证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-051 在公司第六届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会成员、 董事会各专门委员会委员、公司高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将尽快推进换届工作， 并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 深圳市方直科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 16 日 深圳市方直科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任期将 于 2024 年 10 月 26 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的 提名工作尚在积极筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、 监事会的换届选举工作将适当延期进行。同时，公司本届董 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-050 深圳市方直科技股份有限公司 发明专利证书： 以上发明专利证书、作品登记证书的取得，一方面有利于公司加强对核心技术 的保护，维护公司的知识产权权益，进一步发挥自主知识产权技术优势；另一方面 有助于提高公司品牌和市场知名度，从而进一步提升公司的市场竞争力以及加强 校企合作，对公司未来发展具有积极意义。 以上相关证书的取得不会对公司生产经营产生重大影响，敬请广大投资者理 性投资，注意投资风险。 特此公告。 发明专利证书及作品登记证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"或"方直科技"）在 2024 年第 三季度取得由国家知识产权局颁发的 1 项"发明专利证书"（由暨南大学、方直科 技、木愚科技联合发明专利）；公司全资子公司深圳市木愚科技有限公司（以下简 称"木愚科技"）取得由国家知识产权局颁发的 2 项"发明专利证书"以及由国家版权 局颁发的 1 项"作品登记证书"。具体情况如下： | 发明名称 | 发明人 | 专利权人 | 专利号 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-049 成立日期：2024 年 9 月 14 日 一、营业执照基本信息 名称：深圳市方直教育科技有限责任公司 统一社会信用代码：91440300MADYU9WQ6U 注册资本：人民币 2500 万元 类型：有限责任公司 深圳市方直科技股份有限公司 关于控股子公司完成公司登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 09 日召开第五 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公 司与苏云共同投资设立深圳市方直教育科技有限责任公司（暂定名，最终以市场监督管 理部门核定为准，以下简称"方直教育"）。方直教育注册资本为人民币 2500 万元，其 中方直科技以自有资金认缴出资 1875 万元，占其注册资本的 75%，苏云认缴出资 625 万 元，占其注册资本的 25%。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 09 日在巨潮资讯网披露的 《第五届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：202 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-048 深圳市方直科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为满足未来战略发展需要，强化竞争力，深圳市方直科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"方直科技"）通过合资控股设立子公司的方式整合各方优势资源，以 自有资金对外投资设立深圳市方直教育科技有限责任公司（暂定名，最终以市场监督 管理部门核定为准，以下简称"方直教育"）。方直教育注册资本为人民币 2500 万 元，其中方直科技以自有资金认缴出资 1875 万元，占其注册资本的 75%，本次投资完 成后，方直教育将成为方直科技的控股子公司。 公司于 2024 年 9 月 09 日召开了第五届董事会第二十次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》；第 五届监事会第二十次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会议的通 知已于 2024 年 9 月 05 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议于 2024 年 9 月 09 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由 监事会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-047 深圳市方直科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本次公司以自有资金对外投资设立控股子公司，不涉及关联交易，不构成重大资产 重组。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-048）。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第二十次会议决 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-046 深圳市方直科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： 1、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》 全体董事一致同意公司以自有资金投资设立控股子公司"深圳市方直教育科技有限 责任公司"（暂定名，最终以市场监督管理部门核定为准，以下简称"方直教育"） 方直教育的注册资本为人民币 2500 万元，公司以自有资金认缴出资 1875 万元，占 其注册资本的 75%。经营范围为教育科技、教育技术研发、产品销售、服务及投资。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，最终以市场监督管 理部门核定为准）。并授权公司管理层负责办理本次设立控股子公司的相关事宜，包括 但不限于办理注册登记手续等。 本次公司以自有资金对外投资设立控股子公司，不涉及关联交易，不构成重大资产 重组。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-045 深圳市方直科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》财会〔2023〕21 号， （以下简称 "《准则解释第 17 号》"）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会 和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 17 号要求执行。其他 未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合 相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，不存在损害公司及全体股 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-043 深圳市方直科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议的通 知已于 2024 年 8 月 8 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2024 年 8 月 19 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 全体董事一致认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符 合相关文件的规定；2024 年半年度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公 司章程》或损害公司利益的 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-044 深圳市方直科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议的通 知已于 2024 年 8 月 8 日以电话、电子邮件方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 8 月 19 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由监事 会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下议 案： 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 与会监事一致认为：公司董事会编制和审核的公司《2024 年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 深圳市方直科技股份有限公司 | | | | | | 2024 年 | 2024 年 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 往来方与上市公司 | 上市公司核 | 2024 年期 | 半年度往 来累计发 | 半年度 往来资 | 2024 年半 | 2024 年 半年度期 | 往来形 | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 的关联关系 | 算的会计科 | 初往来资金 | 生金额 | 金的利 | 年度偿还累 | 末往来资 | 成原因 | 往来性质 | | | | | 目 | 余额 | （不含利 | 息（如 | 计发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | ...