信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2024】0083 号 山东瑞丰高分子材料股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"瑞 丰转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此 次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 A+，评级展望为稳定，同 时维持"瑞丰转债"信用等级为 A+。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二四年六月十八日 东方金诚债跟踪评字【2024】0083 号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的信用 评级报告（以下简称"本报告"），本公司声明如下： 1.本次评级为委托评级，东方金诚与受评对象不存在任何影响本次评级行为独立、客观、公正 的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级行为独立、客观、公正 的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充分履行了 勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受评级对象 和第三方组织或个人的 ...

并注销募集资金专户的公告 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集资金使用完毕 | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 四、备查文件 1、募集资金专户销户证明文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司设立了募集资金专项 账户，公司、保荐机构中信证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司淄博分行、 沂源博商村镇银行股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集 资金的存放和使用进行专户管理。上述募集资金监管协议明确了各方的权利和义 务，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议 的履行不存在问 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 1、统一社会信用代码：91370000168617872J 2、名称：山东瑞丰高分子材料股份有限公司 3、类型：股份有限公司（上市） 4、法定代表人：周仕斌 5、注册资本：贰亿伍仟零肆拾贰万零陆佰贰拾捌元整 6、成立日期：2001 年 10 月 26 日 7、住所：沂源县经济开发区 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 5 月 17 日召开第五届董事会第十六次会议、2023 年度股东大 会，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，根据公司实收 股本变化情况，需增加公司注册资本，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。 以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0252 号 致：山东瑞丰高分子材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山 东瑞丰高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 事宜 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 1、本次股东大会不涉及否决议案的情形； （一） 会议召开 1、现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议的地点：公司三楼会议室（山东省淄博市沂源县经济开发区东 岭路） 4、会议召集人：公司董事会 5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合表决方式召开 6、现场会议主持人：董事长周仕斌先生 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已 ...

中信证券股份有限公司 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 山东瑞丰高分子材料股份有限公司： （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于山东瑞丰高分子材料股份有限公 保荐人：中信证券股份有限公司（盖章） 2 司 2023 年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项》之签章页） 基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1、2024 年第一季度，受原材料价格上涨以及年产 6 万吨生物可降解高分子 材料PBAT项目于2023年末转固影响，公司归属于上市公司股东的净利润较2023 年同期有所下降。保荐人提请公司关注未来全球宏观经济环境变化、所属行业市 场变化、原材料价格的变动、下游客户需求变化以及对公司的经营业绩可能带来 不利影响的其他因素。建议公司根据自身实际情况合理调整经营策略，进一步加 强经营管理，防范相关经营风险，努力提升业绩水平。对于公司营业利润、归属 于上市公司股东的净利润未来可能出现下滑的情况，公司应当及时做好相关信息 披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益； 2、截至 2023 年 12 月 31 日，公司年 ...

中信证券股份有限公司 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：瑞丰高材（300243.SZ） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李建 | 联系电话：010-60838192 | | 保荐代表人姓名：康恒溢 | 联系电话：010-60834151 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | | 是，根据《山东瑞丰高分子材料股份有限公司 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 董事会2023年度内部控制评价报告》，发行人 | | | 有效执行了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | ...

中信证券股份有限公司 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：瑞丰高材 | | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | 保荐代表人姓名：李建 联系电话：010-60838192 | | 保荐代表人姓名：康恒溢 联系电话：010-60834151 | | 现场检查人员姓名：康恒溢 | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 | | 现场检查时间：2024 年 5 月 10 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市 | | 公司董事、监事、高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单， | | 查阅关于公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文 | | 件及相关变更决策文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员 | | 进行访谈。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | 2.公司章 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于不向下修正瑞丰转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕659 号）同意 注册，公司于 2021 年 9 月 10 日向不特定对象发行了可转换公司债券 3,400,000 张，每张面值为人民币 100 元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意， 1 公司可转换公司债券于 2021 年 10 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称"瑞 丰转债"，债券代码"123126"，转股期限为 2022 年 3 月 16 日至 2027 年 9 月 9 日。 （二）转股价格调整情况 特别提示： 1、截至 2024 年 5 月 10 日，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称 "公司"）股票已 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不 向下修正瑞丰转债转股价格的公告》。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 八次会议于 2024 年 5 月 10 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次 会议通知于 2024 年 5 月 10 日通过电子邮件方式发出。全体董事一致同意本次董 事会豁免通知期限要求。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部 分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长周仕斌先生主持。本次 会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了讨论，作出如下 ...