证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-060 上海新阳半导体材料股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人上海新阳半导体材料股份有限公司董事会现就提名蒋守雷为上海 新阳半导体材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为上海新阳半导体材料股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海新阳半导体材料股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 如 ...

上海新阳半导体材料股份有限公司 证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-056 以上提案尚须提交公司 2024 年度第一次临时股东大会逐项审议，采取累积 投票制选举产生。股东大会选举产生的两位非职工代表监事将与公司职工代表大 会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 十次会议于 2024 年 10 月 11 日 9:30 以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次监事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人提名的 议案》。 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，公司第六届监事 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-059 上海新阳半导体材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐鼎作为上海新阳半导体材料股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人上海新阳半导体材料股份有限公司董事 会提名为上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称"该公司")第六届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过上海新阳半导体材料股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，包 括购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存 款、定期存款等方式。以上资金额度在自董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 可以滚动使用。具体内容见公司于 2024 年 3 月 15 日刊登在巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 一、 公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 2024 年 7 月 9 日，公司使用部分闲置募集资金 3,000 万元购买了浙商银行 股份有限公司单位结构性存款 EEQ24021DT 号及单位结构性存款 EEQ24021UT 号， 并于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-067 上海新阳半导体材料 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-054 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于对外转让控股子公司全部股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 根据上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划及经 营发展的需要，优化产业布局与资源配置，改善资产结构，公司拟对外转让持有 的控股子公司上海新阳海斯高科技材料有限公司（以下简称"海斯高科技"）全 部51%股权，受让方为鹿野实业（上海）有限公司（以下简称"鹿野实业"）。双 方约定的股权转让价格为1美元。转让完成后，上海新阳将不再持有海斯高科技 股权，海斯高科技将不再纳入公司合并报表范围。 本次交易无需提交公司董事会及股东大会审议。公司本次交易事项不构成关 联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3.主要财务数据 4. 信用状况说明 二、交易对方的基本情况 1.基本信息 公司名称：鹿野实业（上海）有限公司 统一社会信用代码：913101163323963635 类型：有限责任公司（自然人独资） 注册资本：100万元人民 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-053 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会将于 2024 年 10 月 29 日任期届满。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依 据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，现将第六届监事会的组成、选举方 式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序及监事候选人任职资格等公告如下： 一、第六届监事会的组成 公司第六届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于监 事会人数的三分之一，监事任期自股东大会决议通过之日起计算，任期三年。 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股 份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 用，也可以分开使用。 职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。 三、监事候选人的推荐 （一）非职工代表监事候选人的推荐 公司监事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数 3% ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-052 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会将于 2024 年 10 月 29 日任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依 据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 现将第六届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序 及董事候选人任职资格等公告如下： 一、第六届董事会的组成 公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自股东 大会决议通过之日起计算，任期三年。 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时， 每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决 权可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的推荐 （一）非独立董事候选人的推荐 公司董 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/信息设备/半导体产品与半导体设备 证券研究报告 上海新阳（300236）公司研究报告 2024 年 09 月 18 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 首次 覆盖 | --- | --- | |---------------------------------------------------|-------------| | 股票数据 | | | 09 [ Table_StockInfo 月 18 日收盘价（元） ] | 28.50 | | 52 周股价波动（元） | 25.20-40.55 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 313/278 | | 总市值 / 流通市值（百万元） 相关研究 | 8931/7935 | | --- | --- | --- | --- | |----------------------------|--------|----------|-------| | | | | | | 市场表现 [Table_QuoteInfo] | | | | | 上海新阳 3.86% | | 海通综指 | | | ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-051 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局 行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 18 日，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"上海新 阳"或"公司"）收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称"上海证 监局"）出具的行政监管措施决定书（沪证监决【2024】343 号）《关于对上海 新阳半导体材料股份有限公司、王福祥、周红晓采取出具警示函措施的决定》， 主要内容如下： 2024 年 8 月 17 日，上海新阳披露《关于公司 2024 年第一季度报告的更正 公告》。公司于 2023 年 11 月 3 日通过场外质押授信的方式购买挂钩中证 1000 指数的场外期权金融衍生品 1 亿元，未在 2024 年一季度报告中确认该衍生品价 值及其公允价值变动损益 1,591.59 万元，导致虚增归属于上市公司股东的净利 润 1,352.85 万元。公司前期公告的 2024 年一季度报告信息披露不准确，违反了 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-050 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）接到全资子 公司合肥新阳半导体材料有限公司（以下简称"合肥新阳"）的通知，其注册地 址发生了变更，已经完成了相关变更登记手续，取得了合肥市市场监督管理局换 发的《营业执照》。 企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 法定代表人：王福祥 经营范围：从事半导体材料的制造、加工、销售及技术咨询服务；从事与电 子科技、信息科技相关的材料的制造、加工、销售及技术咨询服务；自营和代理 各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除 外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 特此公告。 上海新阳半导体材料股份有限公司董事会 2024 年 09 月 03 日 本次变更后，合肥新阳主要工商登记信息如下： 公司名称：合肥新阳半导体材料有限公司 统一社会信用代码：91340100MA2U ...