| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 二、董事会会议审议情况 包头东宝生物技术股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 八次会议通知于2024年12月31日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体董事、 监事、高级管理人员。 2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯方式结合。现场会议于2025年1 月3日（星期五）10:00在包头东宝生物技术股份有限公司会议室召开。 3、会议出席人员：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中，现 场出席2名，通讯出席5名）。董事长王爱国先生、董事兼副总经理刘燕女士、独 立董事任斌先生、额尔敦陶克涛先生、王京先生以通讯方式出席了本次会议，公 司董事兼总经理刘芳先生、董事兼副总经理王富荣先生出席了现场会议。 4、会议列席人员：监事会主席孙红喜 ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股份基本情况 (1)回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股(A 股)股票。 (2)回购资金总额：不低于人民币 5,000 万元(含)，且不超过人民币 10,000 万 元(含)；具体回购资金总额以回购期限届满时或者回购股份实施完毕时实际回购 股份使用的成交资金总额为准。 (3)回购价格：不超过人民币 8.00 元/股(含)，该价格上限不高于董事会审议通 过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。实际回购股份价格由公司 董事会授权管理层在回购实施期间结合公司二级市场股票价格、公司财务状况和 经营状况等具体情况确定。 (4)回购股份用途：用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在本次 股份回购实施结果暨股份变动公告披露后三年内使用 ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 公告编号：2025-003 | | --- | --- | | 债券代码：123214 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 七次会议通知于 2024 年 12 月 31 日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体监 事。 2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯方式结合。现场会议于 2025 年 1 月 3 日（星期五）11:00 在包头东宝生物技术股份有限公司会议室召开。 3、会议出席人员：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中， 现场出席 1 名，通讯出席 2 名）。监事会主席孙红喜女士、监事王珺女士以通讯 方式出席了本次会议，监事杜学文先生现场出席了本次会议。 4、本次会议由监事会主席孙红喜女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定， ...

若未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告披露后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的回购股 份将履行相关程序予以注销。 本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。 财联社1月5日电，东宝生物公告称，公司拟回购已发行的人民币普通股(A股)股票，回购资金总额不低 于5000万元(含)，不超过1亿元(含)。 回购资金来源为公司自有资金和/或自筹资金。 回购价格不超过8.00元/股(含)，回购股份用途为实施员工持股计划或股权激励。 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 ...

特别提示： 1、"东宝转债"(债券代码：123214)的转股期限为2024年2月5日至2029年7月30日； 最新有效的转股价格为6.65元/股。 2、2024年第四季度，共有38张"东宝转债"(票面金额共计3,800元人民币)完成转 股，合计转成571股"东宝生物"(股票代码：300239)股票。 3、截止 2024 年第四季度末，公司剩余可转债为 4,549,728 张，剩余票面总金额为 454,972,800 元人民币。 | 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，包头东宝生物技术股份有限公司(以 下简称"公司"或"东宝生物")现将2024年第四季度可转换公司债券 ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 注：公司发行的可转换公司债券目前处于转股期内，本公告中"占东宝生物总股本比例"按 照截至 2024 年 9 月 30 日的股本总数计算。 三、其他说明 百纳盛远所质押股份不存在平仓或被强制过户风险。百纳盛远不属于公司的 控股股东，其质押行为不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司生产经营、 公司治理等产生影响。公司将持续关注其质押变动情况，并按相关规定及时履行 信息披露义务。 四、备查文件 关于公司持股 5%以上股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）收到持股 5%以上股 东海南百纳盛远科技有限公司（以下简称"百纳盛远"）的通知，其所持有的公 司部分股份办理了质押展期业务，具体情况如下： 注：公司发行的可转换公司债券目前处于转股期内，本公告中"占东宝生物总股本比 ...

| 证券代码:300239 | | --- | | 债券代码:123214 | 证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2024-076 债券代码：123214 债券简称：东宝转债 包头东宝生物技术股份有限公司 与会监事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会监事一致同意，形成决 议如下： 审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议 案》 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第六次 会议通知于 2024 年 12 月 19 日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体监事。 2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯方式结合。现场会议于 2024 年 12 月 20 日(星期五)11:30 在公司会议室召开。 3、会议出席人员：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名(其中，现 场出席 1 名，通讯出席 2 名)。监事会主席孙红喜女士、监事王珺女士以通讯方式 出席了本次会议，监事杜学文先生现场出席了 ...

第九届董事会第七次会议决议公告 | 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决 议如下： 1、审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的 议案》 经审议，董事会同意将"生态资源综合利用建设项目"节余募集资金用于永 久补充流动资金，该募投项目尚需支付的合同尾款等款项将全部由公司自有资金 支付。本次使用该募投项目节余募集资金永久补充流动资金，能够满足公司流动 资金需求，有助于合理优化配置资源，提高募集资金使用效率，不存在违规变更 募集资金用途的情形，亦不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，董事会同 意本议案并同意将本议案提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第七 次会议通知于2024年12月 ...

招商证券股份有限公司 关于包头东宝生物技术股份有限公司使用部分募投项目 根据公司已披露的《2020年向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》，本 次发行募集资金总额不超过40,728.17万元(含本数，包括发行费用)，扣除发行 费用后的募集资金净额将用于以下项目： 2、2022年9月，经公司2022年第二次临时股东大会审议批准，公司"胶原蛋白肽营养补 充剂制品建设项目"变更为"新型空心胶囊智能产业化项目"。该事项相关情况详见巨潮资 讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(2022-044)。 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 子项目 | 投资总额 | 拟投入募集资 金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目【注】 | 13,407.45 | 12,905.73 | | 2 | 年产 | 5 万吨绿色生态有机肥项目 | 7,860.00 | 7,539.32 | 节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为包头东 宝生物技术股份有限公司（以下简称"东宝生物" ...

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2024-077 债券代码：123214 债券简称：东宝转债 包头东宝生物技术股份有限公司 关于使用部分募投项目节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")"生态资源综合利用建 设项目"各子项目己达到预定可使用状态，公司于 2024 年 12 月 20 日召开第九 届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分募 投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将"生态资源综合利用建 设项目"节余募集资金人民币 4,060.16 万元(具体金额以转出当日银行结算资金 实际金额为准)永久补充流动资金。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意包头东宝生物技术股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕3058 ...