广东佳兆业佳云科技股份有限公司 《公司章程》及相关制度修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，广东佳兆业佳云科技股份 有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月29日召开第六届董事会第六次会 议，审议通过对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披 露管理制度》部分条款进行修订，修订内容具体如下（根据最新《公司法》，公 司统一将"股东大会"名称调整为"股东会"，制度修订涉及该表述调整及序号 更新之处不再赘述）： 一、《公司章程》 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三十四条 公司股东享有下列权利： | 第三十四条 公司股东享有下列权利： | | ··· | ··· | | （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、 | （五）查阅、复制本章程、股东名册、股东会 | | 股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议 | 会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财 | | 决议、财务会计报告； | 务会计报告。 | | （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股 | 连续 180 日 ...

一、会议召开情况 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-055 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议于 2024 年 8 月 29 日上午在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置 地大厦 B 座35 楼以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 19 日 以电话及电子邮件的方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 人，实际参会监 事 3 人，其中监事杨明以通讯方式参加本次会议。会议由监事会主席杨明女士召 集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 监事会经核查认为：董 ...

上市公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东佳兆业佳云科技股份有限公司 金额单位：人民币元 （续） | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年年初 往来资金余额 | 2024年1-6月往来 累计发生金额 | 2024年1-6月往来 资金的利息 | 2024年1-6月偿还 累计发生金额 | 2024年6月30日 往来资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | - | - | - | - | - | | | | 其附属企业 | | | | - | - | - | - | - | | | | 小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人 | | | | - | - | - ...

二、会议审议情况 证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-054 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议于 2024 年 8 月 29 日上午在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润 置地大厦 B 座35 楼会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际参加董事 7 人，其中董事郭晓群、孙越南、刘立好以通讯的方式参加本次会 议。会议由董事长郭晓群先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《公司章程》和公司《董事会议 事规则》的有关规定。 经与会董事认真审议， ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披 露信息，维护公司全体股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《披 露办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的 信息及证券监督管理部门要求披露的信息。本制度所称"披露"是指在规定的时 间内、在规定的媒体上、按照规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规定报 送证券监督管理部门。 本制度所称"及时"指自起算日起或者触及《股票上市规则》披露时点的2 个交易日内。 第三条 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》是 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-056 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、反担保情况概述 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司北京佳 云万合科技有限公司（以下简称"北京佳云万合"）因经营发展需要，已与淮安 快手快联信息技术有限公司（以下简称"淮安快手"）达成业务合作。为保障北 京佳云万合和淮安快手业务顺利开展，北京国华文科融资担保有限公司（以下简 称"国华文科"）就该业务向淮安快手出具履约保函，保证金额为人民币 1,000 万 元，并由公司就上述担保事项提供相应的反担保，反担保额度不超过人民币 1,000 万元。具体金额及反担保事项以正式签署的合同及业务实际执行情况为准。 该事项已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通 过，尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议。 二、被担保方基本情况 1、公司名称：北京佳云万合科技有限公司； 2、成立日期：2023 年 12 月 19 日； 3、公司注册地：北京 ...

关于控股股东所持公司股份将被三次司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-051 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 特别提示： 1、本次司法拍卖标的物为广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"佳云科技"）控股股东深圳市一号仓佳速网络有限公司（以下简称"佳 速网络"）持有的 135,225,900 股公司股份，占其所持公司股份比例为 100%，占 公司总股本比例为 21.31%。若上述股份拍卖成功，将可能导致公司控制权发生 变更，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 2、本次司法拍卖事项尚处于公示阶段，后续将涉及竞拍、缴款、股权变更 过户等环节，拍卖结果尚存在不确定性，公司将密切关注该事项的后续进展情况 并及时履行信息披露义务。 3、本次控股股东所持公司股份被拍卖事项不会对公司生产经营产生重大不 利影响。 公司控股股东佳速网络持有的 135,225,900 股公司股份，占公司总股本的 21.31%，经由广东省东莞市中级人民法院两次司法拍卖及一次司法变卖均已流 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-050 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于公司及相关当事人收到《行政处罚事先告知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《立案告知书》（证 监立案字 0062024015 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司 立案。具体内容详见公司 2024 年 5 月 17 日披露的《关于公司收到立案告知书的 公告》（公告编号：2024-035）。 公司于 2024 年 7 月 31 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的 《行政处罚事先告知书》（广东证监处罚字〔2024〕20 号），现将具体情况公告 如下： 二、《行政处罚事先告知书》主要内容 广东佳兆业佳云科技股份有限公司、郭晓群、钟亮、刘超雄、朱宏磊： 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称佳云 ...

关于公司为控股孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 17 日召开第六届董事会第四次会议、2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2024 年度预计担保额度的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《关于 2024 年度预计担保额度的公告》（公告编号：2024- 026）。 因日常经营业务发展的需要，公司控股孙公司北京佳云万合科技有限公司 （以下简称"北京佳云万合"）与淮安快手快联信息技术有限公司（以下简称"淮 安快手"）达成业务合作。经友好协商，公司及北京佳云万合的法定代表人姜丹 丹女士作为担保方为北京佳云万合与淮安快手合作协议下全部债务提供连带责 任担保。本次担保额度最高不超过人民币 5,000 万元，具体金额及担保事项以正 式签署的合同及业务实际执行情况为准。 本次担保事项在公司已审议的年度担保额度范围内，无需再经公司董事会及 股东大会审议。截至本公告日，北京佳云 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于控股子公司诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决； 证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-048 3、涉案的金额：一审判决罚金人民币三十万元；前次披露本案所涉税款金 额为人民币 11,695,790.56 元，其中 6,620,988.31 元是否与多彩互动有关尚无法确 定，根据本次判决书，本案所涉税款中 7,086,550.50 元与多彩互动有关联； 4、对上市公司损益产生的影响：公司将根据企业会计准则的相关规定和诉 讼案件进展情况进行财务处理，具体处理结果以及对公司本期业绩的影响，以会 计师事务所最终年度审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 一、诉讼基本情况 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 26 日披露了《关于控股子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2023-023），北京市海 淀区人民检察院（以下简称"海淀检察院"）向公司控股子公司北京多彩互动广 告有限公司（以下简称"多彩互 ...