证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-034 公司第六届董事会董事任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 其中，根据《上市公司独立董事管理办法》规定"独立董事每届任期与该上市公司其他 董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年"，王翔宇先生 于 2021 年 10 月 26 日开始担任公司独立董事，王翔宇先生的本次任期为自股东大会审 议通过之日起至 2027 年 10 月 25 日止。 上述董事会 成员简 历详见公司于 2025 年 5 月 13 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-022）。 二、公司部分独立董事任期届满离任情况 公司第五届董事会独立董事杨茹女士因任期届满离任，离任后不再担任公司任何职 务。杨茹女士在担任公司独立董事期间，未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 公司董事会对杨茹女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。 深圳市方直科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-033 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会； 2、会议主持人：董事长黄元忠先生； 深圳市方直科技股份有限公司 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月29日（星期四）下午 15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月29日上午9:15－ 9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月29日9:15－15:00； 4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-032 深圳市方直科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 数，向全体股东以每10股派发人民币0.45元现金（含税）的股利分红，合计派发 现金红利人民币11,284,098.08元；不进行资本公积金转增股本。若在本次利润分 配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公 司则以未来实施分配预案时股权登记日的总股本剔除回购专用账户中回购股份为 基数，按照现金分红分配比例不变的原则对现金分红总额进行相应调整。 税）计算如下：每10股派息=现金分红总额÷除权前总股本（含回购股份） ×10=11,284,098.08÷251,746,635×10=0.448232元；本次权益分派实施后除权除息 参考价=股权登记日收盘价–0.0448232/股。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"），2024年年度权益分派方 案已获2025年5月20日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-032 1、公司2024年度权益分派实施方案为：以2024年12月31日公司总股本 251,746,635股扣除公司回购股份专用账户股份988,900股后250,757,735股为基 数，向全体股东以每10股派发人民币0.45元现金（含税）的股利分红，合计派发 现金红利人民币11,284,098.08元；不进行资本公积金转增股本。若在本次利润分 配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公 司则以未来实施分配预案时股权登记日的总股本剔除回购专用账户中回购股份为 基数，按照现金分红分配比例不变的原则对现金分红总额进行相应调整。 2、本次权益分派按除权前总股本（含回购股份）计算的每10股派息（含 税）计算如下：每10股派息=现金分红总额÷除权前总股本（含回购股份） ×10=11,284,098.08÷251,746,635×10=0.448232元；本次权益分派实施后除权除息 参考价=股权登记日收盘价–0.0448232/股。 深圳市方直科技股份有限公司 2024年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-031 深圳市方直科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会； 2、会议主持人：董事长黄元忠先生； 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二）下午 15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日上午9:15－ 9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月20日9:15－15:00； 4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 6、股权登记日：2025年5月15日（星期四） 7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程 ...

2、贵公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上、创业 板上市公司信息披露平台上刊登的《关于召开2024年年度股东大会的通知公 告》、《第五届董事会第二十三次会议决议公告》及《第五届监事会第二十三 次会议决议公告》。 3、贵公司本次股东大会股权登记日（2025年5月15日）的股东名册、出席 现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 广东五维律师事务所 关于深圳市方直科技股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 致：深圳市方直科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，广东五 维律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市方直科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2024年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大 会相关文件的原件或影印件，包括但不限于： ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-030 深圳市方直科技股份有限公司 持股5%以上股东及董事、高级管理人员减持股份预披露公告 公司持股5%以上股东及董事陈克让先生、公司董事兼总经理张文凯先生保 证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 特别提示： 持有深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 26,277,717 股（占 本公司总股本比例 10.48%，总股本按照公司当前总股本 251,746,635 股剔除公司 回购专用账户 988,900 股后 250,757,735 股的股份数量计算，下同）的持股 5%以 上股东及董事陈克让先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内 （即 2025 年 6 月 5 日至 2025 年 9 月 4 日）以集中竞价方式减持本公司股份不超 过 250.75 万股（占本公司总股本比例不超过 1%）。 持有公司股份 1,505,807 股（占本公司总股本比例 0.60%）的公司董事兼总 经理张文凯先生计划在本公告披露 ...

