报告期，公司实现营业总收入 177,593.20 万元，同比下降 3.04%；实现营业利润 9,228.16 万元，同比上升 59.58%；实现利润总额 8,998.79 万元，同比上升 25.02%。主营业务产品方 面，报告期 ACR 加工助剂和抗冲改性剂实现营业收入 91,159.24 万元，同比下降 1.11%；MBS 抗冲改性剂实现营业收入 61,620.71 万元，同比下降 0.81%；MC 抗冲改性剂实现营业收入 20,364.55 万元，同比下降 22.24%。 业绩驱动因素：1、报告期，公司通过不断优化产品结构，提升产品质量，加强市场开发 等措施，产品销售量同比增长,市场占有率继续提升；2、报告期，主要原材料价格较上年同 期下降，且采购价格总体较稳定，产品成本得以有效控制，毛利率有所提升；3、公司持续加 强内部管理工作，期间费用同比有所降低；4、受主要原材料价格同比下降的影响，公司产品 售价同比降低，虽然报告期产品销售量有所增长，但实现的销售收入略有下降。 二、董事会日常工作情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 公司章程 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 章 程 二Ｏ二四年四月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 | 股 份 | 7 | | 第一节 | 股份发行 | 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》和《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号—上市公司募集资金年度存放 与使用情况的专项报告格式》的规定，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下 简称"公司"）编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具 体如下： 一、募集资金基本情况 （一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东瑞 丰高分子材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2021〕659 号）同意注册，公司于 2021 年 9 月向不特定对象发行了可 转换公司债券 340 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金 总额为人民币 34,000.00 万元。根据有关规定扣除发行费用 6,551,669.81 元（不 含税）后，实际募集资金净额为 333 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"上会所"）为公司 2024 年度审计机构，并将该议案提交公司年度股东大 会审议。本次选聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）成立日期：2013 年 12 月 27 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：上海市静安 ...

中信证券股份有限公司 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为山东瑞 丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞丰高材"）向不特定对象 发行可转换公司债券、向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性 文件的要求，就《山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会 2023 年度内部控制 评价报告》（以下简称"《评价报告》"）出具核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及下属各分子公司。纳入评价范围单 位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：管理理念、法人治理结构、内部组织 架构、社会责任、企业文化、法制教育、资金管理、销售与收款管理、 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（汪晓东） 各位股东及股东代表： 本人作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真、勤勉、 谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项 发表了相关意见，积极维护公司及股东特别是中小股东的的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）任职情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 任期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 汪晓东 | 独立董事、薪酬与考核委员会主任 | 2021 年 | 12 | 月 | 3 日至 | | | | 委员、审计委员会委员 | 年 月 2023 | 7 | 24 | 日 | 2023 年度，公司共召开 9 次董事会会议，本人应出席会议 5 ...

一、独立董事基本情况 （一）任职情况 | 1 | 郑垲 | 独立董事、提名委员会主任委员、 | 2021 年 | 12 | 月 3 | 日至 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 薪酬与考核委员会委员、战略委员 | | | | | | | | | 2024 年 | 12 | 月 3 | 日 | | 序号 | 姓名 | 职务 会委员 | | 任期 | | | （二）个人简介 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郑垲） 各位股东及股东代表： 本人作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真、勤勉、 谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项 发表了相关意见，积极维护公司及股东特别是中小股东的的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 郑垲 ...

北京国枫律师事务所 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予 尚未归属的限制性股票事项的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN216-7 号 GRANDWAY 尚未归属的限制性股票事项的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN216-7 号 致: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（公司或瑞丰高材） 根据本所与公司签署的《律师服务协议》,本所接受公司的委托,担任公司 2021年限制性股票激励计划(以下称"本次激励计划")的专项法律顾问。根据 《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下称"《管 理办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其他相关法律、法 规及规范性文件的规定,本所律师就本次激励计划作废部分已授予尚未归属的限 制性股票(以下称"本次作废")相关事项出具本法律意见书。 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）: 010-88004488/6609008 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 二、关于本次利润分配预案合法合规的说明 本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常 经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合 《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等的 1 相关规定。 三、审议程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会计报表 实现归属于上市公司股东的净利润 85,294,792.12 元，其中母公司实 ...