证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-054 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于对外转让控股子公司全部股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 根据上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划及经 营发展的需要，优化产业布局与资源配置，改善资产结构，公司拟对外转让持有 的控股子公司上海新阳海斯高科技材料有限公司（以下简称"海斯高科技"）全 部51%股权，受让方为鹿野实业（上海）有限公司（以下简称"鹿野实业"）。双 方约定的股权转让价格为1美元。转让完成后，上海新阳将不再持有海斯高科技 股权，海斯高科技将不再纳入公司合并报表范围。 本次交易无需提交公司董事会及股东大会审议。公司本次交易事项不构成关 联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3.主要财务数据 4. 信用状况说明 二、交易对方的基本情况 1.基本信息 公司名称：鹿野实业（上海）有限公司 统一社会信用代码：913101163323963635 类型：有限责任公司（自然人独资） 注册资本：100万元人民 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-052 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会将于 2024 年 10 月 29 日任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依 据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 现将第六届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序 及董事候选人任职资格等公告如下： 一、第六届董事会的组成 公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自股东 大会决议通过之日起计算，任期三年。 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时， 每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决 权可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的推荐 （一）非独立董事候选人的推荐 公司董 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-053 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会将于 2024 年 10 月 29 日任期届满。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依 据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，现将第六届监事会的组成、选举方 式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序及监事候选人任职资格等公告如下： 一、第六届监事会的组成 公司第六届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于监 事会人数的三分之一，监事任期自股东大会决议通过之日起计算，任期三年。 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股 份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 用，也可以分开使用。 职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。 三、监事候选人的推荐 （一）非职工代表监事候选人的推荐 公司监事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数 3% ...

[Table_MainInfo] 公司研究/信息设备/半导体产品与半导体设备 证券研究报告 上海新阳（300236）公司研究报告 2024 年 09 月 18 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 首次 覆盖 | --- | --- | |---------------------------------------------------|-------------| | 股票数据 | | | 09 [ Table_StockInfo 月 18 日收盘价（元） ] | 28.50 | | 52 周股价波动（元） | 25.20-40.55 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 313/278 | | 总市值 / 流通市值（百万元） 相关研究 | 8931/7935 | | --- | --- | --- | --- | |----------------------------|--------|----------|-------| | | | | | | 市场表现 [Table_QuoteInfo] | | | | | 上海新阳 3.86% | | 海通综指 | | | ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-051 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局 行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 18 日，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"上海新 阳"或"公司"）收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称"上海证 监局"）出具的行政监管措施决定书（沪证监决【2024】343 号）《关于对上海 新阳半导体材料股份有限公司、王福祥、周红晓采取出具警示函措施的决定》， 主要内容如下： 2024 年 8 月 17 日，上海新阳披露《关于公司 2024 年第一季度报告的更正 公告》。公司于 2023 年 11 月 3 日通过场外质押授信的方式购买挂钩中证 1000 指数的场外期权金融衍生品 1 亿元，未在 2024 年一季度报告中确认该衍生品价 值及其公允价值变动损益 1,591.59 万元，导致虚增归属于上市公司股东的净利 润 1,352.85 万元。公司前期公告的 2024 年一季度报告信息披露不准确，违反了 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-050 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）接到全资子 公司合肥新阳半导体材料有限公司（以下简称"合肥新阳"）的通知，其注册地 址发生了变更，已经完成了相关变更登记手续，取得了合肥市市场监督管理局换 发的《营业执照》。 企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 法定代表人：王福祥 经营范围：从事半导体材料的制造、加工、销售及技术咨询服务；从事与电 子科技、信息科技相关的材料的制造、加工、销售及技术咨询服务；自营和代理 各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除 外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 特此公告。 上海新阳半导体材料股份有限公司董事会 2024 年 09 月 03 日 本次变更后，合肥新阳主要工商登记信息如下： 公司名称：合肥新阳半导体材料有限公司 统一社会信用代码：91340100MA2U ...

| 保荐机构名称：天风证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：上海新阳 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐士锋 | 联系电话：021-68815319 | | 保荐代表人姓名：徐宏丽 | 联系电话：010-68815319 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未现场出席，均事前或事后审 | | | 阅相关议 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 上海新阳半导体材料股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|----------------------------------------------------| | | 编号：2024-002 | | 投 资 者 关 系 | | | 活动类别 | | | | | | | （请文字说明其他活动内容） | | 参 与 单 位 名 | 中银证券 陆文恺 | | 称 及 人 员 姓 | 中银证券 范琦岩 | | 名 | 中信证券 何鑫圣 | | | 海通证券 张幸 | | | 海通国际 葛丹若 | | | 光大保德信 刘旭文 | | | 长江证券 王泽罡 | | 时间 | | | 地点 | | | 上 市 公 司 接 | | | | | | 待人员姓名 | | | | | | | 公司始终坚持以技术为主导，始终坚持自主研发，持续创 | | | 新；始终坚持面向产业需求，面向前沿技术，面向国内空 | | 投 资 者 关 系 | 白，面向进口替代。近年来，围绕四大核心业务技术，持 | | 活 动 主 要 内 | 续加 ...

开 源 证 券 证 券 研 究 报 告 公司信息更新报告 电子/电子化学品Ⅱ 上海新阳（300236.SZ） 2024 年 08 月 20 日 2024Q2 业绩快速增长，半导体业务单月营收创新高 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） 罗通（分析师） 刘天文（分析师） luotong@kysec.cn 证书编号：S0790522070002 liutianwen@kysec.cn 证书编号：S0790523110001 | --- | --- | |-------------------------|-------------| | 日期 | 2024/8/19 | | 当前股价 ( 元 ) | 31.25 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 41.10/25.20 | | 总市值 ( 亿元 ) | 97.93 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 87.01 | | 总股本 ( 亿股 ) | 3.13 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 2.78 | | 近 3 个月换手率 (%) | 93.96 | 股价走势图 -32% -16% 0% 16% 32% 2023-08 2023-12 2024-0 ...

上海新阳半导体材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 上海新阳半导体材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度 （2024 年 8 月 15 日第五届董事会第二十次会议通过） 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所 有公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《公司法》、《证券法》和有关 法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及深圳证券交易所规则中关于 股份变动的限制性规定。公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关 事项作出承诺的，应当严格遵守。 第二章 信息申报、披露与监管 上海新阳半导体材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 第五条 公司董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人员及本制度第十 五条规定的主体的身份及所持本公司股份的数据和信息，统一为上述人员办理个 人信息的网上申报，并定期检查其买卖本公司股票的披露情况。发 ...