事项一： 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十五、1 所述，美晨生态全 资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称"赛石园林"）近三年连续亏损 且亏损金额持续加大，2023 年、2022 年、2021 年实现的归属于美晨生态的净利 润分别为-128,538.37 万元、-112,767.93 万元、-37,041.14 万元，截至期末赛 石园林累计未分配利润为-235,576.00 万元，归属于美晨生态的股东权益为 -79,095.11 万元。由于赛石园林持续亏损金额较大，且园林绿化施工行业整体 关于对山东美晨生态环境股份有限公司 2023 年度财务报表出具非标准意见审计报告的 专项说明 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 1 关于对山东美晨生态环境股份有限公司 2023 年度财务报表出具非标准意见审计报告的 专项说明 永证专字(2024)第 310082 号 深圳证券交易所： 我们审计了山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"）合并 及母公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负 债表，2023 年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现 ...

山东美晨生态环境股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 山东美晨生态环境股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事吕洪果先生、陈祥义先生、武辉女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事吕洪果先生、陈祥义先生、武辉女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 山东美晨生态环境股份有限公司 证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-035 山东美晨生态环境股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 全文及摘要已于 2024 年 4 月 19 日披露。为了更好地与广大投资者进行交流，便 于投资者进一步了解公司的生产经营情况，公司将于 2024 年 5 月 14 日（星期二） 15：00-17：00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长孙来华先生、总经理王 永刚先生、独立董事吕洪果先生、财务总监郑舒文女士、董事会秘书李炜刚先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题， ...

山东美晨生态环境股份有限公司 二〇二三年度财务报表 审 计 报 告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计报告 二、财务报表 1．2023 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表 2．2023 年度合并利润表及母公司利润表 3．2023 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4．2023 年度合并股东权益变动表及母公司股东权益变动表 5．2023 年度财务报表附注 审 计 报 告 永证审字（2024）第 110009 号 山东美晨生态环境股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"）合并 及母公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负 债表，2023 年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金 流量表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了美晨生态 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计 ...

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"、"公司"）拟在 产权交易场所挂牌出售上市公司持有的杭州赛石园林集团有限公司（以下简称 "赛石园林"）100%股权。本次交易后，公司将剥离园林相关业务且不再持有 赛石园林股权，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易 预计构成重大资产重组。 山东美晨生态环境股份有限公司 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次交易为重大资产出售，不涉及上市公司的股份发行及变动。本次交易前 后，公司控股股东均为潍坊市国有资产投资控股有限公司，实际控制人均为潍坊 市国有资产监督管理委员会。本次交易未导致上市公司控制权发生变化，不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的交易情形，不构成重组上市。 证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-048 特此公告。 山东美晨生态环境股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

山东美晨生态环境股份有限公司 重大资产出售预案 股票代码:300237 股票简称:美晨生态 上市地点：深圳证券交易所 山东美晨生态环境股份有限公司 重大资产出售预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 重大资产出售 | 将根据公开挂牌结果确定 | 二〇二四年四月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和 连带的法律责任。 本次出售标的资产与重组相关的审计相关报告尚未出具、评估工作尚未完成。 本次交易标的资产将于重组相关的审计相关报告出具、评估工作完成后，并经内 部决策后依法依规在相应的国有产权交易场所进行挂牌交易，本公司将再次召开 董事会审议本次重大资产出售事项，编制并披露《重组报告书》。本公司及董事 会全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计 的财务数据、评估结果将在《重组报告书》中予以披露。本预案涉及的相关数据 可能与最终结果存在一定差异。 本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重大资产重 组相关事项的实质性判断、确认或批准。 本 ...

山东美晨生态环境股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 1 山东美晨生态环境股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 永证专字(2024)第310081号 山东美晨生态环境股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生 态"）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。在 此基础上，我们审计了后附的美晨生态管理层编制的2023年度《非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理 （2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1203号）的规定编制汇总表，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-030 山东美晨生态环境股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 二次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分一的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、情况概述 截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 经 审 计 合 并 财 务 报 表 未 分 配 利 润 为 -2,387,579,425.70元，公司未弥补亏损金额为2,387,579,425.70元，实收股本为 1,441,914,930.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交 公司股东大会审议。 三、为弥补亏损，公司拟采取如下措施： 1、非轮胎橡胶制品业务持续对市场进行纵向深挖和横向拓展、强化技术创 新和产业链延伸。一是继续锚定新能源方向，在新能源汽车、超充、储能领域不 断拓展业务。二是坚持大客户深耕下的平 ...

关于公司部分债务逾期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司""美晨生态"）园林业 务板块受基建、房地产、园林绿化行业景气度下滑、地方财政资金紧张等因素影 响，园林板块业务近年来业绩下滑，工程回款难度较大，部分原定的工程项目回 款资金未能如约到位，造成暂时性流动资金紧张，使得公司及个别子公司阶段性 出现个别债务未能如期偿还的情形。具体如下： 一、本次债务逾期基本情况 证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-039 山东美晨生态环境股份有限公司 3、公司将根据债务逾期进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 理性投资，注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 山东美晨生态环境股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 二、公司拟采取的应对措施及风险提示 经公司相关部门统计核实，截至 2024 年 4 月 17 日，公司及子公司在银行、 融资租赁公司等金融 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-028 山东美晨生态环境股份有限公司 关于 2024 年度申请融资授信额度及提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 为满足公司及合并范围内下属公司经营发展需要，保证融资业务的顺利开展， 简化审批手续，提高经营效率，2024 年度公司及合并范围内下属公司拟向各家 融资机构（包含但不限于以下银行、金融机构及类金融机构）申请综合授信，授 信额度不超过人民币 549,495 万元（综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、 项目资金贷款、并购、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸 易融资业务、票据贴现等，且在额度内可循环使用），有效期自 2023 年度股东 大会审议通过之日起至下一年度股东大会通过新的综合授信额度之日止。 二、担保情况概述 为保证公司及合并范围内下属公司业务拓展的资金需求，促进其主业持续稳 定发展，同时为提高融资效率，减少融资成本，公司拟为合并范围内下属公司提 供不超过人民币 240,995 万元的担保额度、公司合并范围内下属公司为 ...