关于拟终止控股子公司申请在新三板挂牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 21 日召开的第五届董事会第六次会议、2022 年 7 月 8 日召开的 2022 年度第一次临 时股东大会审议通过了《关于子公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌的议案》， 同意公司控股子公司江苏考普乐新材料股份有限公司（曾用名：江苏考普乐新材 料有限公司）（以下简称"考普乐"）申请在全国中小企业股份转让系统（以下简 称 " 新 三 板 "） 挂 牌 、 进 入 创 新 层 。 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司于 2024 年 10 月 11 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于拟终止控股子公司考普乐申请新三板挂牌的议案》。自筹划考普乐公司新 三板挂牌事项以来，公司积极推进相关事宜，组织中介机构开展尽职调查等相关 工作，引入新股东，并严格按照相关法律法规和规范性文件的要求履行了决策程 序 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-062 上海新阳半导体材料股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人上海新阳半导体材料股份有限公司董事会现就提名邵军为上海新 阳半导体材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为上海新阳半导体材料股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海新阳半导体材料股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-066 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于召开2024年度第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年度第一次临时股东大会 2、会议召集人：上海新阳半导体材料股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议决定召 开2024年度第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2024年10月28日（星期一）14:00； 网络投票日期和时间：2024年10月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2024 年 10 月 28 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年10月28 日9:15-15:00。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东 ...

对外投资管理制度 （尚需 2024 年 10 月 28 日 2024 年度第一次临时股东大会通过） 第一章 总则 第一条 为规范上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）投 资行为，降低投资风险，保证公司投资的安全性、收益性，确保公司的资产增值 保值，根据国家有关法律、法规及公司章程，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司的对外投资是指以货币资金、实物、债权、净资产、无形资产 （包括专利权、商标权、土地使用权、非专利技术、商誉等）以及法律、法规允 许的其他方式同境内、境外企业事业单位、团体、个人进行合资或合作经营以获 取利润为目的的投资行为。公司对外投资的具体方式如下： 上海新阳半导体材料股份有限公司 对外投资管理制度 上海新阳半导体材料股份有限公司 （一）出资与其他经济组织成立具有法人资格的合资、合作经营的控股、参 股公司，或作为有限合伙人参与合伙企业。 （二）与境外公司、法人和其他经济组织开办合资、合作项目。 （三）股票、基金、债券、期货等短期投资及委托理财。 （四）法律、法规及公司《章程》规定的其他投资方式。 制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"） 的一切对 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-063 上海新阳半导体材料股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人邵军作为上海新阳半导体材料股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人上海新阳半导体材料股份有限公司董事 会提名为上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称"该公司")第六届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过上海新阳半导体材料股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本 ...

上海新阳半导体材料股份有限公司 对外担保管理制度 上海新阳半导体材料股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度所述的"对外担保"是指公司以第三人的身份为债务人对 于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行 债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。前述"对外担保" 包括公司对控股子公司的担保。 第三条 本制度所述的"公司及其控股子公司的对外担保总额"是指包括 公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总 额之和。 第四条 公司对外担保必须遵守《公司法》、《民法典》等法律、法规、规章、 规范性文件以及《公司章程》等相关规定，并严格控制对外担保产生的债务风 险。 第五条 公司对外担保实行统一管理，非经总经理办公会、董事会或股东 大会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法 律文件。 第六条 本规定适用于公司及全资子公司、控股子公司。公司控股子公司 应在其董事会或股东大会做出相关决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 1 上海新阳半导体材料股份有限公司 对外担保管理制度 第七条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-057 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会将于 2024 年 10 月 29 日届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换 届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规 则》等有关规定，公司于 2024 年 10 月 10 日召开了第二届第七次职工代表大会。 经与会职工代表审议，会议选举蒋莉丽女士为公司第六届监事会职工代表监事。 蒋莉丽女士的简历见本公告附件。 蒋莉丽女士将与 2024 年度第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。 特此公告。 上海新阳半导体材料股份有限公司监事会 2024 年 10 月 12 日 附件： 职工代表监事简历 蒋莉丽，女，1981 年 1 月生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。 2011 年 7 月加入江苏考普乐新材料有 ...

上海新阳半导体材料股份有限公司 章 程 二〇二四年十月修订 | 第一章 | 总 则 | | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - | 3 - | | 第三章 | 股份 | | - | 3 - | | 第一节 | | 股份发行 | - | 3 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 | - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 | - | 6 - | | 第一节 | | 股东 | - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 | - | 10 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | - | 11 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 | - | 12 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | - | 15 - | | 第五章 | 董事会 | | - | 19 - | | 第一节 | | 董事 | - | 19 - | | 第二节 | | 董事会 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-055 一、董事会会议召开情况 上海新阳半导体材料股份有限公司 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十一次会议于 2024 年 10 月 11 日 9:30 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由董事长王福祥先生主持。本次董事会的召开符合国家 法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。 第五届董事会第二十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的 议案》。 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王福祥、王溯、智文艳、方书 农、秦正余、周红晓六人为公司第六届董事会非独立董事候选人，徐鼎、蒋守雷、 邵军为第六届董事会独立董事候选人。 公司董事会中兼任公司高 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-061 上海新阳半导体材料股份有限公司 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋守雷作为上海新阳半导体材料股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海新阳半导体材料股份有限公司董 事会提名为上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称"该公司")第六届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海新阳半导体材料股份有限公司第五届董事会提名委 员会 ...