证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-061 深圳市方直科技股份有限公司 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第五届 董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2023-059）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2023 年 12 月 7 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持 股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 黄元忠 | 37,032,935 | 14.71 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-056 深圳市方直科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 （二）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 为规范公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，公司董事会同意制定《独立董事专门会议工作制度》。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议的通 知已于 2023 年 11 月 30 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2023 年 12 月 7 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过 ...

2023 年第一次会议审核意见 本次回购股份方案符合中国证监会《上市公司股份回购规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》规定的回购条 件，股份回购的实施不会对公司持续经营和偿债能力造成重大不利影响，回购完 成后股权分布仍然符合上市条件，不会影响公司上市地位。本次回购股份基于公 司对未来发展的信心，能够有效维护广大股东利益，回购股份用于员工持股计划 或股权激励有利于充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和 员工利益紧密结合在一起，增强公司发展的动力。我们一致同意本次回购股份方 案，并同意提交公司董事会审议。 根据中国证监会《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳市方直科技股份有限公司章程》、《深圳市方直科技股份有 限公司独立董事制度》等有关规定，深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 12 月 4 日以现场方式召开了第五届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议，审议通过了《关于向关联方采购暨关联交易的议案》、《关于公司 回购股份方案的议案》。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董 ...

深圳市方直科技股份有限公司 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于 ...

重要内容提示： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计 划； 3、回购股份的价格：本次回购价格不超过 17.32 元/股（含），该价格不超过董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-059 4、回购的资金总额及资金来源：不低于人民币 600 万元，不超过人民币 1,000 万元 （均含本数），资金来源于公司自有资金。 深圳市方直科技股份有限公司 5、回购股份的数量、占公司总股本的比例：按照本次回购金额上限人民币 1,000 万 元、回购价格上限 17.32 元/股进行测算，回购数量约为 577,367 股,回购股份比例约占公 司总股本的 0.23%。按照本次回购下限人民币 600 万元、回购价格上限 17.32 元/股进行 测算，回购数量约为 346,420 股，回购比例约占公司总股本的 0.14%。具体回购股份数 量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 关于回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

为进一步完善深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股东的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，特制定本制 度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 深圳市方直科技股份有限公司 独立董事制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计 ...

深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议的通 知已于 2023 年 11 月 30 日以电话、电子邮件方式送达全体监事。本次会议于 2023 年 12 月 7 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由监 事会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下议 案： （一）审议通过《关于向关联方采购暨关联交易的议案》 深圳市方直科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-057 公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》规定的相关条件： （1）公司股票上市已满一年； 1、回购股份的目的 基于对公司未来持续发展的信息和对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益， 增强投资 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-058 深圳市方直科技股份有限公司 关于向关联方采购暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"或"方直科技"）于 2023 年 12 月 7 日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于向关联方采购暨关联交易的议案》，同意公司向关联方北京执象科技发展 有限公司（以下简称"北京执象"）采购金太阳智能助教机器人相关产品，采购金额 为 257.60 万元。经上述董事会、监事会审议通过后，公司已与北京执象签署相关 订单。现将具体情况公告如下： 一、 关联交易概述 1、根据公司实际经营及业务发展需求，公司经审慎研究决定，向关联方北京 执象采购金太阳智能助教机器人相关产品，采购金额为 257.60 万元。 2、公司控股股东黄元忠先生持有北京执象 26.52%的股权，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》的相关规定，北京执象是公司的关联法人，本次交易构 成关联交易。 3、截至本公告披露日，过去 12 个月内， ...

深圳市方直科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 投资者关系 □特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他 （2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） 参与单位名称 参与2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的广大投资者 及人员姓名 时间 2023年11月15日 地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 董事长黄元忠、总经理张文凯先生、副总经理兼董事会秘书李枫女士、副 上市公司接待 总经理兼财务总监贺林英女士、独立董事傅冠强先生、独立董事王翔宇先 人员姓名 生 为进一步加强与投资者的互动交流，公司参加由深圳证监局指导、深 圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023年深圳辖区 上市公司投资者网上集体接待日”活动，本次活动主要问题及回复情况如 下： Q：公司在AI+教育领域的规划？ ...

深圳市方直科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------| | | | | 编号： 2023-006 | | 投资者关系 | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | | 活动类别 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 参 与 单 位 名称 | 湘财投资 | 李军辉、国诚投资 田卫军、王文强、初华资本 | 李献红 | | 及人员姓名 | | | | | 时间 | 2023 年 11 月 14 日 | | | | | | | | | 地点 | 深圳市南山区大新路 | 198 号创新大厦 B 栋 9 | ...