杭州初灵信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和杭州初灵信息技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会年报工 作制度》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 10 月 31 日（由立 信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立），管理总部设立于天津，系原具有 证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北 区 1-1-2205-1 首席合伙人：李金才 2022 年末合伙人 47 人，注册会计师 256 人，其中：签署过证券服 ...

公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内全权办 理工商变更登记、备案事宜，本次经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政 管理部门的核准结果为准。 杭州初灵信息技术股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程指引（2022年修订）》及《上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规的要求，结合公司实际情况，并经公司第五届董事 会第十次会议审议通过，对《公司章程》作出修订。本次修订章程事项尚需经公 司2023年年度股东大会审议，具体内容如下： | 序 号 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 第七条 | 公司注册资本为人民币21998.9902万 | 第七条 公司注册资本为人民币 21,406.7479 万 | | | | 元。 | 元。 | | | 第二十条 | 公司股份总数为 万股， 21998.9902 | 第二十条 公司股份总数为 万股， 21,406.7479 | | | | 公司的股本结构为：普通股 万股， 21998.9902 | 公司 ...

本人作为杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立 的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2023年度任职期间，履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事 会及股东大会等，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议， 以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 杭州初灵信息技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 2023年度本人任职期间，公司共召开了6次董事会，3次股东大会，本人亲 自出席董事会会议6次，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董 事会会议的情况，出席股东大会会议3次。在本年度任职期间，本人认真阅读、 详 ...

杭州初灵信息技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独 立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益。现就本人2023年度任职期间，履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、出席会议情况 2023年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会 及股东大会等，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以 谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 2023年度本人任职期间，公司共召开了1次董事会，1次股东大会，本人亲自 出席董事会会议1次，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董事 会会议的情况，出席股东大会会议1次。在本年度任职期 ...

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定， 报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。 一、出席会议情况 杭州初灵信息技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 2023年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事 会及股东大会等，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议， 以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 各位股东及股东代表： 2023年度本人任职期间，公司共召开了5次董事会，2次股东大会，本人亲 自出席董事会会议5次，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董 事会会议的情况。出席股东大会会议1次。在本年度任职期间，本人认真阅读、 详细研究董事会及股东大会审议的各项议案及相关材料，对提交董事会及股东 大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合 理化建议，以谨慎的态度行使表决权，维护了公司整体利益和中小股东的权益。 本人认为2023年度任职期间公司董事会及股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。任职期间，本人对公司董事 会及股东大会 ...

杭州初灵信息技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》、《公司 章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实 维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2023年度任职期间，履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事 会及股东大会等，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议， 以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 2023年度本人任职期间，公司共召开了6次董事会，3次股东大会，本人亲 自出席董事会会议6次，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董 事会会议的情况，出席股东大会会议3次。在本年度任职期 ...

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2024-016 杭州初灵信息技术股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于2024年4月23日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2024 年4月12日以邮件、电话等方式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事7 名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，经 与会董事认真讨论，通过了以下决议： 一、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； 与会董事在认真听取了《2023 年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、 客观地反映了 2023 年度公司落实董事会各项决议、业务经营管理情况。具体内 容详见披露于中国证监会指定信息披露网站的公司《2023 年年度报告》中"第 二节 五、主要会计数据和财务指标""第三节 管理层讨论与分析"。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...

杭州初灵信息技术股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 | 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | | 股 东 | | 7 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | | | 22 | | 第一节 | | 董 事 | | 22 | | 第二节 | | 董事会 | | 25 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | | | ...

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2024-021 根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度合并 报表实现归属于上市公司股东的净利润为25,502,838.26元，其中母公司实现净 利润1,814,431.04元。截至2023年12月31日，公司合并报表中累计可供股东分配 利润为-382,197,224.43元，其中母公司累计可供股东分配利润为 -521,370,923.23元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案 杭州初灵信息技术股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等的相关规 定，公司截至2023年期末公司可供分配利润为负值，经公司 ...

证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2024-028 杭州初灵信息技术股份有限公司 2、2021 年 8 月 5 日至 2021 年 8 月 14 日，对公司本次拟激励对象姓名及职务在 公司内部予以公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对 象名单提出的异议。2021 年 8 月 16 日，公司监事会发布了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 3、2021 年 08 月 20 日，公司召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。并披露了《关 于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况 的自查报告》。 4、2021 年 08 月 23 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会 第十一次会议，审议了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。确定 2021 年 ...