General Principles - The compensation management system aims to enhance the incentive and restraint mechanisms for the company's directors and senior management, aligning with national laws and the company's actual situation [1] - The system applies to directors, general managers, deputy general managers, financial officers, and board secretaries [1] - The compensation committee is responsible for formulating and supervising the compensation plans for directors and senior management [1] Compensation Structure - The compensation system follows several principles, including competitiveness, position-based pay, performance linkage, a combination of short-term and long-term incentives, and a balance of incentives and constraints [1] - Directors' compensation is determined based on their specific roles and company performance, with no separate director allowances for those holding management positions [2] - Independent and external directors receive allowances as determined by the shareholders' meeting [2] Senior Management Compensation - Senior management compensation consists of a basic annual salary and performance-based rewards [2] - The basic salary is determined by factors such as position, responsibility, capability, and market salary trends, paid monthly [2] - Performance rewards are based on annual operational goals and individual performance assessments conducted by the compensation committee [2] Payment and Deductions - Compensation for directors and senior management is pre-tax, with deductions for personal income tax, social insurance, and other applicable fees [3] - The compensation does not include stock incentive plans or employee stock ownership plans [4] - Upon resignation or term changes, compensation is calculated based on actual tenure and performance [4] Compliance and Amendments - The compensation system requires approval from the board and shareholders for implementation and modifications [4] - Any violations of laws or company regulations by directors or senior management may result in penalties, including salary deductions or termination [4]

Core Points - The company is established as a joint-stock limited company in accordance with the Company Law and other relevant regulations [1][2] - The registered capital of the company is RMB 25174.6635 million [1][5] - The company was approved by the China Securities Regulatory Commission to issue 11 million ordinary shares to the public and was listed on the Shenzhen Stock Exchange on June 29, 2011 [1][3] Company Structure - The company is a permanent joint-stock limited company [2] - The chairman serves as the legal representative of the company, and the election and appointment of the chairman are governed by the company's articles of association [2][3] - The company’s assets are divided into equal shares, and shareholders are liable for the company's debts only to the extent of their subscribed shares [2][3] Business Objectives and Scope - The company's business objectives are to serve education and promote technological innovation [3] - The business scope includes the development, sales, and consulting of computer software and hardware, internet cultural activities, and various technology services [3][4] Share Issuance and Management - The company issues shares in the form of stocks, adhering to principles of openness, fairness, and justice [5][6] - The total number of shares issued by the company is 25174.6635 million ordinary shares [5] - The company may increase its capital through various methods, including issuing shares to unspecified objects or existing shareholders [6][7] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, participate in shareholder meetings, and supervise the company's operations [10][11] - Shareholders must comply with laws and the company's articles of association, and they are liable for their subscribed shares [15][38] - The company must maintain transparency and provide shareholders with access to relevant documents and information [12][13] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with specific procedures for calling and conducting these meetings [45][49] - Shareholder meetings are the company's decision-making body, responsible for electing directors, approving financial reports, and making significant corporate decisions [43][44] - The company must notify shareholders of meeting details at least 20 days in advance for annual meetings and 15 days for temporary meetings [57][58]

Core Viewpoint - The company has established a system to prevent the controlling shareholder and related parties from occupying company funds, ensuring the protection of the company's, shareholders', and other stakeholders' legitimate rights and interests [1][2][3]. Group 1: Regulations and Guidelines - The system is based on relevant laws, regulations, and the company's articles of association, aiming to regulate financial transactions with related parties and prevent fund occupation [1][2]. - The system applies to all subsidiaries included in the company's consolidated financial statements and covers both operational and non-operational fund occupations [1][2]. Group 2: Prevention Measures - The company must strictly prevent fund occupation during operational transactions with related parties and cannot provide funds through various means such as salary advances or prepayments [2][3]. - Any financial transactions with related parties must adhere to the decision-making procedures outlined in the relevant regulations and the company's management system [3][4]. Group 3: Payment Procedures - The financial department must review payment documents and ensure compliance with the company's articles of association and relevant regulations before processing payments to related parties [3][4]. - The financial department is responsible for regular checks on fund transactions with related parties to prevent non-operational fund occupation [4][5]. Group 4: Accountability and Enforcement - Company directors and senior management are liable for any losses caused by violations of the established system during decision-making and approval processes [5][6]. - The company will take legal action against related parties that occupy funds unlawfully and will seek compensation for any losses incurred [5][6].