山东瑞丰高分子材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 21 日 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性文件的规定，就公司在任独立董事吴战鹏先生、许肃贤先生、刘彦龙 先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查，独立董事吴战鹏先生、许肃贤先生、刘彦龙先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事任职资格及独立性的相关要求。 1 山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（许肃贤） 各位股东及股东代表： 本人作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真、勤勉、谨慎履行职责， 积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了相关意见， 积极维护公司及股东特别是中小股东的的合法权益。现就本人 2024 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）任职情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 任期 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 许肃贤 | 独立董事、审计委员会主任 委员、提名委员会委员 | 年 月 2023 10 | 30 | 日至 | 2027 | 年 | 月 12 | 15 | 日 | （二）个人基本情况 许肃贤先生 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴战鹏） 各位股东及股东代表： 本人作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真、勤勉、谨慎履行职责， 积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了相关意见， 积极维护公司及股东特别是中小股东的的合法权益。现就本人 2024 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）任职情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 任期 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 吴战鹏 | 独立董事、薪酬与考核委员会 | 2023 | 年 | 7 | 月 | 24 | 日至 | 2027 | 年 | 月 12 | 15 | | | | 主任 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郑垲，已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真、勤勉、谨慎履行职责， 积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了相关意见， 积极维护公司及股东特别是中小股东的的合法权益。现就本人 2024 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）任职情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | | 担任独立董事期间 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 郑垲 | 独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核 | 2018 年 | 11 | 月 19 | 日至 | | | | 委员会委员、战略委员会委员 | 年 2024 | 12 | 月 16 | 日 | 备注：公司于 2024 年 12 月 1 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 4407.65万股，累计占流通股比： 23.11%，较上期变化： -440.16万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1000 | 0.3600 | -72.22 | 0.2600 | | 每股净资产（元） | 4.24 | 4.26 | -0.47 | 3.7 | | 每股公积金(元) | 0.71 | 0.71 | 0 | 0.33 | | 每股未分配利润(元) | 2.25 | 2.27 | -0.88 | 2.12 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 20.01 | 17.76 | 12.67 | 18.32 | | 净利润(亿元) | 0.22 | 0.85 | -74.12 | 0.61 | | 净资产收益率(%) | 1.92 | 8.63 | - ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2025-008 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 2、2025 年第一季度，共有 0 张"瑞丰转债"完成转股。 3、截至 2025 年第一季度末，公司剩余可转债数量为 3,398,672 张，票面总 金额为 339,867,200 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，山东瑞丰高分子 材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第一季度可转换公司债券 转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"瑞丰转债"（债券代码：123126）转股期为：2022 年 3 月 16 日至 2027 年 9 月 9 日，最新转股价格为：11.69 元/股。 二、转股价格调整情况 公司可转换公司债券初始转股价格为 17.80 元/股，根据《山东瑞丰高分子 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于董事、高级管理人员减持计划期限届满暨未减持的公告 董事兼总经理刘春信先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1、股东减持股份情况 截至 2025 年 3 月 20 日，本次股份减持计划期限已届满，刘春信先生未减持 其持有的公司股份。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事、高级管理人员股 份减持计划的预披露公告》（公告编号：2024-058），公司董事兼总经理刘春信 先生，计划自减持公告发布之日起十五个交易日后的三个月内（2024 年 12 月 21 日至 2025 年 3 月 20 日）以集中竞价交易方式减持本公司股份合计不超过 750,000 股，占本公司总股 ...

Financial Performance - The company expects net profit attributable to shareholders to be between 21 million and 29 million yuan, a decrease of 66.00% to 75.38% compared to the same period last year [5]. - The company's operating income for the reporting period is approximately 2.011 billion yuan, an increase of 13.23% year-on-year [6]. - The company anticipates non-recurring gains and losses to impact net profit by approximately 3.67 million yuan, compared to 3.43 million yuan in the same period last year [7]. Performance Challenges - The decline in performance is primarily due to fluctuations in raw material prices affecting gross margin, increased depreciation from newly fixed assets, and asset impairment losses [6]. - The company has communicated with the auditing firm regarding the performance forecast, and there are no significant discrepancies [6].

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于不向下修正瑞丰转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2025 年 1 月 15 日，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称 "公司"）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低 于当期转股价格 85%（即 9.94 元/股）的情形，已触发"瑞丰转债"转股价格的 向下修正条款。 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕659 号）同意 注册，公司于 2021 年 9 月 10 日向不特定对象发行了可转换公司债券 3,400,000 张，每张面值为人民币 100 元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意， 1 公司可转换公司债券于 2021 年 10 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称"瑞 丰 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反 ...