经核查，我们认为：公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定，与募投项目的实施 不相抵触，本次募集资金置换事项与发行申请文件中的内容一致，不会影响募投 项目的正常实施，募集资金的置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，不 存在变相改变募集资金投向和损害公司及公司股东利益的情形。因此，我们一致 同意该议案。 三、《关于使用部分募集资金向控股子公司提供财务资助以实施募投项目 的议案》的独立意见 包头东宝生物技术股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及包头东宝生物技术股份有限公司(以下 简称"公司")《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的有关规定，作为 公司的独立董事，我们本着对公司及全体股东认真、负责的态度，基于独立判断 的立场，对公司第八届董事会第十五次会议相 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2023-071 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 11 日召 开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及控股子公司青岛 益青生物科技股份有限公司(以下简称"子公司")在满足募投项目资金需求的前 提下，结合公司生产经营情况及财务状况，合计使用不超过 10,000 万元(含本数) 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第八届董事会第十五次会议审 议通过之日起不超过 12 个月，在补充流动资金到期之前或募投项目需要时立即 归还至募集资金专户。现将具体事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意包头东宝生物技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可﹝2023﹞1517 号)同意 注册，公司向不特定对象 ...

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2023-068 包头东宝生物技术股份有限公司 关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 11 日召开 第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使 用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同 意公司及控股子公司青岛益青生物科技股份有限公司(以下简称"益青生物")使用 募集资金 14,602,870.09 元置换先期已预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金。具体情况如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 (一)募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意包头东宝生物技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可﹝2023﹞1517 号)同意 注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,550,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 45 ...

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2023-069 包头东宝生物技术股份有限公司 关于使用部分募集资金向控股子公司提供财务资助 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")拟使用募集资金向 控股子公司青岛益青生物科技股份有限公司(以下简称"益青生物")提供总额度 不超过 40,000 万元(含本数)的财务资助用于实施"新型空心胶囊智能产业化扩 产项目"。根据该项目投资实际情况分期提供财务资助，财务资助的资金使用费 率为同期同类贷款市场报价利率(LPR)，期限自实际提供借款之日起 5 年，财务 资助期限自实际发生之日起计算。本次借款无需益青生物或第三方提供担保。益 青生物可根据其实际经营情况，提前或到期一次性偿还公司财务资助资金。益青 生物在财务资助期限届满前三十个工作日内向公司申请展期的，公司同意后可签 订借款展期协议。本次财务资助仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。 2、公司于 2023 年 8 月 11 日召开第八届董事会第十五次会议、第 ...

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2023-067 包头东宝生物技术股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 11 日召 开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司调整募集资金投资项目拟 投入募集资金金额。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审 议。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，公司保荐机构招 商证券股份有限公司对上述事项无异议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意包头东宝生物技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可﹝2023﹞1517 号)同 意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,550,000 张，每张面值为人民 币 100 元，募集资金总额为人民币 455,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的 ...

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2023-065 包头东宝生物技术股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十五次 会议通知于 2023 年 8 月 8 日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体董事、监 事、高级管理人员。 2、会议召开时间、地点及方式：会议于 2023 年 8 月 11 日(星期五 )上午 10:30 在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司会议室以现场与通讯方式结 合召开。 3、会议出席人员：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名(其中，现 场出席 2 名，通讯出席 5 名)。董事长王爱国先生、董事兼副总经理王富荣先生、 董事兼副总经理刘燕女士、独立董事高德步先生、独立董事任斌先生以通讯方式 出席了本次会议，董事兼总经理刘芳先生、独立董事额尔敦陶克涛先生出席了现 场会议。 4、会议列席人员：公司监事会主席周兴先生以通讯方式列席了本次会议， 监事于建华先生、监事杜学文先 ...

证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2023-066 包头东宝生物技术股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十五次 会议通知于 2023 年 8 月 8 日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体监事及董 事会秘书。 2、会议召开时间、地点及方式：会议于 2023 年 8 月 11 日(星期五)下午 14:30 在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。 3、会议出席人员：本次会议应出席监事 3 名，实出席监事 3 名(其中通讯出 席监事 1 名、现场出席监事 2 名)，监事会主席周兴先生以通讯方式出席会议， 监事于建华先生、杜学文先生出席现场会议。 4、会议列席人员：副总经理兼董事会秘书单华夷女士。 5、本次会议由监事会主席周兴先生主持。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审阅了有关议案并进 ...

招商证券股份有限公司 关于包头东宝生物技术股份有限公司使用部分募集资金 向控股子公司提供财务资助以实施募投项目的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为包头东 宝生物技术股份有限公司（以下简称"东宝生物"、"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及规范性文件，对东宝生物使用部分募集资金向控股子公司 提供财务资助以实施募投项目相关事项进行了核查，核查情况如下： 一、财务资助事项概述 公司募投项目"新型空心胶囊智能产业化扩产项目"的实施主体为公司控股 子公司青岛益青生物科技股份有限公司(以下简称"益青生物")，为保证项目的 顺利实施，根据募集资金的使用计划，公司拟使用部分募集资金向益青生物分期 提供总额度不超过 40,000 万元(含本数)的财务资助用于实施该项目，财务资助 的资金使用费率(即借款利率)为同期同类贷款市场报价利率(LPR)，期限自实际 ...

招商证券股份有限公司 关于包头东宝生物技术股份有限公司使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为包头东 宝生物技术股份有限公司（以下简称"东宝生物"、"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及规范性文件，对东宝生物及子公司青岛益青生物科技股份 有限公司（以下简称"益青生物"、"子公司"）使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金相关事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意包头东宝生物技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1517 号）同意 注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,550,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 455,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费 用合计 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意包头东宝生物技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可﹝2023﹞1517 号)同 意注册，包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司"或"东宝生物") 向不特定对象发行可转换公司债券 4,550,000 张，每张面值为人民币 100 元，募 集资金总额为人民币 455,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用合计 12,736,556.58 元(不含税)后，实际募集资金净额为 442,263,443.42 元。上述 募集资金已于 2023 年 8 月 4 日全部到位。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 已于 2023 年 8 月 4 日对公司向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况 进行了审验，并出具了《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》 (XYZH/2023JNAA1B0384)，确认募集资金到账。公司对募集资金采取了专户存 ...