证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-040 深圳市方直科技股份有限公司 关于产业投资企业延期及注销控股子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 关于产业投资企业延期的进展情况 （一）基本情况 公司于 2023 年 6 月 16 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十 次会议，审议通过了《关于产业投资企业延期的议案》，根据《合伙协议》第 3.3 条"合伙期限：合伙期限为 6 年，自合伙企业的营业执照签发之日起计算，经合 伙人会议决议通过可以提前终止或延长合伙期限。"产业投资企业的合伙期限于 2023 年 6 月 30 日到期，为了更好地实现投资目标，保障合伙人利益最大化，经 全体合伙人协商一致，将产业投资企业的合伙期限延长 2 年，即合伙期限延长至 2025 年 6 月 30 日，延长期限内不收取管理费。后续，公司已与嘉道谷、嘉道功 程签署了《深圳嘉道方直教育产业投资企业（有限合伙）合伙协议》（2023 年）。 具体内容详见公司于 2023 年 6 月 16 日、2023 年 7 月 24 日在巨潮资 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-039 深圳市方直科技股份有限公司 关于完成工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 5 月 9 日 召开第五届董事会第二十四次会议、2025 年 5 月 29 日召开 2025 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》。根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法 规的规定并结合公司实际情况修订《公司章程》部分内容以及公司经营范围。具 体内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日、5 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业 板信息披露网站的相关公告。 计算机软、硬件、网络及教育软件和教学资源的开发、销售、咨询及其技术 服务；计算机系统集成及相关技术服务、信息技术咨询；从事互联网文化活动； 经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须 取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；房屋租 ...

Core Viewpoint - The company announced the termination of a procurement order for intelligent teaching assistant robots with an associated party, Beijing Zhixiang Technology Development Co., Ltd., amounting to 8.386 million yuan [1] Group 1 - The procurement order was originally valued at 8.386 million yuan [1] - The controlling shareholder, Huang Yuanzhong, holds a 26.52% stake in Beijing Zhixiang, which qualifies it as an associated legal entity [1] - Since early 2025 until the disclosure date, the company has engaged in additional transactions with Beijing Zhixiang totaling 20,000 yuan, aside from the terminated procurement order [1]

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-036 深圳市方直科技股份有限公司 关于选举第六届董事会董事长、专门委员会委员及 聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开第六届 董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》、《关于选举 第六届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关 于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 选举第六届董事会董事长 根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司董事 会选举黄元忠先生担任公司董事长（简历详见附件），并担任公司法定代表人，任期自 董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 二、 选举第六届董事会各专门委员会委员 根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司第六 届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成人员如 下： （1 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-037 二、 产业投资企业延期的情况 深圳市方直科技股份有限公司 关于产业投资企业延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开 第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于产业投资企业延期的议案》。现将 具体事项公告如下： 一、 情况概述 公司于 2017 年 5 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会 第二十一次会议，并于 2017 年 6 月 12 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于公司参与投资设立嘉道方直教育产业投资基金的议案》，公司以 有限合伙人身份用自有资金人民币 12,000 万元，与深圳嘉道谷投资管理有限公 司（以下简称"嘉道谷"）、深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）（以下简称 "嘉道功程"）共同发起设立深圳嘉道方直教育产业投资企业（有限合伙）（以下 简称"产业投资企业"），该产业投资企业认缴出资总规模为人民币 30,100 万元。 公司持有合伙企业 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-038 深圳市方直科技股份有限公司 关于公司与关联方签署订单终止协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"或"方直科技"）于 2025 年 6 月 6 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司与关联方签署订单 终止协议暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 关联交易概述 1、公司于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监 事会第二十二次会议，审议通过了《关于向关联方采购暨关联交易的议案》，同意 公司向关联方北京执象科技发展有限公司（以下简称"北京执象"）采购金太阳智能 助教机器人相关产品，采购金额为 838.60 万元。经上述董事会、监事会审议通过 后，公司已与北京执象签署相关订单。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日刊 登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于向关联方采购暨关联交易的公告》（公告编号：2 ...

深圳市方直科技股份有限公司 公司与北京执象科技发展有限公司终止原采购订单并签署《采购订单终止协 议》是结合各方整体经营规划及市场环境变化的正常商业决策，符合公司实际情 况，有利于维护公司利益，不会对公司的生产经营产生不利影响，协议条款经平 等协商，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意 本次关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，在审议上述关联交易 议案时，关联董事应回避表决。 独立董事：傅冠强、王翔宇、邬克强 2025 年 6 月 6 日 第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳市方直科技股份有限公司章程》、《深圳市方直科技股份有限公司独立董事 制度》等有关规定，深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日以现场方式召开了第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会 议，审议通过了《关于公司与关联方签署订单终止协议暨关联交易的议案》。本次 会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。独立董事本着独立客观的原 则，经认真审查相关 ...

第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议的通知 已于 2025 年 6 月 5 日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2025 年 6 月 6 日 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会 议由董事长黄元忠先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： 深圳市方直科技股份有限公司 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-035 1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 经与会董事审议，同意选举黄元忠先生担任公司董事长，并担任公司法定代表人， 任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 具体内容详见同日刊登在中 ...

Group 1: AI Education Solutions - The company aims to build an AI full-scenario solution to deepen the integration of industry and education, establishing offline training centers in collaboration with vocational schools and research institutions to meet the demand for new technology talent cultivation [2][3] - Plans to launch AI consumer electronics specifically designed for children, completing the entire development process from concept design to production by 2025, with a focus on emotional support, psychological guidance, and personalized learning services [2][3] Group 2: Marketing and Sales Strategy - The company implements a precise channel strategy to establish a multi-dimensional marketing network, focusing on enhancing channel construction and digital marketing capabilities [4] - A "direct + agent" sales system will be established, with an emphasis on regional market breakthroughs and digital marketing capabilities to support business growth [4] Group 3: R&D and Innovation in AI and Education - The company has made significant progress in AI and education, obtaining multiple patents and software copyrights, and launching innovative digital education products [5] - Collaborations with universities such as Shenzhen University and Henan Normal University are ongoing to drive innovation in the integration of AI technology and education [5] Group 4: Information Disclosure - The company adheres to regulations ensuring the authenticity, accuracy, completeness, and timeliness of information disclosure, with no significant undisclosed information leaks reported [5]

广东五维律师事务所 关于深圳市方直科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市方直科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，广东五 维律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市方直科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2025年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意 见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大 会相关文件的原件或影印件，包括但不限于： 1、现行的公司章程； 2、贵公司于2025年5月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上、创业 板上市公司信息披露平台上刊登的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通 知公告》、《第五届董事会第二十四次会议决议公告》及《第五届监事会第二 十四次会议决议公告》。 3、贵公司本次股东大会股权登记日（2025年5月26日）的股东名册、出席 ...