广东宝莱特医用科技股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 I | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 7 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 8 | | 第四节 | 股东会的召集 | 9 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 10 | | 第六节 | 股东会的召开 | 12 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第三节 | 独立董事 | 25 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 27 | | 第六章 | 高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第一节 | 财务会计制 ...

宝莱特：市值管理制度（2025 年 7 月） 广东宝莱特医用科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值 管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值 管理》等法律法规、规范性文件和《广东宝莱特医用科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础，为提 升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理要通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度，引导公 司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本运作、权益管理、投资者关系管 理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期 的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第四条 市值管理的基本原则包括： （ ...

宝莱特：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025 年 7 月修订） 广东宝莱特医用科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025年7月修订） 第一章 总 则 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包 括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公 司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市 场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股票买卖禁止行为 1 第一条 为加强广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券 市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、 法规、规范性文件及《广东宝莱特医用科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他 人账户持有的所有本公司股份。 第四 ...

广东宝莱特医用科技股份有限公司 宝莱特：关联交易决策制度（2025 年 7 月修订） 第二章 关联人和关联交易 1 关联交易决策制度 第二条 关联交易的定义：关联交易是指本公司与关联人（定义见下文第三条）发生的 转移资源或义务的事项，具体包括但不限于下列事项： (一) 购买或出售资产； (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； (三) 提供财务资助； (四) 提供担保； (五) 租入或租出资产； (六) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； (七) 赠与或受赠资产； (八) 债权或债务重组； (九) 研究与开发项目的转移； (十) 签订许可协议； (十一) 购买原材料； (十二) 销售产品、商品； (十三) 提供或接受劳务； 宝莱特：关联交易决策制度（2025 年 7 月修订） 2 (十四) 委托或受托销售； (十五) 关联双方共同投资； (十六) 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； (十七) 其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。 (十八) 法律、法规、规范性文件或中国证监会、证券交易所认为应当属于关 联交易的其他事项。 第三条 关联人包括 ...

宝莱特：信息披露制度（2025 年 7 月修订） 广东宝莱特医用科技股份有限公司 信息披露制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东宝莱特医用科技股份有限公司(以下简称"公司")的信息披露, 促进 公司依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》(以下简称"《管理办法》") 等国家有关法律、法规、证券监管部门的相关规范性文件及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、其他有关法律法规以及《广东宝莱特医用 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关要求, 特制定本制度。 第二条 本制度对公司股东、董事、高级管理人员和公司各部门、各子公司具有约束力。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种价格产生较大影响而 投资者尚未得知的未公开重大信息，以及证券监管部门要求披露的信息； 本制度所称"披露"是指在规定时间内，通过规定的媒体、以规定的方式向社会公 众公布前述的信息，并按照规定报送证券监管部门进行备案。 信息披露义务人 ...

宝莱特：董事会议事规则（2025 年 7 月修订） 广东宝莱特医用科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范广东宝莱特医用股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）和《广东宝莱特医用科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职 权。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 公司聘任董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、保管董事会印章、 文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 ...

宝莱特：舆情管理制度（2025 年 7 月） (一) 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及衍生品交易价格 异常波动的负面舆情。 (二) 一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 1 第一条 为提高广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝莱特"） 应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一) 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； (二) 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三) 已经或可能影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； (四) 其他可能对公司股票及衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 第四条 公司应对舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小 ...

广东宝莱特医用科技股份有限公司 宝莱特：董事会审计委员会工作细则（2025 年 7 月修订） 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《广东宝莱特医用科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事会 报告工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制。行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本工作细则的规定履行职权，不受公司任何 其他部门和个人的干预。公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备 专门人员或者机构承担审计委员会的工作联络、 ...

总裁工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第二章 总裁的职权 第七条 副总裁主要职权: 1 宝莱特：总裁工作细则（2025 年 7 月修订） 广东宝莱特医用科技股份有限公司 第三章 总裁的职责 (一) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入, 不得侵占公司的财产; 2 (一) 协助总裁工作, 受总裁委托分管部门的工作, 对总裁负责并在职责 范围内签发有关的业务文件; (二) 接受总裁委托代行总裁职权。 第八条 总裁应履行下列职责: (一) 维护公司企业法人财产权, 确保公司资产的保值增值, 正确处理所 有者、企业和员工的利益关系; (二) 组织公司各方面力量, 实施董事会确定的工作任务和各项经营指标, 推行行之有效的责任制, 保证各项工作任务和经营指标的完成; (三) 组织推行全面质量管理体系, 提高质量管理水平; 注重分析研究市 场信息, 组织研究开发新产品, 增强企业的市场应变能力和竞争能 力; (四) 采取切实措施, 推进公司技术进步和公司的现代化管理, 提高经济 效益, 增强企业自我改造和自我发展能力; (五) 高度重视安全生产, 抓好消防工作, 认真搞好环境保护工作; (六) 严格遵守 ...

第二章 股东会的召开 第一章 总则 第一条 为维护广东宝莱特医用科技股份有限公司(以下简称"公司")及公司 股东的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《广东宝莱特医用科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）以及其他的有关法律、法规规定，制定本规 则。 第二条 股东会是公司的最高权力机构。 第三条 股东会依照《公司章程》及相关法律法规和规范性文件规定的权限行 使职权。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出 现《公司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当 在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告深圳证监局和深圳证 券交易所，说明原因并公告。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东会： （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者章程所定人数 ...