浙江开尔新材料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本议 事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主 要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； （四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析 与判断能力及相关专 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 1 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用闲置资金进行现金管理的议案》（以下简称"本议案"），在保证公司资金安 全及日常生产经营所需流动资金的前提下，为提高公司资金使用效率，合理利用 闲置资金，同意公司使用闲置自有资金不超过 40,000 万元人民币（即单日最高 余额不超过 40,000 万元人民币）进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动 使用，期限自获董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不 超过 12 个月（含），并授权公司董事长在投资额度内签署相关合同文件。 现将有关事项公告如下： 一、本次闲置资金使用计划 （一）投资目的 在保证公司资金安全及日常生产经营所需流动资金的前提下，提高公司闲置 资金的利用率，节省财务费用，实现自有资金的保值增值，更好地维护公司和股 东的合法权益。 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-008 浙江开尔新材料股份有限公司 关于 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-003 浙江开尔新材料股份有限公司 鉴于邢翰学先生与吴剑鸣女士系夫妻关系，邢翰科先生系邢翰学先生之胞 弟，三人为一致行动人、控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，上述三 人合计持有公司股份 209,123,543 股，占公司总股本的 41.56%；累计被质押股 份 46,600,000 股，占其所持股份的 22.28%，占公司总股本的 9.26%。具体如 关于持股 5%以上股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新 材"）收到股东吴剑鸣女士的通知，获悉吴剑鸣女士将其持有的部分股份办理 了质押业务，具体事项如下： 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为限售 股（如是， | 是否为补 | 质押起始 | | 质押到 | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-002 浙江开尔新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 14 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订< 公司章程>的议案》，同意公司将注册资本变更为人民币 50317.1090 万元，将公 司股份总数变更为 50317.1090 万股，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日、 2023 年 11 月 14 日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）上的《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2023-033）、 《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-037）。 近日，公司完成了工商变更相关登记手续，并领取了浙江省市场监督管理局 颁发的新营业执照，现将相关情况公告如下： 统一社会信用代码：9133000074981708XL 名 称：浙江开尔新材 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、合同签署概况 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2024-001 浙江开尔新材料股份有限公司 关于控股子公司签订日常经营重大合同的公告 近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"开尔新材"） 收到控股子公司浙江晟开幕墙装饰有限公司（以下简称"晟开幕墙"）与新世纪 建设集团有限公司（以下简称"新世纪建设"）签订的《幕墙工程专业分包协议 书》（以下简称"本合同"或"合同"），合同总金额为人民币 37,500,000.00 元 （含税），不含税金额约为人民币 34,403,670.00 元，占公司 2022 年经审计营业 收入的 4.89%。 1、合同的生效条件：本合同自双方签字盖章后即生效； 2、重大风险及重大不确定性：本合同按照项目施工进度及业主资金到位情 况支付工程款，存在因业主拖欠工程款导致无法按时收到工程款的风险； 本合同的价款以实际结算为准，尚存在不确定性； 3、合同的顺利履行预计将对公司 2024 年及未来年度的经营业绩产生积极 影响，公司将根据合同要求以及 ...

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2023-041 浙江开尔新材料股份有限公司 2023 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"开尔新材"或"公司"）2023 年 前三季度权益分派方案已获 2023 年 11 月 14 日召开的 2023 年第二次临时股东 大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则 一致。 4、本次权益分派实施距离股东大会审议通过 2023 年前三季度利润分配方案 时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 公司 2023 年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 503,171,090 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.590000 元人民币现金 （含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.531000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个 人股息红利税实行差别化税率征收， ...