广东佳兆业佳云科技股份有限公司 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《广东佳兆业佳云科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事成员应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2023-062 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李强作为广东佳兆业佳云科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市一号仓佳速网络有限公司提名为广东 佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东佳兆业佳云科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 1 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2023-057 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律 法规及《公司章程》的有关规定，进行监事会换届选举。公司于 2023 年 12 月 22 日召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第 六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监 事 2 名，职工代表监事 1 名。公司职工代表监事将通过职工代表大会选举产生。 公司监事会同意提名杨明女士、陈泽聪先生为公司第六届监事会非职工代表监事 候选人，简历详见附件。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，审议通过后将与公 司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 公司第六届监事会监事任期自 202 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2023-056 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 22 日 2 附件： 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律 法规及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举，并于 2023 年 12 月 22 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名 第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第六届 董事会独立董事候选人的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名郭晓群先生、 孙越南先生、刘立好先生、杨家德先生为第六届董事会非独立董事候选人；同意 提名李强先生、刘儒昞先生、李文军女士为第六届董事会独立董事候选人。上述 候 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2023-058 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三） 委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权； 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司经第五届董事会第二十七次会议审议通 过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》等规定。 4、会议召开日期时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）15:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司内部运作，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，并结合公司的实际情况， 制定本细则。 第二条 本细则对公司总经理和其他高级管理人员的职责权限与工作分工、 主要管理职能作出规定。 第三条 本细则所称的其他高级管理人员包括副总经理、财务总监、董事会 秘书。总经理和其他高级管理人员共同组成经理层。董事会秘书的相关义务、职 权等工作细则另行发文约束，不在本细则中列出。 第二章 经理层人员的组成与任免程序 第四条 公司设总经理 1 名，根据经营管理需要，可设副总经理若干名，财 务总监 1 名。董事可受聘兼任总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理或其他 高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总人数的 1/2。 第五条 经理层每届任期 3 年，任期届满可以续聘，任期内不合格者可以解 聘。 第六条 经理层人员应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论、管理知识及实践工作经验，具有较强的经营管 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2023-055 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 七次会议于 2023 年 12 月 22 日上午在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号 华润置地大厦 B 座 35 楼会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 16 日以电话及电子邮件的方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，其中监事杨明以通讯方式参加本次会议。会议由监事会主席杨明 召集和主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》的 有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事 ...

第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十七次会议于 2023 年 12 月 22 日上午在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号 华润置地大厦 B 座 35 楼会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 16 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应到董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中董事孙越南、刘立好、高海军、林卓彬以通讯方式 参加，会议由董事长郭晓群召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定。 二、会议审议情况 证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2023-054 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 经与会董事认真审议，本 ...

第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除独立董事外的任何其 他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 的合法权益。 第三条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 为保护广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）中小股东及 利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及其它相关法律、法规和《公司章程》 的相关规定，参照中国证券监督 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2023-059 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市一号仓佳速网络有限公司现就提名李强为广东佳兆业佳云科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为广东佳兆业佳云科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过广东佳兆业佳云科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...