财通证券股份有限公司 关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：财通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：宝莱特 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：由亚冬 | 联系电话：0571-86672170 | | 保荐代表人姓名：胡凤兴 | 联系电话：0571-86672170 | 一、保荐工作概述 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 无 | | 2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监 | 见"一、保荐工作概述"之"8. | | 管措施的事项及整改情况 | 关注职责的履行情况" | | 3.其他需要报告的重大事项 | 无 | 1 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否 ...

1 财通证券股份有限公司 关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 定期现场检查报告 | 保荐机构名称：财通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：宝莱特 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：由亚冬 | 联系电话：0571-86672170 | | | | 保荐代表人姓名：胡凤兴 | 联系电话：0571-86672170 | | | | 现场检查人员姓名：胡凤兴 | | | | | 现场检查对应期间：2023年1月至2023年12月 | | | | | 现场检查时间：2024年5月7-9日 | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列） | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人 员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保 | √ | | | | 存完整 | | | | | 4.三会会议决议是否由出 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大 会通知》的议案，公司董事会决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:40 召 开公司 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（ 公 告编号：2024-037）。 公司于 2024 年 5 月 13 日召开了第八届董事会第十五次会议，会议审议通过 了《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》。鉴于拟聘会计师事务所 近期相关事项尚待公司进一步核实，经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙） 协商，基于审慎原则，公司决定取消原定提交 2023 年年度股东大会审议的第 6 项提案《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》。除上述取消部分提案 事项外，公司 2023 年年度股东大会的其他提案、会议召 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-043 债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 广东宝莱特医用科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 取消2023年年度股东大会部分提案暨2023年年度股东大会补充通知公告》。 （以上议案同意9票，弃权0票，反对0票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日以通讯表决及现场会议相结合的方式召开第八届董事会第十五次会议，会议通 知于 2024 年 5 月 12 日以口头及通讯方式送达，公司董事会共有董事九名，参与 表决的董事共九名，其中董事黎晓明先生、廖伟先生、陈坚先生、薛俊东先生、 杨振新先生、冉茂良先生以通讯表决方式出席会议，符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 会议由公司董事长燕金元先生主持，经表决，审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》 鉴于拟聘会计师 ...

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-042 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召 开的第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于 回购公司股份的方案的议案》，公司拟使用不低于人民币2,000.00万元（含）且 不超过人民币3,000.00万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励，本次回购股份的价格不超过人民 币12元/股（含），回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。 具体回购股份数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股 本的比例为准。具体内容详见公司于2024年2月7日、2024年2月20日刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网站的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2024-010）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-012）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等相关规定，公司应当在回购 期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况 ...

宝莱特：2023 年度财务决算报告 现就公司 2023 年度财务情况报告如下： 一、2023 年度公司主要财务指标 | 主要财务指标 | 2023 年 | 2022 | 年 | 本年比上年 增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 119,400.11 | 118,369.97 | 118,369.97 | 0.87% | | 营业成本 | 80,551.44 | 82,641.65 | 82,641.65 | -2.53% | | 归属于上市公司股东的净 | -6,518.51 | 2,199.80 | 2,213.26 | -394.52% | | 利润 | | | | | | 归属于上市公司股东的扣 | -8,150.33 | -665.60 | -652.13 | -1149.80% | | 除非经常性损益的净利润 | | | | | | 销售费用 | 15,658.12 | 16,346.89 | 16,346.89 | -4.21% | | 管理费用 | 9,960.35 | 10,030.54 | ...

广东宝莱特医用科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006718 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东宝莱特医用科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 二、 广东宝莱特医用科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011006718 号 广东宝莱特医用科技股份有限公司全体股东： 本专项 ...

债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2024-041 广东宝莱特医用科技股份有限公司 利润分配政策及未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 为完善和健全广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件的要求 以及《公司章程》等相关文件规定，公司董事会特制订以下利润分配政策及未来 三年股东回报规划（2024 年-2026 年）： 一、利润分配政策 公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司在盈利、现金流满足公司正常经 营和长期发展的前提下应重视对投资者的合理回报。公司董事会制定的利润分配 政策为： （一）利润分配原则 1、公司利润分配政策将充分考虑投资者的合理回报，利润分配政策将保持 连续性和稳定性。 2、公司利润分配政策主要兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公 司的可持续发展，利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不 ...

广东宝莱特医用科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 I | . | | --- | | .. | | .. | | .. | | . | | 第三章 | 股份 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 | 董事会 | 17 | | 第一节 | 董事 | 17 | | 第二节 | 董事会 | 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 24 | | 第七章 | 监事会 | 25 | | 第一节 | 监事 | 25 | | 第二节 | 监事会 | 26 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 27 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

宝莱特：独立董事 2023 年度述职报告（冉茂良） 广东宝莱特医用科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位董事、各位股东： 本人作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度担任独立董事期间履行独立董事职 责情况向各位股东汇报如下： 一、2023 年度出席公司董事会和股东大会情况 公司 2023 年度共召开的 9 次董事会，2 次股东大会。本人在 2023 年度参加 了 9 次董事会会议，2 次股东大会。以上会议本人均亲自出席，无委托其他独立 董事或委员代为出席会议或代为表决的情形。本人对提交董事会、股东大会、专 门委员会的议案均认真审议，与相关人员充分沟通，积极讨论 ...