依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 23 日召开 第五届董事会第十六次会议审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的 议案》，并于 2023 年 9 月 25 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-058），公司定于 2023 年 10 月 10 日（星期二）下午 14:00 在 四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大 会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次 股东大会有关事项再次提示如下： 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2023-059 依米康科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第 ...

江苏亿金环保科技有限公司 2023 年 1–7 月 、2022 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报告 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-89 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: telephone: 8号宣华大厦A座9层 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 86(010)6554 7190 审计报告 XYZH/2023CDAA1B0418 依米康科技集团股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了江苏亿金环保科技有限公司(以下简称江苏亿金公司)财务报表,包括 2023 年 7 月 31 日、2022年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023 年 1-7 月、2022 年度的合 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2023-057 依米康科技集团股份有限公司 关于转让控股子公司江苏亿金 53.84%股权 被动形成关联财务资助及关联对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至《产权交易合同》签署日，公司为原控股子公司江苏亿金提供的借 款金额为 5,801.65459 万元（借款总额最终以股权交割日银行流水及账目确认数 据为准）；截至本公告披露日，公司为江苏亿金提供的担保额度总金额为 3,800 万元（实际担保总余额为 3,200 万元）；公司转让江苏亿金 53.84%股权后，合 并报表范围发生变动，上述为江苏亿金提供的借款、担保将分别被动形成关联 财务资助、关联对外担保。 公司与江苏亿金、江苏贝吉签署的《产权交易合同》中已对相关借款、担 保事项后续处理方案作了明确约定及安排。 2、本次关联财务资助、关联对外担保事项尚需提交股东大会审议。公司将 根据进展情况，及时履行相应的审批程序及信息披露义务。敬请投资者关注公 司后续相关公告并注意投资风险。 一、基本情况概述 （一）转让股权的基本 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2023-054 依米康科技集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议于 2023 年 9 月 18 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知， 并于 2023 年 9 月 23 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。 本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长张菀女士主持； 公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： （一）审议通过《关于转让控股子公司江苏亿金 53.84%股权的议案》 本次交易完成后，公司不再持有江苏亿金股权，公司合并财务报表范围将 发生变动，江苏亿金不再纳入公司合并报表范围。 董事会审议认为：公司本次拟转让持有的江苏亿金 53. ...

特别提示： 1、本次交易经公司董事会审议通过后，尚须提交股东大会批准。 2、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交有关部门批准。 3、公司基于聚焦信息数据领域的战略考虑，剥离与信息数据领域无法形成 协同效应的环保治理产业，一方面可以消除环保治理领域业务对公司业绩的拖 累，另一方面也利于公司将资源集中发展信息数据业务。同时，实施本次交易 将导致合并报表范围发生变化，根据公司初步测算，如本次交易在 2023 年度内 完成，投资收益预计为-5,747 万元，对公司 2023 年度经营业绩构成较为重大影 响；本次交易对财务数据的最终影响以会计师事务所审计报告为准。 4、截至《产权交易合同》签署日，公司对江苏亿金（及其分公司、子公司） 提供的 5,801.65459 万元借款（借款总额最终以股权交割日银行流水及账目确认 数据为准）将被动形成关联财务资助；针对此被动关联财务资助，受让方江苏 贝吉保证在股权交割后 18 个月内偿还完毕，公司也将持续采取各种措施确保该 笔债权的及时收回；但该笔借款能否顺利按时收回仍存在一定不确定性。 5、截至本公告披露日，公司为江苏亿金 ...

本报告根据中国资产评估准则编制 依米康科技集团股份有限公司 拟转让股权涉及的 江苏亿金环保科技有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 天源评报字〔2023〕第 0594 号 共一册 第一册 天源资产评估有限公司 二〇二三年九月十八日 | メ | | --- | | | | 江苏亿金环保科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告˙声明 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会 发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产 评估报告载明的使用范围使用本资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用 人违反前述规定使用本资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估专业人员不承 担责任。 三、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报 告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何 机构和个人不能成为本资产评估报告的使用人。 四、本资产评估机构及资产评估专业人员提示资产评估报告使用人应当正确理 解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认 为是对 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2023-058 依米康科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2023 年 9 月 23 日召开，会议决定于 2023 年 10 月 10 日（星期二）召开公 司 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结 合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十六次会议审议通过 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间为：2023 年 10 月 10 日（星期二）下午 14:00 2、网络投票时间为：2023 年 10 月 10 日。其中： （1） ...

依米康科技集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 我们作为依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件和《依米康科技集团股份有限公司章程》《独立 董事制度》的相关规定，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于独立 判断的立场，对公司第五届董事会第十六次会议审议的《关于转让控股子公司江 苏亿金 53.84%股权的议案》和《关于转让控股子公司江苏亿金 53.84%股权被动 形成关联财务资助及关联对外担保的议案》发表独立意见如下： 一、关于转让控股子公司江苏亿金 53.84%股权的独立意见 二、关于转让控股子公司江苏亿金 53.84%股权被动形成关联财务资助及关 联对外担保的独立意见 本次对外提供关联财务资助系公司转让控股子公司股权而形成，其业务实质 1 为公司对原下属控股子公司经营性借款的延续。本次交易各方已对欠款 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2023-055 依米康科技集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议经全体参会监事审议，并以记名投票的方式通过了如下议案： （一）审议通过《关于转让控股子公司江苏亿金 53.84%股权的议案》 监事会审议认为：本次交易符合公司发展战略，最终公开挂牌成交价 3,000 万元符合公平交易原则，公司已对为江苏亿金提供的借款、提供的担保制定了合 理合规、可行的处理方案，风险可控。因此，我们认为本次交易符合有关法律法 规及规定性文件的要求，符合公司及股东的整体利益，不会损害公司及股东、特 别是中小股东的利益。同意将该事项提交公司股东大会表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决 票数的 100%，表决通过。 具体内容详见 2023 年 9 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于转让控股子公司江苏亿金 53.84%股权的公告》。 本议案尚需提交 202 ...

经审查，公司本次对外提供关联财务资助系公司转让控股子公司而形成，实 质为公司对江苏亿金经营性支持的延续。本次交易各方已对相关借款的偿还安排 做了约定，风险可控。本次对外提供财务资助事项的审议符合有关法律法规、规 范性文件的规定，不会影响公司的日常经营，不存在损害公司及其他股东特别是 中小股东利益的情形。 经审查，公司本次关联担保系公司转让控股子公司江苏亿金全部股权后合并 报表范围变更而被动形成的关联担保。在担保未获解除前，公司与江苏亿金、江 苏贝吉对原存续的担保事项后续处理方案已在《产权交易合同》中做了明确约定 及安排。该项担保不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 依米康科技集团股份有限公司 依米康科技集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项 的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《依米康科技集团股份有限公司章程》等有关规定，作为依米康科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着实事求是的原则，认真审阅了 公司第五届董事会第十六次会议拟审议的《关于转让控股子公司江苏亿金 53.84% 股权被动形成关联财务资助及 ...