1、基本信息 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-098 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于子公司为公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足日常经营资金需求，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）向广发银行股份有限公司深圳分行（以下简称"广发银行"）申请授信业 务，公司子公司常州安泰诺特种印制板有限公司（以下简称"常州安泰诺"）、 赣州金信诺电缆技术有限公司（以下简称"赣州电缆"）为前述授信业务提供连 带责任保证担保，担保的最高债权本金余额为13,000万元，保证期间为自主合同 债务人履行债务期限届满之日起三年，前述担保事项已经常州安泰诺、赣州电缆 股东会审议通过。 二、被担保人基本情况 | 公司名称 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 | | --- | --- | | 公司类型 | 股份有限公司（上市） | | 法定代表人 | 黄昌华 | | 注册资本 | 66,215.3834 万元人民币 | | 地址 | 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 50 号金信诺 1 号厂房 ...

法律意见书 深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21、22、23层 www.allbrightlaw.com 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 2024 年第七次临时股东大会的 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳金信诺高 新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"或"公司"）委托，指派本所律师出 席公司 2024 年第七次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《深圳金 信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决 程序和表决结果的合法性等有关事宜，出具本法律意见书。 上海市锦天城（深圳）律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了本所律 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-096 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日 和2023年12月21日召开第四届董事会2023年第十四次会议和2023年第五次临时 股东大会审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 为保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、供应链金融机构、综合性金融 服务机构、融资租赁公司、担保公司、企业集团财务公司、其它金融机构、非金 融机构等）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、 项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押 汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需要（包括但不 限于履约担保、产品质量担保、融资租赁、保理、保证、代付等业务）的顺利完 成，为子公司提供人民币215,000万元担保额度。其中，公司为资产负债率为70% 以上的子公司提供担保的额度为人民币170, ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-095 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日 和2023年12月21日召开第四届董事会2023年第十四次会议和2023年第五次临时 股东大会审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 为保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、供应链金融机构、综合性金融 服务机构、融资租赁公司、担保公司、企业集团财务公司、其它金融机构、非金 融机构等）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、 项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押 汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需要（包括但不 限于履约担保、产品质量担保、融资租赁、保理、保证、代付等业务）的顺利完 成，为子公司提供人民币215,000万元担保额度。其中，公司为资产负债率为70% 以上的子公司提供担保的额度为人民币170, ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-092 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开的第四届董事会 2023 年第十四次会议审议通过了《关于公司向相关业务 方申请授信额度的议案》，公司拟向相关业务方申请授信额度为不超过人民币 40 亿元，授信适用期限自股东大会通过之日起至下次股东大会审议新授权或相关业 务方授信合同结束日期止。 公司于2024年12月4日召开第五届董事会2024年第二次会议审议通过了《关 于公司向相关业务方申请授信额度的议案》，公司拟继续向相关业务方（包括但 不限于银行、供应链金融机构、综合性金融服务机构、融资租赁公司、担保公司、 企业集团财务公司、其它金融机构、非金融机构等）申请不超过人民币40亿元的 综合授信额度，用于公司的流动资金贷款、中长期项目贷款等一系列业务需求， 具体融资币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。融 资品种包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银 行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、融资租赁、保理、代付、进出口押汇、 外汇远期结售汇以及衍生产品等。同时 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-091 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于公司及控股子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司本次担保额度预计生效后，公司及各子公司提供的担保总额 超过公司最近一期经审计净资产100%，公司对资产负债率超过70%的控股子公 司担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，请投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月4日召 开第五届董事会2024年第二次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司担保额 度预计的议案》，为满足公司及控股子公司的日常经营需要，保证公司及控股子 公司向业务相关方（包括但不限于银行、供应链金融机构、综合性金融服务机构、 融资租赁公司、担保公司、企业集团财务公司、其它金融机构、非金融机构等） 申请银行综合授信、借款、融资租赁等融资业务、保理业务等，公司拟为控股子 公司提供担保，额度不超过22亿元，其中，公司为资产负债率为70%以上的担保 对象提供担保的额度为人民币18亿元， ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-094 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第七次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程相关规定和 要求。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年12月20日下午14:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月20日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月 20日9:15—15:00期间的任何时间。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月4日 召开第五届董事会2024年第二次会议审议并通过《关于召开2024年第七次临时股 东大会 ...

中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计情况的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为深圳金信诺 高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"、"公司"）2022 年向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，对公司 2025 年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、公司与赣州发展金信诺供应链管理有限公司的日常关联交易 预计情况 （一）日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 2、预计关联交易类别和金额 1 单位：万元 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 定价原 | 2025 年度预 | 2024 年 | 1-10 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 类别 | 内容 | 则 | 计金额 | | 已发生金额 | | | 金信诺供应链 | 向关联方采购 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-090 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第二次会议通知于 2024 年 12 月 1 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 12 月 4 日上午 10:00 在公司 27 楼会议室以现场会议表决召开。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主 持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、 召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 为满足公司及控股子公司的日常经营需要，保证公司及控股子公司向业务相 关方申请银行综合授信、借款 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为提高深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司形象、商业信誉、正常生产经营活动及造成公司股价异常波动的影响，切 实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后涉及公司并引起社会广泛关 注的事件，包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动 的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 ...