| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")定于2025年1月6日(星期一)下 午15:00召开2025年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：包头东宝生物技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第七次会议审议通过，定于 2025年1月6日(星期一)下午15:00召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会的 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则以及 《公司章程》等有关规定。 4、会议召开日期、时间： (1)现场会议时间：2025年1月6日(星期一)下午15:00 (2)网络投票时 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成 的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及 《包头东宝生物技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一)报刊、杂志、广播、电视、网络、社交媒体、自媒体平台等媒体对公司 进行的负面报道、不实报道； (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生品 交易价格异常波动的信息； (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： (一)重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情。 (二)一般舆情：指 ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动比例达到 1% 暨提前终止减持计划的公告 公司持股 5%以上股东海南百纳盛远科技有限公司及其一致行动人王军先生 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 3 日披 露了《关于公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-035）。 公司 5%以上股东海南百纳盛远科技有限公司(以下简称"百纳盛远")计划自减 持预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价或大宗交易的方 式减持其持有的公司股份不超过 11,872,000 股(不超过公司总股本的 2%)。 公司于近日收到百纳盛远及其一致行动人王军先生出具的《告知函》，百纳 盛远减持计划提前终止，百纳盛远 ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")近日接到持股 5%以上 股东海南百纳盛远科技有限公司(以下简称"百纳盛远")及其一致行动人王军先 生的通知，百纳盛远及其一致行动人王军先生所持有的公司部分股份办理了解除 质押业务，具体如下： 注：公司发行的可转换公司债券目前处于转股期内，本公告中"占东宝生物总股本比例"按 照截至 2024 年 9 月 30 日的股本总数计算。 二、百纳盛远及其一致行动人股份累计质押情况 截至本公告日，百纳盛远及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东 | 持股数量 | 持股 | 累计被质押股 | 占其所持股 | 占东宝生 | 已质押股份情况 已质押股份 | 占已质押 | 未质押股份情况 未质押股 | | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥188,836,626.25, representing a decrease of 11.75% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders was ¥14,931,897.78, down 50.65% year-on-year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥13,134,578.07, a decline of 51.57% compared to the previous year[2]. - The basic earnings per share (EPS) was ¥0.0252, reflecting a decrease of 50.59% year-on-year[2]. - Total operating revenue for the period was CNY 633,112,065.92, a decrease of 13.8% compared to CNY 734,671,103.09 in the previous period[17]. - Net profit for the period was CNY 71,535,188.56, a decline of 29.7% from CNY 101,932,609.79 in the previous period[18]. - Earnings per share (EPS) for the period was CNY 0.1116, compared to CNY 0.1605 in the previous period[19]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥29,272,022.08, down 77.53% compared to the same period last year[2]. - Net cash flow from operating activities dropped by 77.53% to 29,272,022.08, due to lower cash received from sales compared to the previous year[9]. - The net cash flow from investing activities decreased by 76.87% to -134,567,469.44, primarily due to cash payments for fixed assets and the acquisition of minority interests[9]. - The cash flow from financing activities showed a net outflow of -¥18,959,353.05, a stark contrast to a net inflow of ¥320,156,942.98 in Q3 2023[21]. - The total cash inflow from investing activities was ¥661,893,506.91, significantly higher than ¥190,042.99 in the same period last year[21]. - The company reported a total cash outflow from operating activities of ¥443,490,174.55, compared to ¥404,134,312.87 in the previous year, reflecting increased operational expenses[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,717,616,443.48, a decrease of 0.89% from the end of the previous year[2]. - The total current liabilities increased to ¥442.28 million from ¥300.94 million, indicating a rise of approximately 47%[15]. - The company's long-term borrowings and bonds payable amounted to ¥474.26 million, slightly down from ¥476.26 million[15]. - The company's total liabilities increased to CNY 996,926,079.56, up from CNY 848,818,198.38 in the previous period[18]. - The total assets decreased slightly to ¥2.72 billion from ¥2.74 billion, reflecting a decline of about 0.9%[15]. Inventory and Receivables - Inventory increased by 35.01% to ¥380,081,920.53 due to market fluctuations and reduced product sales[6]. - Accounts receivable increased to ¥180.80 million from ¥162.03 million, showing a growth of about 11.6%[14]. - Inventory rose significantly to ¥380.08 million from ¥281.53 million, marking an increase of approximately 35%[14]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,564, with the largest shareholder holding 21.18% of the shares[10]. - The company reported a total of 69,673,459 shares in lock-up status, with a significant portion released in June 2024[11]. Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was 0.88%, down 1.02% year-on-year[2]. - Financial expenses decreased significantly by 929.21% to -3,706,528.56, primarily due to a reduction in interest expenses and an increase in interest income[8]. - Other income increased by 40.36% to 9,035,682.43, mainly attributed to a rise in VAT deductions[8]. - The company reported a credit impairment loss of 552,636.23, a significant turnaround from a loss of -510,785.46 in the previous period[8]. - The company’s diluted earnings per share decreased by 36.20% to 0.1024, reflecting the overall decline in profitability[8]. Acquisitions and Projects - The company completed the acquisition of 100% of Qingdao Yiqing Biotechnology Co., Ltd., enhancing operational efficiency and core competitiveness[13]. - The wastewater resource comprehensive utilization project entered formal production phase after trial operation since April 2023[13]. Accounting and Audit - The company has implemented a new accounting policy effective January 1, 2024, in accordance with the Ministry of Finance of the People's Republic of China, affecting the classification of current and non-current liabilities[22]. - The company did not conduct an audit for the Q3 2024 report, as indicated in the report[23].

包头东宝生物技术股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 审议通过了《2024 年第三季度报告全文》 监事会认为：2024 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深 交所的相关规定。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本 议 案 获 得 表 决 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》（2024-070）。 1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 五次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以直接送达或电子 ...

第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 六次会议通知于2024年10月22日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体董事、 监事、高级管理人员。 2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯方式结合。现场会议于2024年 10月25日（星期五）10:00在公司会议室召开。 3、会议出席人员：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中，现 场出席3名，通讯出席4名）。董事长王爱国先生、董事兼副总经理刘燕女士、独 立董事额尔敦陶克涛先生、王京先生以通讯方式出席了本次会议，公司董事兼总 经理刘芳先生、董事兼副总经理王富荣先生、独立董事任斌先生出席了现场会议。 | 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 审议通过了《2024 年第三季度报告全文》 2024 年第三季度报告的 ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按《准 则解释第 17 号》的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定。 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第 17 号》的相关要求执行。 除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释以及其他相关规定执行。 1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变 更是根据中华人民共和国财政部（以 ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股变动达到 1%的公告 公司持股 5%以上股东海南百纳盛远科技有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到持股 5%以 上股东海南百纳盛远科技有限公司（以下简称"百纳盛远"）的通知，百纳盛远 于 2024 年 10 月 16 日通过集中竞价方式和大宗交易方式合计减持公司股票 6,752,000 股，占公司总股本的 1.1375%。具体情况如下： 注 3：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 特此公告。 包头东宝生物技术股份有限公司 董事会 2024年10月18日 | 本次增持股份的资金来源 | | 不适用 | | | | | | --- | --- | --- | - ...