二、2023 年度年审会计师事务所履职情况 1、年审期间出具报告总体情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员 会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定和要求，山 东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2023 年度会计师事务所履职情况及 审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会所"）成立于 2013 年 12 月 27 日，地址为上海市静安区威海路 755 号 25 层，首席合伙人为张晓荣， 拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2023 年 12 月 31 日，上会所合伙人数量为 108 人，注册会计师 506 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 179 人。 ...

中国 上海 令计师 穿 务所（转床善通合伙） ai Certilied Public Accountants (Special General Partnership) 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 2328 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所(特殊善清 我们认为，瑞丰高材管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管 指引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号 ) 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号一业务办理（2023 年 12 月 修订)》(深证上（2023）1204 号）的规定，如实反映了山东瑞丰高分子材料股份有 限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表所载资料 与瑞丰高材 2023 年度已审的会计报表及相关资料的内容在所有重大方面未发现不一 致。 为了更好的理解瑞丰高材 2023 年度非经营性资金占 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（董华） 各位股东及股东代表： 本人作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真、勤勉、 谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项 发表了相关意见，积极维护公司及股东特别是中小股东的的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 备注：2023 年 9 月 18 日，本人向公司董事会提交辞职报告，本人因在公司连续任职独 立董事满六年，任期届满申请辞去公司独立董事及专门委员会委员相关职务，本人辞职自公 司 2023 年 10 月 30 日选举产生新的独立董事起生效。 （二）个人基本情况 董华先生：1977 年 10 月生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，会计学硕 士，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。现任山东百丞税务服务股 份有限公司董事、总经理，山东百丞税务 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次 会议通知于 2024 年 4 月 7 日通过电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董 事长周仕斌先生主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和公司 章程的有关规定。 （一）审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 二、会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了讨论，作出如下决议： 与会董事在认真审议了《2023 年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、 准确地反映了 20 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》变更相应 的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关规定，公司本次会计政策 变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 20 ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周仕斌、主管会计工作负责人许曰玲及会计机构负责人(会计主管人员)许 曰玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、原材料价格波动的风险 公司主要原材料均为石化产品，受国际原油价格、市场供求关系、停车检修等因素影 响较大。报告期内，主要原材料采购价格较上年同期有所下降，苯乙烯、丁二烯、甲基丙 烯酸丁酯、丙烯腈等的采购价 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了 《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如 下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 10 月 19 日，公司召开第四届董事会第二十九次（临时）会议和 第四届监事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关事项等议案，公司独立董事对 本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。 2、2021 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事 会第三十次会议，审议通过了《关于公司<2021 年 ...

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司三楼会议室召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出。本次监事会由监事会主席齐元玉先生主持，会议 采取表决票方式进行了表决。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会 议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的有关规定。 二、会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的全部议案进行了讨论，作出如下决议： （一）审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度审计报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯 ...

一、审计意见 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 2330 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 审计报告 上会师报字(2024)第 2330 号 山东瑞丰高分子材料股份有限公司全体股东： 我们审计了山东瑞丰高分子材料股份有限公司(以下简称"瑞丰高材")财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了瑞丰高材 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于瑞丰高材，并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了 基础。 三、关键审计事项 关键审计事项 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的 要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了自身职责，对公司 经营决策程序、生产经营活动、董事/高管履职等各个方面情况进行了监督。监 事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损 害股东利益的行为。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。会议审议的具体内容详 见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告，具体情况如下： | 序号 | 会议日期 | | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1、关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案； | | | | | | | 2、关于公司《2022 年度审计报告》的议案； | | | ...