证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-002 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知（延期后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 1 月 3 日披露了《关于延期召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》，原定于 2024 年 1 月 8 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现延期至 2024 年 1 月 12 日（星期五）召开。原股东大会股权登记日、会议地点、召开方 式、出席对象、会议登记方式、联系方式等其他事项均保持不变，现将本次会 议延期后的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司经第五届董事会第二十七次会议审议通 过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-001 关于延期召开2024年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称："公司"）于 2023 年 12 月 29 日披露了《关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公 告》，原定于 2024 年 1 月 8 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会， 计划延期至 2024 年 1 月 12 日（星期五）召开。原股东大会股权登记日、会议地 点、召开方式、出席对象、会议登记方式、联系方式等其他事项均保持不变。 一、原股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会； 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 4、会议的股权登记日：2024 年 1 月 3 日（星期三） 二、会议延期的原因 因统筹工作安排需要，结合公司实际情况，公司决定将原定于 2024 年 1 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会延期至 2024 年 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东佳兆业佳云科技股份有限公司 的关注函 创业板关注函〔2024〕第 1 号 广东佳兆业佳云科技股份有限公司董事会： 你公司于 2023 年 12 月 29 日发布《关于 2024 年第一次 临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》，公告显示 公司控股股东深圳市一号仓佳速网络有限公司提议新增《关 于修改<公司章程>的议案》《关于修改<股东大会议事规则> 的议案》《关于修改<董事会议事规则>的议案》等临时提案， 提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。我部对此表示 关注，请你公司就以下问题进行说明： 1. 修订后的《公司章程》第八十五条、第八十七条规定， 在公司发生本章程规定的恶意收购情形下，收购人及/或其 一致行动人提交的股东大会审议收购人及/或其一致行动人 为实施恶意收购而提交的关于本章程的修改、董事会成员的 改选等事项由股东大会以出席会议的股东（包括股东代理人） 1 所持表决权的四分之三以上决议通过。 请你公司说明上述条款是否符合《公司法》的规定，并 结合公司目前公司股权分布及后续公司控制权可能产生的 变动说明上述修订条款是否会导致赋予部分股东一票否决 权，并说明 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会职权范围，全面行使好董事会的各项职权，规范董事会议事方式和决策程 序，确保董事会的工作效率、工作质量、规范运作和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及其它相关法律、法规和《公司章程》的相关规定， 制订本规则。 第二章 董事会组成和职权 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会的职权 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订《公司章程》的修改方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 《公司章程》及相关制度修订对照表 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年12 月28日收到公司控股股东深圳市一号仓佳速网络有限公司以书面形式送达的《关 于提请广东佳兆业佳云科技股份有限公司增加2024年第一次临时股东大会临时 提案的函》，提议对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部 分条款进行修订，修订内容具体如下： 一、《公司章程》 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十五条 | 第八十五条 | | 董事会、独立董事和持股 1%以上有表决权股份 | 董事会、独立董事和持股 1%以上有表决权股份 | | 的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监 | 的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监 | | 督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作 | 督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作 | | 为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构， | 为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构， | | 公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代 | 公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2023-065 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的通知》（公告编号：2023-058），定于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 2023 年 12 月 28 日，公司董事会收到公司控股股东深圳市一号仓佳速网络 有限公司（以下简称"佳速网络"）以书面形式送达的《关于提请广东佳兆业 佳云科技股份有限公司增加 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议 新增《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、 《关于修改<董事会议事规则>的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第一次 临时股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 24 | | | 第一节 | | 董事 24 | | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 董事长 | 33 | | 第四节 | | 独立董事 | 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 38 | | | 第七章 | 监事会 | 4 ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其它相关法律、法规和《公 司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，并应于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足 5 人时或者少于《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2023-063 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人刘儒昞作为广东佳兆业佳云科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市一号仓佳速网络有限公司提名为广 东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市一号仓佳速网络有限公司现就提名李文军为广东佳兆业佳云 科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为广东佳兆业佳云科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过广东佳兆业佳云科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2023-061 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...