第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议的通知 已于 2025 年 6 月 5 日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2025 年 6 月 6 日 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会 议由董事长黄元忠先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： 深圳市方直科技股份有限公司 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-035 1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 经与会董事审议，同意选举黄元忠先生担任公司董事长，并担任公司法定代表人， 任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 具体内容详见同日刊登在中 ...

Group 1: AI Education Solutions - The company aims to build an AI full-scenario solution to deepen the integration of industry and education, establishing offline training centers in collaboration with vocational schools and research institutions to meet the demand for new technology talent cultivation [2][3] - Plans to launch AI consumer electronics specifically designed for children, completing the entire development process from concept design to production by 2025, with a focus on emotional support, psychological guidance, and personalized learning services [2][3] Group 2: Marketing and Sales Strategy - The company implements a precise channel strategy to establish a multi-dimensional marketing network, focusing on enhancing channel construction and digital marketing capabilities [4] - A "direct + agent" sales system will be established, with an emphasis on regional market breakthroughs and digital marketing capabilities to support business growth [4] Group 3: R&D and Innovation in AI and Education - The company has made significant progress in AI and education, obtaining multiple patents and software copyrights, and launching innovative digital education products [5] - Collaborations with universities such as Shenzhen University and Henan Normal University are ongoing to drive innovation in the integration of AI technology and education [5] Group 4: Information Disclosure - The company adheres to regulations ensuring the authenticity, accuracy, completeness, and timeliness of information disclosure, with no significant undisclosed information leaks reported [5]

广东五维律师事务所 关于深圳市方直科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市方直科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，广东五 维律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市方直科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2025年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意 见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大 会相关文件的原件或影印件，包括但不限于： 1、现行的公司章程； 2、贵公司于2025年5月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上、创业 板上市公司信息披露平台上刊登的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通 知公告》、《第五届董事会第二十四次会议决议公告》及《第五届监事会第二 十四次会议决议公告》。 3、贵公司本次股东大会股权登记日（2025年5月26日）的股东名册、出席 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-034 公司第六届董事会董事任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 其中，根据《上市公司独立董事管理办法》规定"独立董事每届任期与该上市公司其他 董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年"，王翔宇先生 于 2021 年 10 月 26 日开始担任公司独立董事，王翔宇先生的本次任期为自股东大会审 议通过之日起至 2027 年 10 月 25 日止。 上述董事会 成员简 历详见公司于 2025 年 5 月 13 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-022）。 二、公司部分独立董事任期届满离任情况 公司第五届董事会独立董事杨茹女士因任期届满离任，离任后不再担任公司任何职 务。杨茹女士在担任公司独立董事期间，未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 公司董事会对杨茹女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。 深圳市方直科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-033 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会； 2、会议主持人：董事长黄元忠先生； 深圳市方直科技股份有限公司 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月29日（星期四）下午 15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月29日上午9:15－ 9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月29日9:15－15:00； 4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-032 深圳市方直科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 数，向全体股东以每10股派发人民币0.45元现金（含税）的股利分红，合计派发 现金红利人民币11,284,098.08元；不进行资本公积金转增股本。若在本次利润分 配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公 司则以未来实施分配预案时股权登记日的总股本剔除回购专用账户中回购股份为 基数，按照现金分红分配比例不变的原则对现金分红总额进行相应调整。 税）计算如下：每10股派息=现金分红总额÷除权前总股本（含回购股份） ×10=11,284,098.08÷251,746,635×10=0.448232元；本次权益分派实施后除权除息 参考价=股权登记日收盘价–0.0448232/股。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"），2024年年度权益分派方 案已获2025年5月20日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-032 1、公司2024年度权益分派实施方案为：以2024年12月31日公司总股本 251,746,635股扣除公司回购股份专用账户股份988,900股后250,757,735股为基 数，向全体股东以每10股派发人民币0.45元现金（含税）的股利分红，合计派发 现金红利人民币11,284,098.08元；不进行资本公积金转增股本。若在本次利润分 配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公 司则以未来实施分配预案时股权登记日的总股本剔除回购专用账户中回购股份为 基数，按照现金分红分配比例不变的原则对现金分红总额进行相应调整。 2、本次权益分派按除权前总股本（含回购股份）计算的每10股派息（含 税）计算如下：每10股派息=现金分红总额÷除权前总股本（含回购股份） ×10=11,284,098.08÷251,746,635×10=0.448232元；本次权益分派实施后除权除息 参考价=股权登记日收盘价–0.0448232/股。 深圳市方直科技股份有限公司 2024年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-031 深圳市方直科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会； 2、会议主持人：董事长黄元忠先生； 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二）下午 15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日上午9:15－ 9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月20日9:15－15:00； 4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 6、股权登记日：2025年5月15日（星期四） 7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程 ...

2、贵公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上、创业 板上市公司信息披露平台上刊登的《关于召开2024年年度股东大会的通知公 告》、《第五届董事会第二十三次会议决议公告》及《第五届监事会第二十三 次会议决议公告》。 3、贵公司本次股东大会股权登记日（2025年5月15日）的股东名册、出席 现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 广东五维律师事务所 关于深圳市方直科技股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 致：深圳市方直科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，广东五 维律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市方直科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2024年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大 会相关文件的原件或影印件，包括但不限于： ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-030 深圳市方直科技股份有限公司 持股5%以上股东及董事、高级管理人员减持股份预披露公告 公司持股5%以上股东及董事陈克让先生、公司董事兼总经理张文凯先生保 证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 特别提示： 持有深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 26,277,717 股（占 本公司总股本比例 10.48%，总股本按照公司当前总股本 251,746,635 股剔除公司 回购专用账户 988,900 股后 250,757,735 股的股份数量计算，下同）的持股 5%以 上股东及董事陈克让先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内 （即 2025 年 6 月 5 日至 2025 年 9 月 4 日）以集中竞价方式减持本公司股份不超 过 250.75 万股（占本公司总股本比例不超过 1%）。 持有公司股份 1,505,807 股（占本公司总股本比例 0.60%）的公司董事兼总 经理张文凯先生计划在本公告披露 ...