证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-008 1 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（简称"公司"或"天玑科技"）于 2023 年 6 月 30 日召开第五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，并于 2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建 设和公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集 资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于 保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限为自股 东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使 用。现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-007 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（简称"公司"或"天玑科技"）于 2023 年 6 月 30 日召开第五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，并于 2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建 设和公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募 集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限 于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限为自 股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动 使用。现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种， ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-006 上海天玑科技股份有限公司 关于出售公司资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天玑科技"）于2023年9月 28日召开了第五届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于拟出售公司资产 的议案》，同意拟出售公司位于杭州市萧山区的资产，该事项已经2023年10月19 日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。 公司于2024年1月12日召开了第五届董事会第十四次临时会议，审议通过了 《关于出售公司资产的议案》，同意公司以3,247.35万元的对价向杭州萧山天然 大理石有限公司出售公司位于杭州市萧山区的资产，本事项无需重新提交公司股 东大会审议通过，本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，无需提交相关部门审核批准。现将有关事宜公 告如下： 一、交易标的基本情况 本次交易的标的资产位于杭州市萧山区钱江世纪城核心区块的博地世纪中 心 1 幢 15 楼。其中，土地使用权面积为 83.1 平 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-005 上海天玑科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会于近日收到公司证券事务 代表陈思菡女士的书面辞职报告，陈思菡女士因个人原因申请辞去公司证券事务代 表职务，不再在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，陈思菡女士的辞 职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。截至 本公告披露日，陈思菡女士未持有公司股份。 特此公告。 上海天玑科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 15 日 1 陈思菡女士在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公 司所做出的贡献表示衷心感谢。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-003 上海天玑科技股份有限公司 第五届董事会第十四次临时会议决议公告 上海天玑科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 15 日 1 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次临时 会议于 2024 年 1 月 12 日上午 10:30 在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号 楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 6 日以邮 件方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。会议由董事长苏玉军主持，出席会议的董事审议并以记名方式投票 表决通过了以下议案： 一、 审议通过《关于出售公司资产的议案》 公司本次出售资产为位于杭州市萧山区的不动产，本次交易有利于盘活公司 资产，提高资产流动性，符合公司经营发展需求。本次交易价格具备合理性和公 允性，不会损害公司及全体股东的利益。独立董事已对该事项发表了同意的意见。 经与会董事表决：9 票同意， ...

上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次临时 会议于 2024 年 1 月 12 日上午 11:00 在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号 楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 6 日以邮 件方式发出。会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。会议由监事会主席黄静主持，出席会议的监事审议并以记名方式投 票表决通过了以下议案： 一、 审议通过《关于出售公司资产的议案》 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-004 上海天玑科技股份有限公司 第五届监事会第十四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 上海天玑科技股份有限公司监事会 2024 年 1 月 15 日 1 公司本次出售资产为位于杭州市萧山区的不动产，本次交易有利于盘活公司 资产，提高资产流动性，符合公司经营发展需求。本次交易价格具备合理性和公 允性，不会损害公司及全体股东的利益。 经与会监事表决：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-002 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海天玑科技股份有限公司（简称"公司"或"天玑科技"）于 2023 年 6 月 30 日 召开第五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，并于 2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常 生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金 管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、 七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限为自股东大会审议通过之日 起 12 个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置 募集资金进行现金管理的相关情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 尽 ...

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-001 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海天玑科技股份有限公司（简称"公司"或"天玑科技"）于 2023 年 6 月 30 日召开第五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，并于 2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和 公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金 进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型 理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议 通过之日起 12 个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司 使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 尽管公 ...

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2023-066 证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2023-066 | | | 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海天玑科技股份有限公司（简称"公司"或"天玑科技"）于 2023 年 6 月 30 日召开第五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，并于 2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和 公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金 进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型 理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议 通过之日起 12 个月内。在前述额度及决议有效期内 ...

一、营业执照的基本信息 统一社会信用代码：91310000703400561X 证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2023-065 上海天玑科技股份有限公司 关于完成变更注册地址工商登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天玑科技"）于2023 年9月28日召开第五届董事会第十二次临时会议及2023年10月19日召开2023年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>部分条款 的议案》，同意将公司的注册地址由"上海市青浦工业园区清河湾路1200号1008 室"变更至"上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼"（最终注册地址 以市场监督管理局登记信息为准）。 11月30日，公司完成了注册地址的工商变更登记手续，并取得了上海市市场 监督管理局换发的《营业执照》，具体情况公告如下： 上海天玑科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 30 日 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 住所：上海市闵行区田林路1016号6号楼 成 ...