根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 机构信息 1、机构信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 深圳市方直科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下同），审计业 务收入为 42,181 ...

2023年度利润分配预案的公告 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-012 深圳市方直科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将相关内容公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 深圳市方直科技股份有限公司 2023 年度财务报表经北京大华国际会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，深圳市方直科技股份有限公司归属于上市公司母公 司 2023 年初未分配利润 201,267,450.18 元，2023 年度归属于上市公司股东的净 利润为 31,878,735.45 元，其中，母公司实现净利润 30,704,035.78 元，根据《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，按净利润的 10%提取法定盈 余公积金 3,070,403.58 元。截至 20 ...

深圳市方直科技股份有限公司 | | 报告期内董事会召开次数 | | | 7 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 姓名 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 亲自出席会议 | | 王翔宇 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | | | 报告期内股东大会召开次数 | | | | 2 | 王翔宇先生，汉族，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年毕业于英国 圣安德鲁斯大学金融学专业，硕士学位。自 2011 年 12 月起至 2021 年 8 月在中国国际金 融股份有限公司工作，曾任股票业务部副总经理、财富管理部副总经理等职务。2021 年 8 月起入职深圳丰禾股权投资基金管理有限公司，现任深圳丰禾股权投资基金管理有限公 司副总经理。现任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、 2023 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 7 次董事会和 2 次股东大会，本人出席董事会 ...

深圳市方直科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周俊祥） 本人作为深圳市方直科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，在任职期间严格 按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意 见，充分发挥了独立董事及各董事会专门委员会委员的作用，维护公司股东尤其是中小股 东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 周俊祥先生，汉族，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权。经济学硕士，中国 注册会计师，中国注册资产评估师。曾任本公司独立董事，已于 2023 年 4 月 21 日辞去 公司董事会独立董事职务。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 7 次董事会和 2 次股东大会，本人出席董事会会议、列席股 东大会的情况如 ...

深圳市方直科技股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]001100138 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) BeijingDahuaInternationalCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership) 深圳市方直科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-87 | 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A ...

深圳市方直科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]001100060 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 深圳市方直科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 北京大华核字[2024]001100060 号 二、 深圳市方直科技股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 3-4 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 深圳市方直科技股份有限公司全体股东： ...

深圳市方直科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和公司《监事会议事 规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和广大 中小股东权益出发，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司 经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监 督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责。现将 2023 年 度监事会工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，均采取现场表决方式召开，具体内容 如下： （一）第五届监事会第八次会议 2023 年 3 月 24 日，第五届监事会第八次会议在公司会议室召开，审议通过了如 下议案： 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》； 8、《关于监事薪酬方案的议案》。 （二）第五届监事会第九次会议 2023 年 4 月 22 日，公司第五届监事会第九次会议在公司会议 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-016 深圳市方直科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告 及摘要于 2024 年 3 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供全体股东和投资者查阅。 2、"价值在线"参与方式：通过网址 https://eseb.cn/1cOiPmnXJQs 或使 用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长黄元忠先生、总经理张 文凯先生、副总经理兼董事会秘书李枫女士、副总经理兼财务总监贺林英女 士、副总经理兼技术总监卢庆华先生、独立董事傅冠强先生、独立董事王翔 宇先生。 为提高公司与投资者之间的交流效率，公司欢迎广大投资者于 2024 年 4 月 10 日（星期三）17：00 前通过电子邮件（ir@kingsunsoft.com）向公司 提出所关注的问题 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-010 深圳市方直科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议的通 知已于 2024 年 3 月 11 日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，其中独立董事杨茹女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长黄元忠 先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司《202 ...

本人杨茹，汉族，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年毕业于西南政 法大学民商法学专业，硕士学位。2009 年 7 月至 2013 年 6 月任国浩律师（深圳）事务所 律师助理、律师，2013 年 9 月至 2019 年 1 月期间历任北京金杜（成都）律师事务所、北 京市金杜（深圳）律师事务所律师。2019 年 2 月至今任北京市金杜（深圳）律师事务所 合伙人。现任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、 2023 年度履职概况 深圳市方直科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨 茹） 本人作为深圳市方直科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，在任职期间严格 按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意 见，充分发挥了独立董事及各董事会专门委员会委员的作用，维护公司股东尤其是中小股 东的合法权益。 ...