4、转股期限：2022 年 3 月 16 日至 2027 年 9 月 9 日 | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 2、债券代码：123126 债券简称：瑞丰转债 3、最新转股价格：16.91 元/股 1、因公司实施 2021 年度利润分配方案，根据有关可转债发行的相关规定及 公司《募集说明书》约定，"瑞丰转债"的转股价格调整为 17.68 元/股，调整后 的转股价格自 2022 年 8 月 5 日起生效。详情请查看公司于 2022 年 7 月 29 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于瑞丰转债转股价格调整的公告》。 5、自 2024 年 4 月 14 日至 2024 年 4 月 26 日，山东瑞丰高分子材料股份有 ...

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于股票异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的具体情形 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： 瑞丰高材，证券代码：300243）交易连续 3 个交易日（2024 年 4 月 17 日、4 月 18 日、4 月 19 日）收盘价格涨幅累计偏离 34.30%，根据《深圳证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过书面问询方式，对公司控股股 东、实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 四、风险提示 1、经自查，公司不存在违 ...

二、关联人介绍和关联关系 迪纳新材基本情况如下： 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为山东瑞 丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞丰高材"）向不特定对象 发行可转换公司债券、向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。 一、日常关联交易基本情况 2024 年度，因公司和关联方广东迪纳新材料科技有限公司（以下简称"迪纳 新材"）日常经营业务需要，公司为迪纳新材代工生产新能源电池粘结剂。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司预计 2024 年度与迪 纳新材发生日常经营性关联交易金额合计不超过 2,000 万元。具体情况如下： 中信证券股份有限公司 2023 年度，公司与迪纳新材发生的日常性关联交易金额为 0.88 万元，主要 是公司为迪纳新材代工取得的收入。 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计与关联方广东迪纳新材料科 技有限公司（以下简称"迪纳新材"）在 2024 年发生的日常关联交易金额不超 过人民币 2000 万元。公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议发表了同意的意 见，公司持续督导保荐机构就上述事项发表了核查意见。上述事项属于公司董事 会审批范畴，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 2024 年度，因公司和迪纳新材日常经营业务需要，公司为迪纳新材代工生 产新能源电池粘结 ...

关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 2329 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李务所(特殊善通合伙) Ecolified Public Secountants (Shocial General Partner 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 2329 号 山东瑞丰高分子材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东瑞丰高分子材料股份有限公司(以下简称"瑞丰高 材")《关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工 作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 瑞丰高材管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号-- 创业板上市公司规范运作》的规定编制《关于 2023 年度公司募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制,保证募集资金专项报告的真实 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 1 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的规定，就公司在任独立董事郑垲先生、吴战鹏先生、许肃贤先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事郑垲先生、吴战鹏先生、许肃贤先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订< 公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 1、可转换公司债券转股 （1）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2021〕 659 号"同意注册，公司于 2021 年 9 月 10 日向不特定对象发行了 340.00 万张 可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 34,000 万元。 （2）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 34,000 万元可转换 公司债券于 2021 年 10 月 18 日起在深交所挂 ...

中信证券股份有限公司 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为山东瑞 丰高分子材料股份有限公司（以下简称"瑞丰高材"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券、向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对瑞丰高 材 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕659 号）同意 注册，公司于 2021 年 9 月向不特定对象发行 3,400,000.00 张可转换公司债券， 每张面值为 100.00 元，募集资金总额 340,000,000.00 元，扣除总发行费用 6,551,669.81 元 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吴战鹏） 各位股东及股东代表： 二、2023 年度履职情况 一、独立董事基本情况 （一）任职情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 任期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 吴战鹏 | 独立董事、薪酬与考核委员会主任 2023 | 年 | 7 | 月 | 24 | 日至 | | | | 委员、审计委员会委员 2024 | 年 | 12 | 月 | 3 | 日 | 备注：2024 年 7 月 24 日，本人被补选为公司第五届董事会独立董事。 本人作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真、勤勉、 谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项 发表了相关意见，积极维护公司及股东特别是中小股东的的合 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（许肃贤） 本人作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真、勤勉、 谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项 发表了相关意见，积极维护公司及股东特别是中小股东的的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）任职情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 任期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 许肃贤 | 独立董事、审计委员会主任委员、 | 2023 年 月 | 10 | 30 | 日至 | | | | 提名委员会委员 | 年 月 2024 | 12 | 3 | 日 | 备注：2023 年 10 月 30 日，本人被补选为公司独立董事及专门委员会委员。 （二）个 ...