| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议于 2024 年 12 月 16 日在公司三楼会议室召开，本次会议在公司同日召开 的公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经第六届董 事会全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会由全体董事共同推举的董事周仕斌先生主持。本次会议召开符合相关 法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次需审议的全部议案进行了讨论，形成以下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董 事兼总经理刘春信先生提交的《股份减持计划告知函》。现将有关情况公告如下： | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告 董事兼总经理刘春信先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 董事兼总经理刘春信先生，计划自公告之日起十五个交易日后的三个月内 （2024 年 12 月 21 日至 2025 年 3 月 20 日）以集中竞价交易方式减持本公司股 份合计不超过 750,000 股，占本公司总股本的 0.2995%。若减持期间公司有送股、 资本公积金转增股本、配股等导致股本发生变动的，拟减持股份数量进行相应调 整。 一、减持主体的基本情况 1、减持股东名称：刘春信 2、减持股东持股情况：截至本公告日，刘春 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴战鹏作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会提名为山 东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东瑞丰高分子材料股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格 ...

一、董事会换届选举情况 经公司第五届董事会提名，第五届董事会提名委员会审核，同意提名周仕斌 先生、刘春信先生、宋志刚先生、唐传训先生、王健先生、邵泽恒先生为公司第 六届董事会非独立董事候选人；同意提名吴战鹏先生、许肃贤先生、刘彦龙先生 为公司第六届董事会独立董事候选人（上述各董事候选人简历详见本公告附件）， 其中独立董事候选人许肃贤先生为会计专业人士。 上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格， 不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规章制度中 规定不得担任上市公司董事的情形。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董 事总数的三分之一，独立董事会候选人不存在公司任期超过六年的情况。独立董 事任职资格及独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会 审议。 二、其他事项说明 | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 债券代码：123126 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于第五届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 九次会议于 2024 年 11 月 29 日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，本次会议通知于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件的方式发出。本次监事会由 监事会主席齐元玉先生主持，会议采取表决票方式进行了表决。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、会议审议情况 与会监事审议并一致通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 （2）提名丁锋先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：3 票同意、0 票 ...

中信证券股份有限公司 关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为山东瑞 丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞丰高材"）向不特定对象 发行可转换公司债券、向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司向 不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。 根据《山东瑞丰高分子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等的内容，公司 2021 年 1 向不特定对象发行可转换公司债券募投项目及募集资金使用计划如下： | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 万吨生物可降解高分子材料 6 PBAT | 32,020.53 | 31,84 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司第五届董事会提名委员会 董事会提名委员会 2024 年 11 月 29 日 1 公司第六届董事会独立董事候选人吴战鹏先生、许肃贤先生、刘彦龙先生不 存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》 中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入 者且禁入尚未解除的情形，上述相关人员的教育背景、工作经历、专业经验等均 能够满足独立董事的职责要求，符合独立董事的任职条件。我们一致同意提名吴 战鹏先生、许肃贤先生、刘彦龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并将 相关议案提交公司董事会审议。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于第六届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度的有关 规定，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员 会对第六届董事会独立董事候选人任职资格进行了审核，发表审查意见如下： ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人许肃贤作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会提名为山 东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 一、本人已经通过山东瑞丰高分子材料股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________ ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕659 号）同意 注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共 340.00 万张，募集资金总额为 340,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额人民 币 6,551,669.81 元，公司发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 333,448,330.19 元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金进行了审验， 并于 2021 年 9 月 17 日出具了上会师报字（2021）第 9563 号《验资报告》。 | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 ...

特此公告。 | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 11 月 29 日召开了第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司监事会同意提名齐元玉先生、丁锋先生为第六届监事会非职工代表监事候选 人（上述监事候选人简历详见本公告附件），上述候选人尚需提交公司 2024 年第 一次临时股东大会以累积投票制方式进行逐项表决，在股东大会选举通过后，将 与另外一名由公司职工代表大 ...