上海新阳半导体材料股份有限公司 章 程 二〇二四年三月修订 | 第一章 | 总 则 - | 2 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 | 股份 - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 - | 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | 股东 - | 6 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 7 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 9 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 10 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 12 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 14 - | | 第五章 | 董事会 - | 19 - | | 第一节 | 董事 - | 19 - | | 第二节 | 董事会 - | 21 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - | 26 - | | 第七章 | 监事会 - | 28 - | | 第一节 | 监事 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-006 上海新阳半导体材料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 七次会议于 2024 年 3 月 13 日 9:30 以现场会议方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。会议由董事长王福祥先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所 作决议合法有效。 会议以投票表决方式做出如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。 具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。 本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：9 票赞成；0 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-017 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于公司拟对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上海新阳"）为 实现我国半导体领域关键工艺材料产业链早日贯通并规模化量产，助力公司光刻 胶产品业务的纵深发展，公司拟以增资方式投资浙江新盈电子材料有限公司（以 下简称"浙江新盈"）。公司本次增资金额为500万元。该次增资完成后，公司直 接持有浙江新盈12.5%的股份。 注册地址：浙江省湖州市南浔区菱湖镇吉兆路 578 号（自主申报） 经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材 料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机 械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）。 截至 2023 年 12 月 31 日，浙江新盈未经审计主要财务指标：资产总额 0 元， 净资产 0 元，营业收入 0 元，净利润 0 元 ...

1 上海新阳半导体材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2024）第 02300 号 上海新阳半导体材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海新阳半导体材料股份有限公司 （以下简称"上海新阳公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表和 公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 13日出具了众会字（2024）第 02299 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，上海新阳公 司编制了后附的截至 2023 年 12 月 31日止上海新阳半导体材料股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-004 公司董事会对方书农先生任职副董事长期间为公司发展所做的贡献表示衷 心感谢！ 特此公告。 上海新阳半导体材料股份有限公司董事会 2024 年 2 月 21 日 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于副董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 20 日收到公司董事、副董事长方书农先生的辞职申请。方书农先生自 2015 年 11 月至今担任公司董事，曾任公司总经理，现任公司第五届董事会董事、副 董事长，任期至公司第五届董事会届满之日。因个人原因，方书农先生申请辞去 公司副董事长职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，方书农先生的辞职 申请自送达董事会之日起生效。方书农先生辞去副董事长职务后，除在公司担任 第五届董事会董事外，不担任其他任何职务，不会影响公司正常经营。 截至目前，方书农先生直接持有本公司 0.22%的股份。方书农先生辞去副董 事长职务后仍任公司董事，其股份的变动仍遵循《深圳证券 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-003 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于对外投资产业投资基金进展暨完成备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资基本情况 为助力国家半导体存储产业链的快速发展，上海新阳半导体材料股份有限公 司（以下简称"公司"）以自有资金参与由长鑫芯聚股权投资（安徽）有限公司 持有90%股权的子公司安徽启航鑫睿私募基金管理有限公司发起设立的产业投资 基金。该产业基金名称为合肥启航恒鑫投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简 称"启航恒鑫基金"），募集规模人民币10.625亿元。公司认缴人民币10,000 万元作为有限合伙人。具体内容详见公司于2024年01月12日发布在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟对外投资产业投资基金的公告》。 二、进展情况 近日，公司收到基金管理人通知，启航恒鑫基金已在中国证券投资基金业协 会完成备案手续并取得私募投资基金备案证明，备案信息如下： 基金名称：合肥启航恒鑫投资基金合伙企业（有限合伙） 管理人名称：安徽启航鑫睿私 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-001 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于公司拟对外投资产业投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资基本情况 为助力国家半导体存储产业链的快速发展，上海新阳半导体材料股份有限 公司（以下简称"公司"）拟以自有资金参与由长鑫芯聚股权投资（安徽）有 限公司持有90%股权的子公司安徽启航鑫睿私募基金管理有限公司（以下简称 "启航鑫睿"）发起设立的产业投资基金。该拟设产业基金名称为合肥启航恒 鑫投资基金合伙企业（有限合伙）（以工商登记为准，以下简称"启航恒鑫基 金"或"基金"或"合伙企业"），募集规模人民币10.625亿元。公司认缴人 民币10,000万元作为有限合伙人。截至本公告日，公司尚未实缴出资。 公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与认购基金份额。 本次投资事项不存在同业竞争，不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第7号—— ...

天风证券股份有限公司 关于上海新阳半导体材料股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：天风证券股份有限公司 被保荐公司简称：上海新阳 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐士锋 65667075 | 联系电话：021- | | | | | 保荐代表人姓名：徐宏丽 联系电话：021- 65667075 | | | | | | 现场检查人员姓名：徐士锋、徐宏丽 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 29 日 | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | （1）查阅公司章程和各项规章制度； | | | | | | （2）查阅公司董事会、监事会、股东大会材料，包括会议通知、签到表、会议记录、会议决议、公告 | | | | | | 等； | | | | | | （3）对公司主要负 ...

天风证券股份有限公司 | 培训时间 | 2023 年 12 月 29 日 | | --- | --- | | 培训地点 | 上海新阳办公楼 3 楼会议室 | | 培训主题 | 上市公司信息披露和规范运作 | | 培训讲师 | 徐士锋、徐宏丽 | | 参训对象 | 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他相 关人员 | 一、培训主要内容 （此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于上海新阳半导体材料股份有限公 司 2023 年度持续督导现场培训情况报告》之签章页 ) 关于上海新阳半导体材料股份有限公司 2023 年度持续督导现场培训情况报告 保荐代表人: 徐土锋 为了进一步提高上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"上海新阳" 或"公司"）上市后规范运作水平，促进公司的健康发展，天风证券股份有限公 司（以下简称"天风证券"）对上海新阳进行了相关培训。现将培训情况报告如 下： 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2023-068 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 40,000 万元的闲置 募集资金进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本 型理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式。以上资金额度在自董事会审议 通过之日起 12 个月内有效，可以滚动使用。具体内容见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 近日，公司使用闲置募集资金进行银行结构性存款，现将相关事宜公告如下： | 签约银 | 产品 | 产品 | 金额 | 收益 | 起算日 | 到期日 | | 预期年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...